Справа №592/1586/25
Провадження №1-кс/592/884/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023162470001135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2023 р. до ЧЧ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2023 о 20:07 годин, побачивши оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж транспортного засобу «BMW 530», 2013 року з Європи, та зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, домовився про продаж, та шляхом декількох транзакцій в проміжок часу з 05.08.2023 по 08.08.2023, перевів гроші на банківську картку « НОМЕР_1 », та на рахунок « НОМЕР_2 » грошові кошти у розмірі 229 970 гривень, однак транспортний засіб так і не отримав. У зв'язку з чим ОСОБА_3 , було завдано матеріальний збиток на суму 229 970 гривень.
Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок та банківська картка належить ОСОБА_4 , та у подальшого з банківського рахунку здійснюються перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
У подальшому старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Під час здійснення аналізу встановлено, що у подальшому з банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_71 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_72 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_79 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 .
Враховуючи те, що банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
копії клієнтських справ осіб, якім належать банківські картки № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;
інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ,за період з 00.00 год. 01.08.2023 р. по 01.12.2023 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 00.00 год. 01.08.2023 р. по 01.12.2023 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.08.2023 р. по 01.12.2023 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;
відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.08.2023 р. по 01.12.2023 р., із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським рахункам за вказаний період часу.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1