справа № 208/11846/24
№ провадження 1-кс/208/443/25
Іменем України
03 лютого 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 (уповноважених прокурором чи слідчим відповідним дорученням).
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання прохали задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024050000000587 від 01.10.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересів служби, підписано акти виконаних робіт КБ-2В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №34.0-10/65 від 18.06.2021 по реконструкції центральної частини парку «Сад Бернадського» (сума 71 999 000 грн.), однак, відповідно до проектної документації, роботи виконані не в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно з наказом ГУНП в Донецькій області за №921 від 26.06.2023 року, місцем розташування СУ ГУНП в Донецькій області є міста Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, серед яких: Донецька область, місто Покровськ, вул. Мандрика буд. 7.
Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 29.08.2024 року № 2584/0/15-24 «Про зміну територіальної підсудності судових справ Дзержинського міського суду Донецької області, Димитровського міського суду Донецької області, Красноармійського міськрайонного суду Донецької області та Селидівського міського суду Донецької області» з 02.09.2024 року змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у зв'язку з чим у сторони обвинувачення наявні підстави для звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів саме до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.
Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів Національної поліції, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області.
Встановлено, що постановою про визначення групи слідчих від 01.10.2024 винесеної керівником органу досудового розслідування - начальником відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , старшим групи слідчих призначено ОСОБА_3 .
Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області, який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР, вбачається, що в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено договір підряду №34.03-10/65 від 18.06.2021 по об'єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45454000-4). Моніторингом єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів Є-ДАТА встановлено, що за зазначеним договором підряду оплату виконано у повному обсязі на суму 71 999 000 грн. Однак, по Об'єкту, станом на 17.09.2024 будівельні роботи не виконані.
В ході слідства, 21.11.2024 проведено огляд зазначеного об'єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » за участю спеціаліста - інженера технічного нагляду, представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даним оглядом встановлено невиконанні роботи по мощенню гранітних плит та бордюру та проведено обміри.
По кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта №6/11 від 26.12.2024, згідно якого вбачається, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 », які виконувались згідно договору підряду №34.03-10/65 від 18.06.2021, не відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та іншій первинній звітній документації з будівництва. По другому питанню: має місце завищення обсягів та вартості виконаних робіт по об'єкту «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » і складає 832486, 99 грн.
З огляду на викладене, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підрядника, достовірно знаючи, що будівельні роботи фактично не завершенні, підписали акти за формою КБ-2В та здійснили оплату за невиконані будівельні роботи, чим спричинили збитки бюджету територіальної громади м. Краматорськ.
Таким чином, є достатні підстав вважати, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Кримінального Кодексу України.
Зазначений договір підряду № 34.03-10/65 від 18.06.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_19 . Підписання актів прийняття виконаних робіт за формою КБ-2в за даним Договором безпосередньо здійснювалось зазначеними особами.
В межах кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи за документацією по договору підряду №34.0-10/65 від 18.06.2021, а саме ідентифікація виконавців підписів у актах прийняття виконаних робіт за формою КБ-2в, які в свою чергу стали підставою для проведення оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконанні роботи.
Слід враховувати, що відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом МЮ України 08.10.1998 № 53/5 - підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала), у якому обов'язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об'єкти, що підлягають дослідженню. Коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта (крім об'єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). Тобто, проведення судової почеркознавчої експертизи здійснюється лише за оригіналами об'єктів досліджень.
Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом МЮ України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом МЮ України 08.10.1998 № 53/5, для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку(цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами, у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Також, в ході слідства отримано копію Листа від начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вих.№34.01-31-216 від 08.07.2022, в якому зазначено вимогу щодо усунення недоліків по вищезазначеному Об'єкту будівництва в частині просідання гранітного покриття навколо фонтану та вхідної групи до фонтану. Також, слідством отримано копію відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лист Управління з вих.№34.01-31-216 від 08.07.2022.
Слід зазначити, що відповідно до ряду підписаних актів виконаних робіт за формою КБ-2в (останній підписаний акт між сторонами датований 24.12.2021), роботи по мощенню на Об'єкті будівництва були завершенні у повному обсязі.
Однак, згідно отриманих відомостей в ході слідства вбачається, що протягом 2022-2024 років частина робіт по мощенню була відсутня, що ставить під сумнів дійсність зазначеного Листа про «настання гарантійних зобов'язань між сторонами» та може свідчити про спробу спотворити обставини щодо процесу здійснення будівельних робіт по Об'єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ».
В подальшому, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст. 93 КПК України, спрямовано запит щодо надання оригіналів Листа від начальника Управління ОСОБА_18 з вих.№34.01-31-216 від 08.07.2022, та відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лист Управління з вих.№34.01-31-216 від 08.07.2022.
Відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вих.№284 від 13.01.2025, органу досудового розслідування було відмовлено в наданні оригіналів вище запитуваних документів.
В свою чергу, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слідством планується отримання тапроведення судової почеркознавчої експертизи Листа від начальника Управління ОСОБА_18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вих.№34.01-31-216 від 08.07.2022 та відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лист Управління з вих. №34.01-31-216 від 08.07.2022, для ідентифікації виконавців підписів.
З метою встановлення вільних зразків підпису, які є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи, по кримінальному провадженню отримано витяг з ЄДР по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким зазначено, що місцезнаходження реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В свою чергу, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Наказу Мінюсту №359/5 від 09.02.2016 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», безпосередньо містить паперові носії інформації з оригіналами підписів директора даного Товариства ОСОБА_19 .
Таким чином, у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як отримання даних документів можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення судової почеркознавчої, судової технічної експертизи документів. Саме цим у даному конкретному випадку обумовлена необхідність в їх отриманні шляхом розкриття банківської таємниці, що відповідно до положень ст. 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді.
На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям осіб, що можуть мати відношення до його вчинення, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, отримання можливості щодо проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи, яка з-поміж іншого відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю , а відтак є охоронюваною законом таємницею, доступ до якої має здійснюватися з дотриманням порядку, встановленого у главі 15 КПК України.
Для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню достатньо підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаної вище документації.
Наразі за документацією об'єкту «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 », заплановано призначення судової почеркознавчої експертизи, котра надалі буде спрямована для виконання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації юридичної особи.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 (уповноважених прокурором чи слідчим відповідним дорученням).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1