Справа № 752/19284/24
Провадження № 1-кс/752/440/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 січня 2025 року сідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024100000000845 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024100000000845 від 18.07.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Від слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві заяв щодо розгляду вказаного клопотання не надходило.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що упровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києвіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 18.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000000845, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено інформацію відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, шляхом проведення контрольованих електронних торгів з застосуванням електронної системи публічних закупівель, а саме: Ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , предметом якої являється «Трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби» на загальну суму 7 286 200 грн., вартість однієї одиниці техніки відповідно специфікації до договору №3414/02-2024 від 05.03.2024 становить 1 472 500 грн. (без ПДВ).
Однак в ході моніторингу мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 вдалось встановити ідентичний товар, а саме трактор колісний КИЙ-14904 з ціною за одиницю 1 200 000 грн. (з ПДВ), також на сайті наявна комерційна пропозиція, яка включає відвал снігоприбиральний гідроповоротний СВГ-2.5 з ціною за одиницю 85 000 грн. (з ПДВ).
По зазначеній схемі, службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 укладено договір №3414/02-2024 від 05.03.2024 на постачання «Трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби» строк поставки товарів: до 31 грудня 2024, очікувана вартість 7 286 200 грн..
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні частини документів що стосуються діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12024100030000617 від 21.03.2024 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір №3414/02-2024 від 05.03.2024, додатки до договору та додаткові угоди, специфікації, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-посадова інструкція заступника директора з економічних питань та планування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
-накази про призначення на посаду та пересування під час здійснення діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .
-статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-листування між суб?єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час здійснення господарських відносин (Ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якої являється «Трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби» на загальну суму 7 286 200 грн.) щодо узгодження цінових пропозицій, строків та умов поставки.
-Технічна специфікація на трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби.
-Протокол №89/2024 щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Обґрунтування якості закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни.
-Видаткові накладні, накладні про оплату по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024.
-Акти приймання передачі майна, товарно-транспорті накладні по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024 щодо поставки трактора з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби.
-Протокол №39/2024 від 27.02.2024 щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші документи щодо призначення відповідальних осіб для здійснення поставки по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024, документи щодо технічних характеристик та узгодження вартості трактора з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби.
Дана інформація може бути використана як доказ для встановлення певного факту, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити чи спростувати факт та обставини вчинення злочину.
Указані документи необхідні для проведення допитів службових осіб замовника та підприємств-підрядників, призначення та проведення досліджень, перевірок, судових почеркознавчих, судових товарознавчих та судових економічних експертиз.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входить до складу групи слідчих у кримінальному проваджені №12024100000000845 від 18.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12024100030000617 від 21.03.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-договір №3414/02-2024 від 05.03.2024, додатки до договору та додаткові угоди, специфікації, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-посадова інструкція заступника директора з економічних питань та планування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
-накази про призначення на посаду та пересування під час здійснення діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
-статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-листування між суб?єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час здійснення господарських відносин (Ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якої являється «Трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби» на загальну суму 7 286 200 грн.) щодо узгодження цінових пропозицій, строків та умов поставки;
-технічна специфікація на трактор з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби;
-протокол №89/2024 щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-обґрунтування якості закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни;
-видаткові накладні, накладні про оплату по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024;
-акти приймання передачі майна, товарно-транспорті накладні по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024 щодо поставки трактора з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби;
-протокол №39/2024 від 27.02.2024 щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи щодо призначення відповідальних осіб для здійснення поставки по договору №3414/02-2024 від 05.03.2024, документи щодо технічних характеристик та узгодження вартості трактора з відвалом і щіткою у комплекті ДК 021:2015 (CVP) 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1