Справа № 752/18541/24
Провадження № 1-кс/752/565/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024105010000722 від 19.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12024105010000722 від 19.06.2024, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 19.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 утворила ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчиняє самоправні дії.
В ході розслідування було встановлено, що 06.12.2023 було зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Незважаючи на те, що прийняття рішень установчими зборами про створення ОСББ і будь-яких інших подальших рішень на рівні загальних зборів повинно відбуватися згідно Закону України «Про об?єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме шляхом проведення установчих і загальних зборів співвласниками зазначеного будинку, тобто голосування ними - інформації в обумовлених листах, яка б підтверджувала прийняття таких рішення співвласниками (зведеної інформації про результати голосування кожного із співвласників зокрема), окрім як твердження Голови Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , надано не було.
Крім того, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що неодноразові письмові намаганні співвласників обумовленого багатоквартирного будинку отримати доступ до змісту протоколів установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою аналізу їх змісту на предмет повноти і відповідності діючому законодавству та реалізації свого права як співвласників - успіхом не увінчалися.
Мешканці не отримують інформації про рух коштів на рахунках ОСББ, витрати на управління будинком, укладені договори з підрядниками та їхні умови. Це може викликати підозри щодо нецільового використання коштів або непрозорості в управлінні фінансами.
Відсутність фінансової звітності з боку ОСББ дає підстави для побоювань, що кошти, зібрані з мешканців, можуть використовуватися на цілі, не пов'язані з обслуговуванням чи ремонтом будинку.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначено чітку процедуру створення об'єднання, яке може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, загальна площа яких становить більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.
Крім того, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_8 котрий повідомив, що особисто не брав участі в установчих зборах співвласників будинку, на яких нібито було прийнято рішення про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Не отримував офіційного повідомлення про дату, час та місце проведення цих зборів і не мав можливості ознайомитися з порядком денним або іншими деталями організації заходу. Також на його думку існує вірогідність, що його голос міг бути використаний без його відома при створенні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодного підпису в документах, пов'язаних із будь-якими зборами, він не ставив, а документи з його підписом можуть бути підроблені. Вважає це серйозним порушенням його прав та співвласника багатоквартирного будинку.
16.08.2024 надано запит директору ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь надано пояснення в яких зазначено, що оригінали документів про державну реєстрацію ОСББ знаходяться у реєстратора (приватний нотаріус ОСОБА_5 ) також було зазначено про те, що житель багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_9 , на установчих зборах особисто підписував листок письмового опитування від 27.09.2023, що ним також і підтверджується.
В ході проведення слідства вказану інформацію про підписання ОСОБА_9 документа «Листок письмового опитування від 27.09.2023» було перевірено та спростовано. Згідно довідки про перетин Державного кордону останній виїхав з України 14.01.2022 п/п Київ (Жуляни) та на момент підписання документа та установчих зборів перебував за межами України.
19.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за ухвалою суду про надання (протоколу установчих та загальних зборів об'єднання ( з додатками, листами письмового опитування). Копії листів поіменного голосування на установчих зборах надано не було та зазначено, що оригінали документів про державну реєстрацію ОСББ знаходяться у реєстратора (приватний нотаріус ОСОБА_5 ), що підтверджується описом документів. Що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи»
Відповідно до глави 11 наказу №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
Окрім цього, нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій та запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.
Відомості, що містяться у нотаріальній справі можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12024105010000722 від 19.06.2024 та отримати ці документи іншим способом неможливо.
Встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту відсутності ознак підроблення документів та кола всіх осіб, що виступали сторонами при вчинені нотаріальних дій, що має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину та особи яка причетна до вчинення даного злочину.
Оригінали документів, що містять у нотаріальній справі (або у її складових частинах) та стосуються факту проведення нотаріальних дій, внаслідок яких було зареєстровано об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дата та номер запису 12.03.2024 № 1000687780001066188 необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити та/ або спростувати факт підроблення документів, а саме: листки поіменного голосування, литки письмового опитування, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою дізнавача від 20.01.2025 року в рамках кримінального провадження № 12024105010000722 від 19.06.2024 призначено судово -почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, дізнавачем долучено до матеріалів справи клопотання експерта № СЕ-19/111-25/4301 ПЧ, в якому експерт просить надати оригінали документів із об'єктами дослідження.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12024105010000722 від 19.06.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться у нотаріальній справі (її складових частинах), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- листки поіменного голосування 1-40; листки поіменного голосування 40-74; листки поіменного голосування 75-136; листки поіменного голосування 137-200; листки поіменного голосування 201-260; листки письмового опитування 1-8; листки письмового опитування 9-61; листки письмового опитування 62-93; листки письмового опитування 94-112; листки письмового опитування 113-117; листки письмового опитування 201-260; листки письмового опитування 2061-307; листки письмового опитування 308-355;
- належним чином завірених копій документів: статути ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій; протоколи установчих зборів; протоколи засідання правління; перевірки; запис з книги реєстрації нотаріальних дій, що стали підставою для створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1