печерський районний суд міста києва
Справа № 757/760/25-к
14 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12023100060000821, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить встановити у кримінальному провадженні №12023100060000821 від 06.05.2023 захиснику підозрюваної ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_5 , захиснику підозрюваного ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 , захиснику підозрюваного ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_8 та іншим захисникам з якими підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уклали або укладуть договори про надання правової допомоги, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - 9 (дев'ять) днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує наступне.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100060000821 від 06.05.2023, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах раніше знайомого їм ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою останнього, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розробили план заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , згідно якого розподілили між собою ролі таким чином, що ОСОБА_6 представився ОСОБА_9 як спеціаліст у сфері фінансових послуг, у тому числі у сфері обігу крипто-активів.
У свою чергу ОСОБА_4 , згідно своєї ролі у розробленому плані, повинна переконувати ОСОБА_9 та членів його родини у тому, що ОСОБА_6 дійсно являється висококваліфікованим фахівцем у сфері обігу крипто-активів.
Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу, діючи заздалегідь розробленим планом, використовуючи приятельські стосунки з ОСОБА_9 та членами його родини, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та виїзду членів родини останнього за межі України, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_9 створити власний крипто-гаманець для переведення своїх заощаджень у формі грошових активів - у віртуальні активи (крипто-активи), на що останній погодився та надав свою згоду.
ОСОБА_6 23.04.2022 о 12:16, використовуючи особисті дані, логін та пароль ОСОБА_9 , створив на ім'я останнього крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням технології захисту доступу до нього «Ledger NanoX» та допоміг ОСОБА_9 сгенерувати Sit-фрази, які слугували кодом доступу до створеного крипто-гаманця, при цьому непомітно для останнього скопіював їх собі.
У подальшому, 14.02.2023 о 10:41, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та заздалегідь отримані Sit-фрази доступу, ОСОБА_6 здійснив незаконний доступ до крипто-гаманця ОСОБА_9 «НОМЕР_3», після чого провів транзакцію із вказаного крипто-гаманця на заздалегідь створений ним крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 647 063,31 USDT.
Завершивши вказану транзакцію та отримавши вказані крипто-активи на власний крипто-гаманець, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розпорядились ними на власний розсуд, а саме вжили заходи до конспірації своїх дій та анонімізації кінцевого отримувача грошових коштів - здійснили ряд транзакцій з крипто-гаманця «НОМЕР_4» на інші заздалегідь створені крипто-гаманці , розподіливши крипто-активи між ними.
Такими своїми спільними протиправними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 завдали потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев'яносто дев'ять гривень сорок копійок).
Крім того, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб та залучивши невстановлену досудовим розслідуванням особу, розпорядились чужим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, а саме 54 318,18 USDT, що в еквіваленті складає 54 318,18 (п'ятдесят чотири тисячі триста вісімнадцять доларів США та вісімнадцять копійок) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 1 982 613,57 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят дві тисячі шістсот тринадцять гривень п'ятдесят сім копійок) гривень.
21.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
14.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.01.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.
Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 21.02.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до 5-ти місяців, тобто до 21.04.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2024 строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 21.05.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2024 строк досудового розслідування продовжено до 12-ти місяців, тобто до 21.11.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.09.2024 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
23.10.2024 органом досудового розслідування прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України, про що повідомлено стороні захисту.
Крім того, на виконання вимог ст. 297-5 КПК України, електронні копії матеріалів кримінального провадження скеровані стороні захисту на їх електронні адреси та месенджери.
За результатами досудового розслідування, 25.10.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 скеровано до Печерського районного суду м. Києва для його розгляду по суті (надійшов до суду 15.11.2024).
За результатами підготовчого судового засідання, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2024 обвинувальний акт повернуто прокурору у тому числі для забезпечення виконання вимог ст. 290 КПК України у повному обсязі.
У зв'язку з викладеним, враховуючі, що підозрювані перебувають поза межами України та оголошені у міжнародний розшук, а також процедуру проведення спеціального досудового розслідування, на виконання вимог ухвали суду, прокурором 05.12.2024 повторно скеровано стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
До вказаного повідомлення долучено графік ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з 09.12.2024 до 13.12.2024 включно. У подальшому, за взаємною згодою сторін, графік корегувався у сторону надання більшого часу на ознайомлення, у зв'язку з зайнятістю сторони захисту у проведенні невідкладних слідчих дій, а також у зв'язку з погіршенням стану здоров'я захисника.
Сторона захисту скористувалась своїм правом на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, які зберігаються у прокурора в приміщенні Печерської окружної прокуратури м. Києва наступним чином:
• Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 - прибув до Печерської окружної прокуратури м. Києва 10.12.2024, 12.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024, 20.12.2024, 23.12.2024.
• Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 - прибув до Печерської окружної прокуратури м. Києва 16.12.2024, 23.12.2024.
• Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 - до Печерської окружної прокуратури м. Києва не прибула.
Крім того, сторона захисту заявила клопотання на ознайомлення із речовими доказами, які у рамках кримінального провадження передані на зберігання свідку.
З метою забезпечення доступу сторони захисту до вказаних речових доказів, прокуратурою17.12.2024 та 27.12.2024 свідку скеровані листи із пропозицією надати доступ стороні захисту до речових доказів, а в разі неможливості - передати їх прокурору для їх подальшого надання стороні захисту.
Письмові матеріали кримінального нараховують 18 томів, при цьому наявні речові докази.
Враховуючи положення ст. 290 КПК України, а також те, що стороною обвинувачення належним чином забезпечено доступ до матеріалів кримінального провадження з 09.12.2024, на даний час захисники необґрунтовано зволікають із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор вимог визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.
Сторона захисту у судове засідання не з'явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності осіб, що не з'явились, відповідно до положень ст. 290 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.
Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Аналізуючи наведену норму закону, слідчий суддя зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження у разі доведення ініціатором клопотання зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред'явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.
Поряд з цим, матеріали клопотання не містять відомостей які б вказували на те, що стороною захисту здійснюється зволікання при ознайомленні із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, а відтак слідчий суддя не вбачає належними підставами у обмежені сторони захисту, на даній стадії, у доступі до матеріалів досудового розслідування.
При цьому, вважаю доведеними доводи сторони обвинувачення про зволікання стороною захисту, в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, оскільки матеріали досудового розслідування складаються із 18 томів, останніми не обґрунтовано поважність причин такого зволікання, а відтак наявні підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення йому строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, та встановлює йому строк до 23.01.2025 року включно, що буде достатнім для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12023100060000821 - задовольнити.
Встановити у кримінальному провадженні №12023100060000821 від 06.05.2023 захиснику підозрюваної ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_5 , захиснику підозрюваного ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 , захиснику підозрюваного ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_8 та іншим захисникам з якими підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уклали або укладуть договори про надання правової допомоги, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 23.01.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1