Єдиний унікальний номер судової справи №678/741/24
Номер провадження №1-кс-678-82/25
03 лютого 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 23 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243300000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 03 лютого 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 22 травня 2024 року близько 14 год. 50 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на номер телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання списання грошових коштів невідомою особою з його картки, надіслала СМС, яке потерпілий підтвердив, в результаті чого з його банківської картки № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13795 грн., чим потерпілому спричинено майнової шкоди на вказану суму.
Відомості за даним фактом 23 травня 2024 року СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243300000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний 24 травня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він тривалий період часу являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та користується картковим рахунком даного банку з № НОМЕР_4 .
22 травня 2024, близько 14 год. 15 хв., на його мобільний телефон за номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_6 та представилась працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого повідомила, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у сумі 10 000 грн. та запитала ОСОБА_5 чи він здійснював дану банківську операцію.
В подальшому, після того як ОСОБА_5 повідомив, що жодних операцій не здійснював, вказана особа завершила розмову. Тоді ж на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила, що з метою припинення шахрайських дій по його банківській картці, йому буде надіслано СМС-код, який потерпілий має надати вказаній невідомій особі. Тоді ж на мобільний телефон ОСОБА_5 був надісланий даний код, який він надав невідомій особі із мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_5 пішов до банкомату, щоб перевірити баланс своєї банківської картки, де виявив, що з його банківської картки зникла грошова сума у розмірі 13795 грн.
28 травня 2024 року слідчим, за погодженням з прокурором Летичівської окружної прокуратури, до Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаному картковому рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке слідчим суддею задоволено.
18 вересня 2024 року до слідчого відділення ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення від 14 червня 2024 року виконати вчасно ухвалу Летичівського районного суду Хмельницької області від 03 червня 2024 року справа № 678/741/24, провадження №1-кс-678-234/24, не представилось можливим, у зв'язку тим, що виникли технічні несправності у роботі банківської системи.
7. Слідчий у клопотанні зазначає, що наразі виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .
Для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, й виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
10. Слідчий суддя зважає на те, що тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні слідчого інформації вже надавався ухвалою слідчого судді, однак із рапорта працівника поліції випливає, що таке судове рішення, яке має обмежений у часі строк виконання, не було виконано з об'єктивних причин, однак така інформація має важливе значення для проведення досудового розслідування, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
завірених копій договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 травня 2024 року;
фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 травня 2024 року;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 травня 2024 року;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за з 01 години 00 хвилин 22 травня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 травня 2024 року.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .
старшим інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_20 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1