Справа № 750/3634/24
Провадження № 1-кс/750/476/25
31 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури, про продовження строку дії покладених обов'язків в рамках застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернігова, українки, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
31.01.2025 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про продовження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.11.2024, з урахуванням ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.01.2025 про продовження строку дії обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, що проводить досудове розслідування, прокурора, судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи в межах строку досудового розслідування, до 30.03.2025.
В обґрунтування поданого клопотання, прокурор посилається на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Заслухавши доводи прокурора та захисника, пояснення підозрюваної, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора за питань економіки КП «Чернігівводоканал», будучи службовою особою, відповідальною за здійснення контролю та порядку обліку надходження і витрачання коштів, використання матеріально-технічних, фінансових ресурсів підприємства, достовірно знаючи про вимоги та принципи п. 6 ч. 1 ст. 7, п. 3 ч.1 ст. 26 Бюджетного кодексу України та п. 3 ч. 1 ст. 2, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», та реальну вартість предмету закупівлі, маючи злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів територіальної громади міста Чернігова на користь третіх осіб, діючи умисно, в умовах воєнного стану, у період часу з 10.03.2023 по 09.06.2023, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.
На виконання рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про перерахування додаткового внеску міської ради у статутний капітал комунального підприємства» від 02.03.2023 № 132 поповнено статутний капітал КП «Чернігівводоканал» у сумі 105 000 000, 00 грн., на розрахунковий рахунок підприємства IBAN НОМЕР_1 , відкритий в філії-ЧОУ АТ «Ощадбанк».
ОСОБА_5 , будучи обізнаною про наявність перерахованих бюджетних коштів на банківських рахунках Підприємства, достовірно знаючи реальну вартість установки для пакетування води Aquapack 2.2, маючи умисел на розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб, за невстановлених слідством обставин та спосіб, 10.03.2023 підготувала та подала лист виконувачу обов'язків Чернігівського міського голови про виділення фінансування на придбання обладнання Aquapack 2.2 у комплекті з пакувальною плівкою для фасування води (ємність 1 літр) із додатком до нього у вигляді комерційної пропозиції від 06.03.2023 № 57К/23 з вартістю предмету закупівлі, що значно вище за ринкову.
В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, достовірно знаючи реальну вартість установки для пакетування питної води Aquapack 2.2, за невстановлених слідством обставин та спосіб, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 7, п. 3 ч.1 ст. 26 Бюджетного кодексу України та п. 3 ч. 1 ст. 2, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальних збитків Чернігівській міській громаді, 11.04.2023 підписала від імені КП «Чернігівводоканал» договір про закупівлю №110423/ПМ з ТОВ «Діджитал Вотер» на поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2 вартістю 5 089 940,10 грн. (з ПДВ). В подальшому ОСОБА_5 від імені КП «Чернігівводоканал» 26.04.2024 підписано додаткову угоду до Договору № 1, відповідно до якої вартість предмета закупівлі визначено в сумі 4 550 000,04 грн. (з ПДВ), яка є значно завищеною від фактичної ринкової вартості.
На виконання умов укладеного від імені КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_5 договору та додаткової угоди у період часу з 12.05.2023 по 09.06.2023 на підставі платіжних інструкцій № 890 від 12.05.2023 на суму 550 000,04 грн, № 928 від 17.05.2023 в сумі 815 000 грн, № 1151 від 09.06.2023 на суму 3 185 000 грн. з рахунку КП «Чернігівводоканал» НОМЕР_1 , відкритого в філії-ЧОУ АТ «Ощадбанк», здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ «Діджитал Вотер» НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк», на загальну суму 4 550 000,04 грн.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № CE-19/125-24/10845-ТВ від 30.09.2024 фактична вартість установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на момент підписання ОСОБА_5 договору та додаткової угоди становила 3 268 333,33 грн.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила розтрату майна КП «Чернігівводоканал» у вигляді надлишково сплачених грошових коштів у розмірі 1 281 666,71 грн, чим спричинила збитки Чернігівській міській громаді в особі Чернігівської міської ради на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
06.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тобто у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.11.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 430 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 302 040 грн, з покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 05.01.2025.
