справа № 208/13022/24
№ провадження 1-кс/208/623/25
Іменем України
31 січня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-
Старший слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.
У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024025010000078 на проведення обшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його вилучення, а також виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочинів, а саме мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ноутбуків, системних блоків, планшетів, флеш-носіїв, а також інших речей та предметів, які можуть містити в собі доказову інформацію щодо вчинення злочинів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилався на обставини зазначені в клопотанні, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025010000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.03.2024 невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зловживаючи довірою, під приводом продажу свійських тварин, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 93000 гривень, які остання перерахувала через онлайн-банкінг «Приват24» із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» відкриту на ім'я ОСОБА_7 . (ЄО 3354).
Також у провадження слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000378 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
До чергової частини Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що 26.02.2024 року о 17:49 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , від невідомої жінки, яка повідомила, що вона володіє інформацією щодо її сина, який зник безвісті під час ракетного обстрілу військової частини, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити 57 300 гривень за послуги, після чого, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 , перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_5 . Таким чином відносно ОСОБА_8 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000379 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
До ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" їй надійшло смс повідомлення від невідомого їй чоловіка відносно її чоловіка військовослужбовця, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, про те, що йому відома деяка інформація щодо її чоловіка. 29.02.2024 року вона зателефонувала вказаному чоловіку, який під час розмови надав їй номер мобільного телефону жінки на ім'я ОСОБА_10 , яка володіє вказаною інформацією а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_12 . Зателефонувавши по вказаним номерам, жінка повідомила, що за її послуги потрібно заплатити певну суму, на що потерпіла погодилась, та в подальшому, зі своєї банківської каркти перерахувала грошові кошти у розмірі 77 000 гриввень на банківську картку № НОМЕР_5 . Також, вказана жінка надавала номер мобільного телефону НОМЕР_13 чоловіка на ім'я ОСОБА_11 , з яким вона також спілкувалась з цього приводу. Таким чином відносно ОСОБА_9 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042050000028 від 12.06.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
12.06.2024 до Кам'янської окружної прокуратури надійшло повідомлення начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області за № 55/35-1811-вих про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з боку групи осіб з числа вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької області, які, за попередньою змовою, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами громадян України під приводом надання допомоги родичам військовослужбовців ЗС України, котрі потрапили в полон або зникли безвісти.
Також у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001495 від 05.11.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
До чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила про те, що в період часу з липня по серпень 2024 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_14 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , від невідомих осіб, які повідомили, що вони володіють інформацією щодо місцезнаходження її чоловіка, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити грошові кошти за послуги, після чого, ОСОБА_12 зі своєї банківської картки грошові кошти на загальну суму 136 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 . Таким чином відносно ОСОБА_12 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки
Також у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001695 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
10.12.2024 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , 1986 р.н., про те, що невстановлені особи протягом липня 2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 350 000 гривень.
Також у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001696 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.
10.12.2024 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , 1974 р.н., про те, що в жовтні місяці 2024 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом повернення з полону її сина намагалися заволодіти її грошовими коштами.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
№12024025010000078 від 05.03.2024 отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи. Вказані кримінальні провадження були об'єднані в одне провадження 12024025010000078.
Під час досудового розслідування в результаті проведення слідчих (розшукових) дії та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, щогромадяни України, офіційно не працевлаштовані, в період дії воєнного стану налагодили злочинну схему із заволодіння грошовими коштами близьких осіб військовослужбовців ЗС України, які зникли без вісти або потрапили у полон під час участі в бойових діях проти військових ЗС РФ.
