Справа № 302/163/25
Провадження № 1-кс/302/67/25
про тимчасовий доступ до документів
04.02.2025 р.с-ще Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250711110000021 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
03.02.2025 слідчий СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250711110000021 від 15.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.12.2024 року, 06.01.2025 року, 07.01.2025 року з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 невідома особа чи особи заволоділи грошовими коштами різними частинами на загальну суму 74821,65 гривень , які попередньо телефонували їй з мобільних телефонів за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представляючись працівниками банку.
На підставі вказаних фактів 15.01.2025 внесені відомості до ЄРДР за № 120250711110000021за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №120250711110000021 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що надасть можливість з'ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення розкриття злочину та встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні і надані відомості можуть мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, проте у поданому клопотанні (п.2) виклав прохання розглянути клопотання без його участі та прокурора, подане клопотання підтримує, просить задовольнити за підставами, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120250711110000021 від 15.01.2025 року за ч.4 ст.190 КК України; копія постанови від 15.01.2025 року про призначення слідчого; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.01.2025 року; копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2025; копія письмових пояснень ОСОБА_6 від 15.01.2025; копія виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.12.2024 по 15.01.2025 року; копія паспорта на ім'я ОСОБА_6 ; світлокопія кредитної карти «Універсальна».
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120250711110000021 від 15.01.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №120250711110000021 від 15.01.2025 року.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 120250711110000021 від 15.01.2025 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню № 120250711110000021 від 15.01.2025 року, а саме до:
- інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за номером особового рахунку по картці НОМЕР_5 , з відомостями про особу власника, кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 12-00 години 29.12.2024 по 12-00 годин 08.01.2025 року.
- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , за номером особового рахунку по картці НОМЕР_5 за період з 12-00 години 29.12.2024 року по 12-00 годин 08.01.2025 року, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів,
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) вищевказаних відомостей, як в друкованому, так і в електронному виді.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 04 квітня 2025 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Міжгірського районного суду
Закарпатської області ОСОБА_10