Справа № 462/882/25
провадження 1-кс/462/188/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
04 лютого 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024142080000123 від 20.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 03.02.2025 року (вх. № 2698) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 42024142080000123 від 20.11.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 , 1982 року народження, за період часу з 01.10.2024 року по 19.11.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 01.10.2024 року та по 19.11.2024 року;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 01.10.2024 року по 19.11.2024 року;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 01.10.2024 року по 19.11.2024 року;
- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Подане клопотання мотивує тим, що невідома особа з жовтня 2024 року здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якої являється ОСОБА_13 , внаслідок чого відбувається витік та блокування банківської інформації. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_13 , 1982 року народження, з можливістю отримання інформації на паперовому носії.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
20.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , яка просить прийняти міри до особи, яка з жовтня 2024 року здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якої являється ОСОБА_13 , внаслідок чого відбувається витік та блокування банківської інформації заявника.
В ході проведення досудового розслідування допитаний ОСОБА_13 , 1982 року народження, який повідомив про те, що з жовтня 2024 року до середини листопада 2024 року, йому у його додаток «Телеграм» невідомою особою, яка створювала щоразу нові акаунти, на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , скидувались конкретні відомості (у вигляді скріншотів) щодо наявності у нього карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху його коштів. При цьому йому неодноразово заблоковувалась його банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він розблоковував, звертаючись до відділення банку. Попередні рази (близько 7 разів) він змінював свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безкоштовно, оскільки вони були також заблоковані. Блокування його банківських карток здійснювалось через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Телеграм», або «Вайбер». Зазначив, що на його думку блокування та втручання у інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював неповнолітній ОСОБА_14 , оскільки він йому в додаток «Телеграм» неодноразово скидав скріншоти руху коштів ОСОБА_13 по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі ж дії неповнолітній ОСОБА_14 робив із його картковим рахунком ще до того, як останнього було поміщено у слідчий ізолятор за вчинення злочинів, передбачених ст.259 КК України.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024142080000123 від 20.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 , 1982 року народження, за період часу з 01.10.2024 року по 19.11.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 01.10.2024 року та по 19.11.2024 року;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 01.10.2024 року по 19.11.2024 року;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу 01.10.2024 року по 19.11.2024 року;
- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Вказана інформація перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Суддя/підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя: