печерський районний суд міста києва
Справа № 757/696/25-к
14 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023046390000060 від 27.03.2023 (кримінальне провадження № 62023000000000327 від 19.04.2023 об'єднано до кримінального провадження) № 12023046390000060 від 27.03.2023) за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.
30.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
За фактами кримінально протиправної діяльності 30.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Запоріжжя, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2024 у справі № 757/33874/24-к відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.09.2024 включно.
Постановою заступника Генерального прокурора від 10.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2024 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.01.2025.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.09.2024 у справі № 757/43026/24-к відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 22.11.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.11.2024 у справі № 757/53993/24-к відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 16.01.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 30.04.2025.
Слідчий вказує у клопотанні, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовження строку тримання під вартою, оскільки існують реальні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що підозрюваний може:
1. Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Кримінальні правопорушення, що інкримінуються громадянину України ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, належать до особливо тяжких, оскільки санкції ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Вищевикладене свідчить також про те, що він, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування, а також усвідомлюючи можливість призначення такого виду додаткового покарання як конфіскація майна у разі визнання його винуватим, вживатиме заходів до відчуження належного йому майна на користь інших осіб.
Наявність достатніх майнових ресурсів, які він отримує у тому числі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а також тісних зв'язків з організаторами вказаної злочинної організації, а також інших її учасників додатково надасть йому можливість упродовж невизначеного періоду часу змінювати місце свого проживання та/або перебування, а також впливати на учасників кримінального провадження.
Вищевказані обставини, а також той факт, що підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дають підстави вважати, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, може переховування від органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території іншої країни з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Враховуючи той факт, що наразі у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, проведенням військових дій країною агресором, частина території держави Україна є тимчасово окупованою, що додатково може дати підозрюваному можливість переховуватись на тій території країни, яка непідконтрольна органам державної влади.
2. Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.
З урахуванням відомих підозрюваному обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження, підозрюваний може вдатися до вчинення погроз фізичною розправою, умовлянь, підкупу, шантажу, інших дій насильницького характеру з метою впливу на інших підозрюваних, а також на свідків, які як допитані так і не допитані у кримінальному провадженні, та зміни останніми показів в частині фактичних обставин. Вплив на підозрюваних та свідків може сприяти уникненню притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.
Окрім цього у кримінальному провадженні не встановлено усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.
Ризик незаконного впливу на інших осіб об'єктивізується також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - це об'єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. У зв'язку з чим достатня вірогідність ризику впливу на свідків, оскільки, не будучи обмеженим у вільному доступі до інших осіб, підозрюваний може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.
Ураховуючи встановлення факту вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень за попередньою змовою з іншими, у тому числі невстановленими на даний час особами, перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, останній, усвідомлюючи, що відомі йому особи з числа учасників злочинної організації можуть надати правдиві показання щодо його особистої ролі у організації, підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, намагатиметься вплинути на таких осіб з метою домогтися надання ними неправдивих показань на свою користь, приховати організаторів, керівників та інших активних учасників вказаної злочинної організації, а також осіб, що протягом тривалого часу сприяли її безперешкодній діяльності на території України.
Крім того, підозрюваний, перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими особами, причетними до протиправної діяльності, відомі органу досудового розслідування обставини щодо підготовки та вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на цих осіб. Крім цього, враховуючи важливість та силу доказового значення висновків експертів у цьому провадженні підозрюваний, як особисто так і через інших невстановлених учасників злочинної організації може вдатися до впливу на них з метою дискредитації їх висновків, а також примусити експертів до надання неправдивих показань у суді.
3. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а відтак наявний ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі може знищити, приховати або спотворити речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний під час вчинення кримінального правопорушення, з метою узгодження дій з реалізації злочинного плану діяльності злочинної організації, активно вживав заходів конспірації та приховування своєї діяльності. Зокрема, він використовував мобільні термінали, інші електронні засоби, які за своїм функціоналом дозволяють спілкуватись шляхом направлення зображень і текстових повідомлень. Вказані засоби зв'язку, як знаряддя злочину, містять докази протиправної діяльності підозрюваного та інших його співучасників, а тому, усвідомлюючи важливість доказового значення цих предметів для досудового розслідування, перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, підозрюваний матиме можливість вжити заходів до їх приховання, знищення чи спотворення наявної у них інформації, у тому числі використовуючи можливість віддаленого керування інформацією, яка міститься у вказаних засобах зв'язку. При цьому, перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, підозрюваний може безперешкодно відвідувати місця вчинення кримінальних правопорушень, а також вживати заходів з приховування або знищення слідів вчинення кримінальних правопорушень тощо.
Поряд з цим, на теперішній час органом досудового розслідування ще не встановлені всі місця здійснення та підготовки до вчинення кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації.
4. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
На даний час у кримінальному провадженні існують обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, може продовжити узгоджувати свої дії з іншими учасниками злочинної організації, у тому числі з невстановленими на даний час особами, з метою недопущення викриття себе, як одного з активних учасників злочинної організації, а також з метою перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні обставин готування та вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, вчинених у складі злочинної організації.
Крім того, підозрюваний, перебуваючи не під вартою, усвідомлюючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває в активній стадії та на даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, інформувати та попереджати таких осіб про їх кримінальне переслідування;
5. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказаний ризик підтверджується характером кримінального правопорушення, у скоєнні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , а саме: вчиненням кримінальних правопорушень, із здійсненням низки узгоджених цілеспрямованих дій упродовж тривалого часу; продуманістю таких дій; цинічністю характеру протиправних дій, результатом яких було неконтрольоване введення учасниками злочинної організації у вільний обіг на території України наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах; ризиком завдання непоправної шкоди фізичному та психічному здоров'ю населення у період збройної агресії російської федерації; вчиненням кримінальних правопорушень у період запровадження на всій території України правового режиму воєнного стану.
16.01.2025 закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих і процесуальних дій, в тому числі необхідно:
- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;
- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати документи з інформацією про усі з'єднання номерів телефонів підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні;
- провести огляди документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваних злочинів;
- із залученням спеціалістів провести огляди мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, які знаходились у користуванні підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів, що були вилучені під час проведення обшуків за місцем їх проживання;
- призначити комп'ютерно-технічні експертизи щодо мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, ноутбуків, планшетів підозрюваних з метою відшукання видаленої доказової інформації у кримінальному провадженні, отримати та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження;
- провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення 30.07.2024 обшуків, з метою встановлення додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;
- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізької обласної прокуратури, а саме матеріалів кримінального провадження №12023082210000663 стосовно ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 311 КК України та провести відповідну процесуальну дію, з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні;
- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів кримінального провадження № 12024170460000314 від 05.06.2024 за фактом незаконного придбання ОСОБА_14 наркотичних засобів з метою їх збуту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що знаходяться у володінні відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та провести відповідну процесуальну дію, з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні;
- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів кримінального провадження №12024046680000269 від 04.07.2024 (судова справа №204/9818/24) стосовно ОСОБА_15 за ч. 1 ст. 309 КК України, що знаходяться у володінні Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська та провести відповідну процесуальну дію, з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні;
- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів кримінального провадження № 12024175450000204 від 26 липня 2024 року стосовно ОСОБА_16 за ч. 1 ст. 309 КК України, що знаходяться у володінні Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області та провести відповідну процесуальну дію, з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні;
- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів кримінального провадження №12024170420000980 від 05.06.2024 стосовно ОСОБА_17 за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, що знаходяться у володінні Полтавської окружної прокуратури Полтавської області та провести відповідну процесуальну дію, з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні;
- допитати у якості свідків, понятих, які були присутні при проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, щодо відомих їм обставин;
- після проведення тимчасових доступів до речей і документів та отримання копій матеріалів вказаних кримінальних проваджень, допитати як свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та інших на цей час невстановлених свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- допитати підозрюваних по суті повідомлення їм про підозру;
- здійснити процедуру скасування грифу секретності (розсекречення) матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них, під час проведення яких були зафіксовані обставини незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених учасниками злочинної організації;
- оглянути матеріальні носії інформації, отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;
- з урахуванням отриманих розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, провести додаткові допити окремих свідків та підозрюваних, з пред'явленням під час проведення слідчих дій відповідних аудіо та відеозаписів, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- призначити судові криміналістичні експертизи відео-, звукозапису з метою підтвердження належності голосу і мовлення, зафіксованих на аудіо та відеозаписах, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій саме підозрюваним, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки вказаних судових експертиз;
- провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення тимчасових доступів до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Кредобанк» та АТ «Універсал Банк» з метою здобуття доказової інформації перерахування покупцями грошових коштів в якості оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;
- виконати клопотання судових експертів та завершити проведення 9 (дев'яти) наступних судових експертиз:
2 (двох) експертиз матеріалів, речовин і виробів;
2 (двох) молекулярно-генетичних експертиз;
2 (двох) комп'ютерно-технічних експертиз;
1 (однієї) комплексної дактилоскопічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів;
2 (двох) комплексних комп'ютерно-технічних експертиз та експертиз електронних комунікацій, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки за результатами їх проведення;
- у разі необхідності провести одночасні допити між окремими свідками та підозрюваними, а також між окремими підозрюваними з метою з'ясування причин розбіжностей у їх показах;
- з урахуванням отриманих доказів за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, з метою виконання вимог ст. 91 та 92 КПК України, а також з метою перевірки інших осіб на причетність до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, тобто встановлення повного кола причетних осіб та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;
- продовжити строк дії запобіжних заходів відносно підозрюваних;
- з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру, а в разі отримання додаткових доказів - й іншим особам, причетним до вчинення злочину;
- зібрати відомості, які характеризують особи підозрюваних;
- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення слідчих та процесуальних дій, описаних вище.
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними, вчинити процесуальні дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування;
- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 цього Кодексу.
Зазначені слідчі та інші процесуальні дії не могли бути завершені з об'єктивних обставин, а саме:
- у зв'язку з винятковою складністю кримінального провадження;
- наявністю у кримінальному провадженні п'ятнадцяти підозрюваних, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, їх процесуальною поведінкою, що виражається у небажанні давати будь-які свідчення щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень або дачі неправдивих свідчень, у зв'язку з чим сторона обвинувачення потребує додаткового часу для перевірки показів окремих підозрюваних та з'ясування дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- значним обсягом слідчих та процесуальних дій, запланованих до проведення, які необхідно виконати на території різних областей України, зокрема Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Кіровоградської та інших областей;
- великим обсягом вилучених під час проведення 34 (тридцяти чотирьох) обшуків речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити;
- складністю та тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка пов'язана із необхідністю скликання та проведення засідань експертними комісіями оперативного підрозділу, органу досудового розслідування, прокуратури та суду, підготовки ряду пов'язаних з цією процедурою документів, а також листування між вказаними правоохоронними органами та судом, а також вжиття інших заходів, спрямованих на розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та скасування грифів секретності відповідно до вимог Інструкції, затвердженої Наказом № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012, що займає значний проміжок часу;
- можливістю здійснення огляду матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних судових експертиз лише після проведення вказаної процедури розсекречення відповідних матеріальних носіїв інформації;
- необхідністю виконання клопотань експертів щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертиз;
- необхідністю завершення проведення ряду судових експертиз, отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертів за результатами проведення судових експертиз, які у зв'язку із завантаженістю експертів проводяться тривалий час;
- у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, що ускладнило проведення слідчих та процесуальних дій, в тому числі встановлення місця перебування свідків та виклику їх на допит тощо.
Прокурор у судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підтримав та просить його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні щодо обставин викладених у клопотанні та наявності ризиків визначених у ньому заперечив.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, сторони захисту, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов'язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.
Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.
Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними, та підтверджується наступними матеріалами:
- рапортом ДВБ НП України про виявлення кримінального правопорушення від 17.04.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 26.04.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 26.04.2023;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 16.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_20 від 19.07.2023;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 14.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 14.06.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_23 від 19.07.2023;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 22.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 22.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 22.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.06.2023;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_8 від 19.07.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 23.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 23.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 23.06.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 28.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 28.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 29.06.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_28 від 19.07.2023;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 11.10.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 11.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 11.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 11.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 11.10.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 07.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_8 від 23.11.2023;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.07.2023;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_31 та ОСОБА_20 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_23 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_20 та ОСОБА_8 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_28 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_28 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_8 ;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця - гараж № НОМЕР_1 ОСОБА_8 в ГБК «Таврія-2» в м. Синельникове, вул. Садова, Дніпропетровської області від 28.11.2023
- висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 12.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.01.2024 - обстеження публічно недоступного місця - квартири АДРЕСА_2 , якою користувались ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;
- висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду від 23.07.2024 мобільного додатку «Нова пошта» з інформацією щодо відправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами;
- вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 24.05.2024 щодо ОСОБА_32 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 12024142430000031 щодо ОСОБА_33 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- матеріалами кримінального провадження № 12024142430000031 щодо ОСОБА_33 ;
- висновком Львівського НДЕКЦ МВС України від 27.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_34 від 13.06.2024;
- протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 12024046600000013 щодо ОСОБА_34 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- матеріалами кримінального провадження № 12024046600000013 щодо ОСОБА_34 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- висновком Київського НДЕКЦ від 10.05.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»;
- висновком ДНДЕКЦ від 06.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»;
- висновком ДНДЕКЦ від 01.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»;
- висновком ДНДЕКЦ від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.03.2024 - спостереження за ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;
- висновком ДНДЕКЦ від 12.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 12024046350000043 щодо ОСОБА_35 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- матеріалами кримінального провадження № 12024046350000043 щодо ОСОБА_35 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- висновком Київського НДЕКЦ МВС від 15.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.07.2024 щодо ОСОБА_35 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- матеріалами кримінального провадження № 12024116100000028 щодо ОСОБА_36 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- висновком Київського НДЕКЦ МВС від 25.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.04.2024 щодо ОСОБА_36 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 05.02.2024;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 08.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 08.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 09.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 09.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 22.03.2024;
- висновком ДНДЕКЦ МВС від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- матеріалами кримінального провадження № 12024100050001279 щодо ОСОБА_40 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- висновком Київського НДЕКЦ МВС від 09.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 18.06.2024 щодо ОСОБА_40 за ч. 1 ст. 309 КК України;
- протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 20.05.2024;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 24.05.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 27.05.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 27.05.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 27.05.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 01.07.2024;
- висновком ДНДЕКЦ МВС від 28.06.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2024 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефону ОСОБА_8 ;
- протокол огляду від 15.07.2024, в якому зафіксовано розмови ОСОБА_8 з іншими учасниками злочинної організації щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- вироком Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.03.2024 щодо ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 311 КК України;
- протоколом огляду від 19.06.2024 мобільного телефону, яким користувались ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та у месенджері Telegram вели переписку з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 щодо придбання наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 21.06.2024;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 21.06.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 24.06.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 24.06.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 28.06.2024;
- висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 11.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 04.07.2024;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 04.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 04.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 04.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 04.07.2024;
- висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 15.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
- протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 10.07.2024;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 10.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 10.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 10.07.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.07.2024;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23.10.2023;
- протоколом огляду та добровільної видачі від 24.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 25.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 25.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 25.10.2023;
- висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 09.01.2024 за результатами проведення судової експертизи зброї та обставин її використання;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_13 від 08.12.2023;
- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 08.12.2023;
- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_52 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 ;
- речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].
«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що заявлені ризики не зменшилися, а також доведено, що обставини, які перешкоджали завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є поважними.
Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.
Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд слідчих дій, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, а також беручи до уваги, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 14.03.2025 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1