ЄУН193/1811/24
Провадження №1-кс/193/30/25
іменем України
03 лютого 2025 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження у об'єднаному кримінальному провадженні, внесеного 10.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000191 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,
03.02.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.
Як видно з клопотання слідчого про проведення обшуку та доданих до нього матеріалів, 10.09.2024 до ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 17.08.2024 по 24.08.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових котів у сумі 150 000 гривень з картки АТ КБ «ПриватБанк», якою користувалась заявниця, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження, внесене 10.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000191 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має проблеми зі здоров'ям (рак прямої кишки 2-го ступеню), у зв'язку з чим проходила амбулаторне лікування у лікарнях міста Кривого Рогу та Софіївської селищної ради. 01 травня 2023 року її син, ОСОБА_6 , який проходив військову службу у ЗСУ, загинув в зоні ведення бойових дій, у зв'язку з чим з липня 2023 року вона отримує від держави відповідну грошову допомогу, які надсилають їй на власну банківську картку для виплат. З липня-серпня 2023 року у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зав'язалися дружні та довірчі відносини, тому вона просила ОСОБА_7 щоб вона показала як знімати грошові кошти з банківської картки за допомогою банкомату. Для чого ОСОБА_5 особисто повідомила ОСОБА_7 пін-код від своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_7 самостійно за допомогою банківської картки ОСОБА_5 з її дозволу, але без її присутності знімала грошові кошти з банкомату та робили різні покупки в сел. Софіївка Криворізького району. В середині серпня 2024 року ОСОБА_5 виявила, що її банківська картка для виплат зникла, після чого вона заблокувала її у відділенні ПриватБанку. Крім того, потерпіла пояснила, що в місті Кривому Розі перебувала тільки з приводу своєї хвороби в лікарнях, інші заклади чи магазини міста не відвідувала, будь-яких покупок особисто не робила. Зокрема ювелірні вироби, побутову техніку, мобільні телефони, меблі вона не купувала і дозволу на зняття коштів на їх придбання вона не давала. В містах Києві та Дніпрі була востаннє приблизно 25 років тому проїздом.
Також в ході досудового розслідування було відібрано письмове пояснення від ОСОБА_7 , яка повідомила, що приблизно сім місяців тому вона познайомилася з ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_7 почала допомагати їй по господарству так як вона має проблеми зі здоров'ям та не може самостійно виконувати деякі побутові справи. Для того щоб ОСОБА_7 купувала ОСОБА_5 продукти харчування, ліки та інші речі першої необхідності, остання надала ОСОБА_7 власну банківську картку від якої також повідомила її пін-код. За період з липня по вересень 2024 року ОСОБА_7 неодноразово знімала готівкові кошти та проводила розрахунок за придбання товарів в с-щі Софіївка Криворізького району, за допомогою банківської картки ОСОБА_5 без згоди та відома на те останньої. Крім того ОСОБА_7 додала, що за період з липня по вересень 2024 року неодноразово користувалася послугами місцевого приватного перевізника (таксиста) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для поїздок на його власному автомобілі до міста Кривого Рогу, міста Дніпра та міста Києва, з яким проводила розрахунок готівковими коштами.
Вказує, що під час проведення досудового розслідування в ході проведення ряду слідчих дій під час яких було встановлено, що в період часу з червня 2024 року по вересень 2024 року ОСОБА_7 в магазинах міст Дніпра, Кривого Рогу та селища Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області здійснювала покупки мобільних телефонів марки «AppleIphone» моделей «12Pro 128 Gb», «12Pro 256 Gb», «13ProMax 256 Gb», «X 64 Gb», мобільного телефону марки «Infinix» моделі «HOT 40 (X6836) 8/256 Gb», мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C 8/256 Gb», ноутбуку марки «Lenovo» моделі «ips5 16irl8», електрочайника HolmerHKS-212S, смарт-годинника «GeliusProGP-SW012», навушників BluetoothXY-229BT, книжки «Gelius Shell Xiaomi Redmi 13c/PocoC65», ювелірних виробів, а саме: золотих сережок (585 проба, 1,52 г., 1,67 г.), срібних сережок (925 проба, 1,96 г.), срібних підвісок (925 проба. 0,8 г., 0,67 г.) золотих ланцюжків (585 проби, 2,06 г., 1,83 г., 2,53 г., 5,91 г., 3,87 г.), золотих підвісок (585 проби, 0,85 г., 0,73 г.), срібних браслетів (925 проби, 1,34 г., 0,86 г.), золотих перстнів (585 проби, 3,96 г., 3,48 г., 2,14 г., 1,85 г., 2,64 г., 2,53 г., 2,25 г., 2,06 г., 2,79 г.), золотих обручок (585 проби, 3,86 г., 3,16 г.), золотих браслетів (585 проби, 2,1 г., 2,72 г.), які вона придбавала не тільки для себе, а і для інших своїх близьких та знайомих, проте на даний час не було встановлено повний перелік майна придбаного за допомогою банківської картки потерпілої та його місцезнаходження.