Злочинці здійснюють підшукування потенційних потерпілих в соціальних мережах, насамперед «Фейсбук», які публікують оголошення про зникнення своїх рідних або близьких осіб в тематичних спільнотах, таких як: «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12» «ІНФОРМАЦІЯ_10»; «ІНФОРМАЦІЯ_13», та зі спеціально створених закритих акаунтів, а саме: « ОСОБА_30 » та « ОСОБА_15 » ініціативно надсилають особисті повідомлення особам, які виклали повідомлення про зниклого військового. В основному зловмисники з акаунтів « ОСОБА_15 » та «ОСОБА_16» повідомляють потенційним потерпілим, що їх чоловік/брат/син нещодавно повернулись із полону та бачили там полоненого,дуже схожого на особу, яку розшукують потерпілі. Далі в ході листування або аудіодзвінка в додатку «Facebook Messenger» або в телефонному режимі із використанням мобільного зв'язку невстановлена особа, яка адмініструє акаунти « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 », повідомляє, що її чоловік/брат/син вижив у полоні та потім повернувся додому лише завдяки послугам певної «ОСОБА_18» або « ОСОБА_17 », яка за допомогою певних ритуалів досягає успіху в дистанційному лікуванні військовополоненого та сприяє його визволенню з полону. Потенційному потерпілому під час телефонної розмови або в листуванні надається номер «ОСОБА_18»/« ОСОБА_17 », яка під час первинного спілкування з потерпілим робить вигляд, що нібито бачить зниклого військовослужбовця в полоні, який має дуже поганий стан здоров'я та потребує термінового лікування. Лікування необхідно проводити шляхом проведення певних обрядів, однак для цього потрібна кров з 33 баранів/вівець, яких можливо придбати нібито у сусідів « ОСОБА_18 »/« ОСОБА_17 ». В ролі продавців баранів/вівець виступають жінки на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з чоловіком ОСОБА_21 . Потенційний потерпілий має зателефонувати вказаним продавцям свійських тварин по номеру мобільного телефона, наданим « ОСОБА_22 »/« ОСОБА_23 », представитись від неї та вказати, що їм потрібна кров з 33 баранів/вівець. У свою чергу « ОСОБА_19 або ОСОБА_20 » роблять вигляд, що на момент телефонного дзвінка у них нібито залишилась певна кількість великих баранів та маленьких баранів, їх вартість постійно коливається від 1500 грн. до 2700 грн. за одного великого барана, та від 900 грн. до 1700 грн. за маленького (загальні суми коливаються від 29 000 гривень до 90 000 гривень). Якщо потерпілий погоджується на подібні розцінки, що йому зазначається повна сума коштів, яку необхідно терміново перерахувати на банківську картку, що нададуть під час розмови « ОСОБА_19 або ОСОБА_20 ». Після того потерпілий перерахує кошти на надану продавцями баранів банківську картку, про протягом 1-2 діб, потерпілому телефонує « ОСОБА_19 або ОСОБА_20 » та повідомляє, що всіх баранів порізали і необхідний обсяг крові було відвезено до « ОСОБА_18 »/« ОСОБА_17 », тому по всім подальшим питанням необхідно звертатись до неї. При цьому потерпілим не надсилається відео зарізаних свійських тварин, їх м'ясо, хутро тощо, що є додатковою ознакою того, що злочинцями здійснюється продаж неіснуючих тварин, з метою заволодіння коштами родичів військовослужбовців ЗСУ.
В подальшому з потерпілим додатково спілкується онука « ОСОБА_22 »/« ОСОБА_17 » на ім'я « ОСОБА_24 », яка повідомляє на який час необхідно виходити потерпілому на відеозв'язок для того, щоб в он-лайн режимі прийняти участь в обряді, який нібито проводить « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 ». Потенційним потерпілим обов'язково в темну пору доби (приблизно після 21:00 год.) протягом 2-3 днів групою злочинців проводиться відеозйомка обрядів, в яких приймають участь « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 », 3-4 священники та особа, яка проводить відеозйомку. Тривалість обряду становить приблизно 5-8 хвилин, який проводиться в приміщенні без зовнішнього освітлення, а лише використовуються декілька церковних свічок. Також наявні інші церковні атрибути: молитовник, ікони, рушники тощо. Священники намагаються прикривати свої обличчя чорними платками.