Постановою керівника Чернігівської окружної прокуратури від 31.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 06.02.2025.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.01.2025 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, до 06.02.2025, а саме: прибувати до слідчого, що проводить досудове розслідування, прокурора, судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 31.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 (п'яти) місяців, тобто до 06.04.2025.
За змістом ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються слідчим суддею під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання.
Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов'язків.
Пунктом другим частини п'ятої цієї ж процесуально норми визначено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів досудового розслідування вбачається, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України грунтується на таких доказах: статуті КП «Чернігівводоканал», затвердженим рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.12.2021 № 691, відповідно до якого основною метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання відповідного прибутку в інтересах власника і трудового колективу; наказі директора КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_6 від 03.08.2016 № 208ВК про призначення на посаду заступника директора з питань економіки ОСОБА_5 ; посадовій інструкції заступника директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал», затвердженої директором підприємства, відповідно до якої основними завданнями та обов'язками заступника є надання пропозицій щодо підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства, здійснення бюджетування по підрозділам підприємств, проведення аналізу з удосконалення планування та аналізу витрат підприємства, здійснення контролю за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів всіх підрозділів підприємства; листі підготовленого ОСОБА_5 на ім'я в.о. Чернігівського міського голови про виділення фінансування на придбання установки для пакетування питної води «Aquapack 2.2» у комплекті з пакувальною плівкою для фасування води із додатком у вигляді комерційної пропозиції від 06.03.2023 № 57К/23 з вартістю предмету закупівлі 5 089 940,1 грн; договорі про закупівлю від 11.04.2023 № 110423/ПМ та додатковою угодою до нього від 26.04.2023 № 1, укладеними між КП «Чернігівводоканал» та ТОВ «Діджитал Вотер», на підставі яких комунальним підприємством придбано установку для пакетування питної води «Aquapack 2.2» вартістю 4 550 000,04 грн (з ПДВ);платіжними інструкціями від 12.05.2023 № 890 в сумі 550 000 грн, від 17.05.2023 № 928 в сумі 815 000 грн, від 09.06.2023 № 1151 в сумі 3 185 000,04 грн, якою підтверджується перерахунок КП «Чернігівводоканал» грошових коштів ТОВ «Діджитал Вотер» на загальну суму 4 550 000, 04 грн; протоколом обшуку від 11.09.2024, у ході якого в приміщенні КП «Чернігівводоканал» по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові вилучено жорсткий диск з інформацією з робочого комп'ютера заступника директора з питань економіки ОСОБА_5 , оглядом якого підтверджено, що саме ОСОБА_5 займалася підготовкою документів на фінансування закупівлі пакувальної машини «Aquapack 2.2»; протоколі огляду жорсткого диску від 03.10.2024, за результатами якого встановлено що ОСОБА_5 готувала лист-звернення від 26.05.2022 до організації «SAVE THE CHILDREN» з проханням придбання та подальшої безкоштовної та безповоротної передачі підприємству пакувальної машини «Aquapack 2.2» у комплекті з пакувальною плівкою для фасування питної води разом із додатками у вигляді комерційної пропозиції ТОВ «Ін-Прем» за ціною 70 000 Євро;інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якою засновником ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «Ін-Прем» є ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_7 є директором ТОВ «Ін-Прем». Вказані юридичні особи зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою: 02121, Україна, місто Київ, Харківське шосе, будинок, 201-203, тобто вказані суб'єкти господарювання є пов'язаними юридичними особами; листі-зверненні КП «Чернігівводоканал» підготовленим ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_6 від 26.05.2022 № 04-08/757 до організації «SAVE THE CHILDREN» з проханням придбання та подальшої безкоштовної безповоротної передачі підприємству пакувальної машини «Aquapack 2.2» у комплекті з пакувальною плівкою для фасування питної води разом із додатками у вигляді комерційної пропозиції ТОВ «Ін-Прем». Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Ін-Прем» ціна установки «Aquapack 2.2» становила 70 000 Євро (2 172 000,75 грн), що вказує про обізнаність службових осіб підприємства, зокрема ОСОБА_5 , про її реальну вартість; протоколі огляду сайту https://prozorro.gov.ua/ від 17.01.2024, а саме закупівлі UA-2023-03-16-004826-a, яким встановлено, що КП «Чернігівводоканал» за результатами проведеного спеціалістами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області моніторингу прикріпив на сайті 2 комерційні пропозиції: ТОВ «Діджитал Вотер» та ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», на підставі яких формувалася очікувана вартість установки «Aquapack 2.2.»; висновку судової товарознавчої експертизи від 30.09.2024 № CE-19/125-24/10845-ТВ, відповідно до якого фактична вартість установки для пакетування питної води «Aquapack 2.2.» на момент підписання ОСОБА_5 договору та додаткової угоди становила 3 268 333,33 грн; висновку судової економічної експертизи від 02.12.2024 № 1251/24-24, відповідно до якої різниця в ціні товару установки для пакетування води виробника «Proffico», моделі «Aquapack 2.2.» 2023 року, поставленого за договором № 110423ПМ на закупівлю від 11.04.2023, укладеного між КП «Чернігівводоканал» та ТОВ «Діджитал Вотер» з ринковою вартістю з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи CE-19/125-24/10845-ТВ від 30.09.2024 підтверджується у розмірі 1 281 666, 67 грн; показаннях директора ТОВ «ІПВ ЮГОВ-ПРОЕКТ» ОСОБА_8 , комерційного директора ТОВ «ІПВ ЮГОВ-ПРОЕКТ» ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» ОСОБА_10 та комерційного директора ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» ОСОБА_11 , згідно з якими вказані підприємства не подавали комерційних пропозицій КП «Чернігівводоканал» щодо установки для пакетування води «Aquapack 2.2.». Телефонних дзвінків, листів від КП «Чернігівводоканал» та інших організацій щодо надання таких комерційних пропозицій не отримували, продаж такої установки не здійснювали; показаннях ОСОБА_7 , який є директором та засновником ТОВ «Ін-Прем» та засновником ТОВ «Діджитал Вотер», який повідомив, що приймає участь в операційній господарській діяльності ТОВ «Діджитал Вотер», визначає основні напрямки діяльності, займається ціноутворенням, формуванням кінцевої ціни на продукцію, яка реалізується Товариством. Співпраця ТОВ «Ін-Прем» з КП «Чернігівводоканал» почалася ще з 2013 року коли керівником комунального підприємства був ОСОБА_12 , а з нинішнім директором КП «Чернігівводоканал» він познайомився приблизно у 2018 році на одній з виставок. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що він неодноразово спілкувався під час візитів до Чернігова з директором КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_13 щодо пакувальної станції «Aquapack 2.2», задовго до проведення закупівлі.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів, за яке передбачено покарання на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна а також доведеність ризиків, передбачених: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування таабо суду), який полягає у тому, що ОСОБА_5 розуміючи, що вона обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що стосуються закупівлі та виконання договору про закупівлю устаткування для пакетування питної води Aquapack 2.2; п.4 ч.1 ст. 177 КПК України (перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином), обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 може створювати штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих показань на підтвердження висунутих нею у подальшому захисних версій.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення) є надуманим та не грунтується на матеріалах кримінального провадження, тому слідчий суддя не приймає його до уваги.
За наведених вище обставин, є достатні підстави для задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 - 178, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.11.2024, з урахуванням ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.01.2025 про продовження строку дії обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, що проводить досудове розслідування, прокурора, судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи в межах строку досудового розслідування, до 30.03.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд міста Чернігова протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_14