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході проведення досудового розслідування також було встановлено факт можливої причетності ОСОБА_9 до придбання та збуту речей придбаних за допомогою та за готівкові грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , яка відповідно до показань свідків неодноразово була присутня разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли остання в період часу з червня 2024 року по вересень 2024 року ОСОБА_7 в магазинах міста Кривого Рогу та селища Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області здійснювала покупки за допомогою банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Посилаючись на те, що під час купівлі речей, предметів та ювелірних виробів ОСОБА_7 може бути причетна ще одна особа - ОСОБА_9 , а також те, що повний перелік майна придбаного ОСОБА_7 за допомогою банківської картки потерпілої, тобто здобутого злочинним шляхом та їх місцезнаходження досудовим розслідуванням досі не надалось можливим встановити, слідчий просив з метою відшукування цього майна (ювелірних виробів), яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження приходжу такого висновку.
Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадження за №12024041580000191 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, а саме про те, що в період часу з 17.08.2024 по 24.08.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових котів у сумі 150 000 гривень з картки АТ КБ «ПриватБанк», яка належала потерпілій ОСОБА_5 .
Як повідомив слідчий підозра про вчинення вказаного кримінального правопорушення повідомлялася 31.01.2025 ОСОБА_7 та зазначено, що остання під вчинення вказаних протиправних дій певну частину викрадених грошових коштів та придбаних за них мобільних телефонів, ювелірних виробів дарувала/передавала/оплачувала послуги ОСОБА_9 , двоюрідній сестрі, з якою вона здебільшого купувала вказані речі та ОСОБА_8 , місцевому таксисту, який надавав їй послуги з перевезення.
Також судом з'ясовано, що з метою розшукування вищепереліченого майна, яке, як достеменно встановлено, було придбано ОСОБА_7 саме за допомогою банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , тобто здобуте у результаті вчинення цього злочину, слідчими за ухвалами слічого судді були проведені відповідні обшуки у підозрюваної та свідка ОСОБА_8 , але жодне з перелічених цінних речей та майна так і не були виявлені у них.
Відповідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи може бути задоволено при наявності: встановлення події, що має ознаки правопорушення; доведеності або ймовірності того, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відповідних речах і документах можуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи особи ймовірно знаходяться в зазначених в клопотанні житлі чи іншому приміщенні, що має підтвердження матеріалами провадження. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням.
Згідно довідки Софіївського відділення КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації», право власності на домоволодіння по АДРЕСА_1 , де планується проведення обшуку, зареєстроване за ОСОБА_10 .
Проте, як видно із характеристики та довідки про склад сім'ї, наданих виконкомом Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області дійсно за вищевказаною адресою проживає без реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з трьома своїми малолітніми дітьми, синами 2011, 2016 та 2021 років народження.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі (мобільні телефони, ювелірні вироби побутова техніка та інше цінне майно, що було придбане за допомогою або за готівкові кошти, які зняті з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 ), які були здобуті в результаті його вчинення, мають значення для досудового розслідування і знаходяться в житлі чи іншому володінні за місцем проживання громадянки ОСОБА_9 , що згідно з приписами ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для задоволення клопотання слідчого про обшук.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 на проведення обшуку території домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання майна отриманого злочинним шляхом, а саме:
мобільних телефонів:
- марки «Apple Iphone» моделей «12Pro 128 Gb», «12Pro 256 Gb», «13 Pro Max 256 Gb», «X 64 Gb»;
- марки «Infinix» моделі «HOT 40 (X6836) 8/256 Gb»;
- марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C 8/256 Gb»;
ноутбуку марки «Lenovo» моделі «ips5 16irl8»;
електрочайника Holmer HKS-212S;
смарт-годинника «GeliusProGP-SW012»;
навушників Bluetooth XY-229BT;
книжки «Gelius Shell Xiaomi Redmi 13c/PocoC65»;
ювелірних виробів:
- золотих сережок (585 проба, 1,52 г., 1,67 г.);
- срібних сережок (925 проба, 1,96 г.);
- срібних підвісок (925 проба, 0,8 г., 0,67 г.);
- золотих ланцюжків (585 проби, 2,06 г., 1,83 г., 2,53 г., 5,91 г., 3,87 г.);
- золотих підвісок (585 проби, 0,85 г., 0,73 г.);
- срібних браслетів (925 проби, 1,34 г., 0,86 г.);
- золотих перстнів (585 проби, 3,96 г., 3,48 г., 2,14 г., 1,85 г., 2,64 г., 2,53 г., 2,25 г., 2,06 г., 2,79 г.);
- золотих обручок (585 проби, 3,86 г., 3,16 г.);
- золотих браслетів (585 проби, 2,1 г., 2,72 г.),
- іншого майна, якщо є достатні відомості, що воно було придбане за допомогою банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або за готівкові кошти зняті з цієї карки.
Строк дії ухвали до 02.03.2025. Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз протягом зазначеного періоду.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1