Після проведення 2-3 обрядів, потерпілим онука « ОСОБА_31/ОСОБА_32 » або « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » повідомляє, що стан здоров'я зниклого військовослужбовця ЗСУ поганий, тому було б дуже доцільно скористатись послугами 12 священників, які їздитимуть протягом 40 діб по священним містам та молитимуться за здоров'я зниклого воїна. Для цього « ОСОБА_24 » або « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » пропонують переговорити із «отцем ОСОБА_11 », контакт якого дають окремо. У розмові із потерпілим « ОСОБА_27 » повідомляє, що планує виїзд у вказану поїздку по священним місцям у найближчу добу і для того, щоб він та інші батюшки могли молитись за зниклого безвісти воїна він називає вартість своїх послуг в сумі від 2000 гривень до 2200 гривень на добу, що становить 80-88 тис. грн. Кошти потерпілий має перерахувати на надану «отцем ОСОБА_11 » банківську картку протягом доби. Після того, як кошти потерпілий перераховує на адресу «отця ОСОБА_11 », через декілька днів « ОСОБА_24 » або « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » телефонують потерпілим та повідомляють, що за рахунок вже проведених обрядів, я а також молитов «отця ОСОБА_11 », зниклому безвісти військовослужбовцеві вже стало трохи краще, та видно, що у нього через 1-2 місяці є «дорога додому». Однак, для того, щоб вказана дорога була відкрита, потерпілий має придбати 33 дверних замки, а саме: один замок потерпілі мають купити самостійно, а інші 32 замки має купити онука «ОСОБА_31/ОСОБА_32», для цього додатково вказується номер банківської картки куди потрібно перерахувати кошти на придбання замків. Вартість одного замка вказується в межах 1150 гривень за одиницю, тому наступна сума коштів, яка потрібна від потерпілого становить в межах 36 000 гривень. При цьому « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » відмовляються від пропозиції потерпілого щодо направлення на їх адресу необхідної кількості замків, а вимагають лише грошові кошти на їх придання. Нібито кожен замок « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » має «заговорювати» щоденно та потім відкривати, таким чином буде поступово відкриватись дорога зниклому військовослужбовцю додому.
В подальшому « ОСОБА_24 » або « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » виходять на зв'язок із потерпілим за вказують, що « ОСОБА_27 » проводить молитви в храмах і для цього закуповує великі обсяги церковних свічок (100-300 шт.), вартість одиниці становить близько 90 гривень, тому потерпілий має терміново перерахувати на вказану під час розмови банківську картку кошти в розмірі від 9 000 гривень до 30 000 гривень, і нібито вказані процедури ефективно впливають на стан здоров'я зниклого військовослужбовця.
Далі « ОСОБА_24 » або « ОСОБА_25 »/« ОСОБА_26 » повідомляють родичу військовослужбовця, що процес його повернення нібито блокується якимось родовим прокляттям, накладеним на дітей потерпілого або військовослужбовця, тому необхідно проводити додаткові обряди по лікуванню дитини, для чого потрібно знову придбати 33 барани/вівці і шлях шахрайських дій продовжується по новому циклу.
Слід зазначити, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності злочинці під час спілкування з потерпілими використовують месенджери «Viber», « Facebook Messenger », а також СІМ-карти українських мобільних операторів, які намагаються змінювати протягом 1-2 місяців після їх використання. Також відбуваються заміни мобільних пристроїв.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що до протиправної діяльності причетна певна група осіб.
Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та речових доказів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 державний номер: НОМЕР_2 , кий перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформації з баз НПУ транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500 номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 з 07.12.2024 зареєстрований за ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є невісткою ОСОБА_5 .
Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до вимог ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у вказаному транспортному засобі можуть зберігатись зазначені у клопотанні речі, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024025010000078 на проведення обшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його вилучення, а також виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочинів, а саме мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ноутбуків, системних блоків, планшетів, флеш-носіїв, а також інших речей та предметів, які можуть містити в собі доказову інформацію щодо вчинення злочинів.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1