03.02.2025
Провадження №1-кс/337/30/2025
ЄУН № 337/215/25
03 лютого 2025 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 року за № 12025082070000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082070000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені 02.01.2025 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, що 01.01.2025 року о 16:15 годин до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з іншого органу за вх. 8843, про те, що 26.12.2024 року, близько 10:59 годин заявниця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , якою того ж дня, умисно, таємно, з корисливих мотивів заволодів її хлопець на ім'я ОСОБА_6 , відбулись зняття грошових коштів у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 099.00 грн, якими Давид в подальшому розпорядився на власний розсуд, заподіявши заявниці матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового слідства було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має банківську картку за № НОМЕР_2 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_3 . Окрім того, потерпіла перебуває у стосунках з гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким періодично спільно мешкає. 26.12.2024 року, близько 10:59 годин потерпіла виявила повідомлення на своєму телефоні від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття з її банківської картки грошових коштів на суму 11000 гривень та виявила відсутність своєї банківської картки, яку зберігала вдома. В ході подальшого спілкування з ОСОБА_7 потерпіла з'ясувала, що ОСОБА_7 , перебуваючи у неї вдома 26.12.2024 року близько 09:07 годин без згоди та повідомлення потерпілої заволодів її банківською карткою та направився до Хортицького району м. Запоріжжя, де зняв готівкові грошові кошти з картки та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, таким чином заподіяв ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 11099.00 гривень.
Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка підтверджує її покази.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чиабо номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), в зв'язку з чим просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися,надали письмові заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації та їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , з якого проводились операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана банківська картка за № НОМЕР_2 , за період часу з 10:55 годин по 11:05 годин 26.12.2024 (включно).
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 року, кримінальне провадження № 12025082070000006.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, - документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чиабо номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та вилучити:
- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого приєднана картка за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чиабо номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).
Строк дії ухвали встановити по 03.03.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1