Справа № 344/1891/25
Провадження № 1-кс/344/1031/25
03 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12024090000000425 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024090000000425 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Кримінальне провадження розпочате за матеріалами Івано-Франківського управління ДВБ НП України з яких вбачається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагають та одержують неправомірну вигоду від громадян за незаконний вплив на прийняття рішення посадовими особами територіального сервісного центру № 2644 (на правах відділу м. Снятин) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (філія ГСЦ МВС) (надалі ТСЦ) та безперешкодне оформлення документів при реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та здачі практичних іспитів для отримання посвідчення водія.
Встановлено 30.01.2025 близько 10.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території ТСЦ, що за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., м. Снятин, вул. Воєводи Костянтина, 60, одержав від ОСОБА_6 10 000 грн готівкою та 1 200 грн у безготівковій формі на картковий рахунок за вплив на прийняття працівниками ТСЦ позитивного рішення щодо реєстрації автомобіля Skoda Octavia 2014 року випуску бежевого кольору номер кузова НОМЕР_1 , як наслідок 30.01.2025 вказаний автомобіль було зареєстровано та присвоєно номерний знак НОМЕР_2 .
Також встановлено, що 04.01.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи на території ТСЦ, що за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., м. Снятин, вул. Воєводи Костянтина, 60, одержав від ОСОБА_6 частинами 7 100 грн готівкою за вплив на прийняття працівниками ТСЦ позитивного рішення щодо реєстрації автомобіля Volkswagen Golf 2008 року випуску чорного кольору номер кузова НОМЕР_3 , як наслідок 04.01.2025 вказаний автомобіль було зареєстровано та присвоєно номерний знак НОМЕР_4 .
30 січня 2025 року за місцем здійснення діяльності ТСЦ проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:
- реєстраційну справу на автомобіль Skoda Octavia 2014 року випуску бежевого кольору номер кузова НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_2 , а саме: заяву № 2525338512 від 30.01.2025 на 1 арк.; талон № 14 від 30.01.2025 на 1 арк.; квитанції № 19629157, № 19629082, № 19629173 від 30.01.2025 на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_6 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_5 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію № 619127692 на 1 арк.; договір купівлі-продажу за кордоном DTPRO 1756545 від 23.12.2024 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.017.003178-25 від 24.01.2025 на 1 арк.; додаток до сертифікату на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 09/2644/31 від 30.01.2025 на 1 арк.; витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 30.01.2025 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій DRS-de6e714a-ccc8-4cd5-8bc8-fdf8cf4e7ac6 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- квитанції № 19629173, № 19629157, № 19629082, № 19627958, № 19627972 від 30.01.2025 на 5 арк.;
- реєстраційну справу на автомобіль Volkswagen Golf 2008 року випуску чорного кольору номер кузова НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_4 , а саме: свідоцтво про реєстрацію іноземної держави НОМЕР_7; заяву № 2519585314 від 04.01.2025 на 1 арк.; квитанції № 19541724, № 195417948, № 19541742 від 06.01.2025 на 3 арк.; талон № 21 від 04.01.2025 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію № 618164401 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію 24UA20606000739U0 на 1 арк.; договір купівлі-продажу іноземної держави NLPR00238697 від 19.11.2024 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.017.059103-24 від 20.12.2024 на 1 арк.; додаток до сертифікату на 1 арк.; довіреність НТО 758070 від 17.12.2024 на 1 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 54420985 від 04.01.2025 на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 09/2644/5 від 04.01.2025 на 1 арк.; витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 04.01.2025 на 2 арк.;
- квитанції № 19541742, № 195417948, № 19541724, № 19540861, № 19540899 від 06.01.2025 на 5 арк.;
- завірену копію посадової інструкції адміністратора територіального сервісного центру №2644 (на правах відділу м. Снятин) Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях ( Філія ГСЦ МВС) ОСОБА_7 на 3 арк.
Вилучені під час обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину (відомості про осіб, які звертались із заявами про реєстрацію, проводили реєстраційні дії, проводили оплату за надані послуги, містять підписи фізичних та службових осіб, тощо).
31 січня 2025 року вказані документи визнані речовими доказами.
Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 30 січня 2025 року за місцем здійснення діяльності ТСЦ проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:
- реєстраційну справу на автомобіль Skoda Octavia 2014 року випуску бежевого кольору номер кузова НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_2 , а саме: заяву № 2525338512 від 30.01.2025 на 1 арк.; талон № 14 від 30.01.2025 на 1 арк.; квитанції № 19629157, № 19629082, № 19629173 від 30.01.2025 на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_6 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_5 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію № 619127692 на 1 арк.; договір купівлі-продажу за кордоном DTPRO 1756545 від 23.12.2024 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.017.003178-25 від 24.01.2025 на 1 арк.; додаток до сертифікату на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 09/2644/31 від 30.01.2025 на 1 арк.; витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 30.01.2025 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій DRS-de6e714a-ccc8-4cd5-8bc8-fdf8cf4e7ac6 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- квитанції № 19629173, № 19629157, № 19629082, № 19627958, № 19627972 від 30.01.2025 на 5 арк.;
- реєстраційну справу на автомобіль Volkswagen Golf 2008 року випуску чорного кольору номер кузова НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_4 , а саме: свідоцтво про реєстрацію іноземної держави НОМЕР_7; заяву № 2519585314 від 04.01.2025 на 1 арк.; квитанції № 19541724, № 195417948, № 19541742 від 06.01.2025 на 3 арк.; талон № 21 від 04.01.2025 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію № 618164401 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію 24UA20606000739U0 на 1 арк.; договір купівлі-продажу іноземної держави NLPR00238697 від 19.11.2024 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.017.059103-24 від 20.12.2024 на 1 арк.; додаток до сертифікату на 1 арк.; довіреність НТО 758070 від 17.12.2024 на 1 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 54420985 від 04.01.2025 на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 09/2644/5 від 04.01.2025 на 1 арк.; витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 04.01.2025 на 2 арк.;
- квитанції № 19541742, № 195417948, № 19541724, № 19540861, № 19540899 від 06.01.2025 на 5 арк.;
- завірену копію посадової інструкції адміністратора територіального сервісного центру №2644 (на правах відділу м. Снятин) Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях ( Філія ГСЦ МВС) ОСОБА_7 на 3 арк.
31.01.2025 року постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 12024090000000425 від 17.07.2024.
Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12024090000000425 від 17.07.2024 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, вилучені 30.01.2025 за місцем здійснення діяльності територіального сервісного центру № 2644 (на правах відділу м. Снятин) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (філія ГСЦ МВС), за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., м. Снятин, вул. Воєводи Костянтина, 60, а саме:
- заява № 2525338512 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- талон № 14 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- квитанції № 19629157, № 19629082, № 19629173 від 30.01.2025 на 3 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_6 на 1 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_5 на 1 арк.;
- вантажно-митна декларація № 619127692 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу за кордоном DTPRO 1756545 від 23.12.2024 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності UA.017.003178-25 від 24.01.2025 на 1 арк.;
- додаток до сертифікату на 1 арк.;
- висновок експертного дослідження № 09/2644/31 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 30.01.2025 на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру санкцій DRS-de6e714a-ccc8-4cd5-8bc8-fdf8cf4e7ac6 від 30.01.2025 на 1 арк.;
- квитанції № 19629173, № 19629157, № 19629082, № 19627958, № 19627972 від 30.01.2025 на 5 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію іноземної держави НОМЕР_7;
- заява № 2519585314 від 04.01.2025 на 1 арк.;
- квитанції № 19541724, № 195417948, № 19541742 від 06.01.2025 на 3 арк.;
- талон № 21 від 04.01.2025 на 1 арк.;
- вантажно-митна декларація № 618164401 на 1 арк.;
- вантажно-митна декларація 24UA20606000739U0 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу іноземної держави NLPR00238697 від 19.11.2024 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності UA.017.059103-24 від 20.12.2024 на 1 арк.;
- додаток до сертифікату на 1 арк.;
- довіреність НТО 758070 від 17.12.2024 на 1 арк.;
- скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 54420985 від 04.01.2025 на 1 арк.;
- висновок експертного дослідження № 09/2644/5 від 04.01.2025 на 1 арк.;
- витяг з ІПНП ОСОБА_8 від 04.01.2025 на 2 арк.;
- квитанції № 19541742, № 195417948, № 19541724, № 19540861, № 19540899 від 06.01.2025 на 5 арк.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1