Справа № 369/1935/25
Провадження №1-кс/369/476/25
31.01.2025 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116450000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116450000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 01 жовтня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи телефонують та вимагають сплатити грошові кошти згідно з борговими зобов'язаннями.
01 жовтня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116450000180 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході вияснення обставин встановлено, що невідома особа 14,15,17 серпня 2024 року у зірних установах взяла кредити на ім'я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що остання є фізична особа підприємець та має магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований адресою: АДРЕСА_2 . В даному магазині реалізує продукти харчування. Поряд з магазином мешкає ОСОБА_6 . З даним громадянином остання підтримує дружні відносини. У зв'язку зі своїм віком, потерпіла не розбирається в гаджетах та створення аккаунтів, тому їй в цьому постійно допомагав ОСОБА_6 .
Так, 06 травня 2024 року потерпіла натрапила на шахраїв та перерахувала грошові кошти на абонентський номер та платіжну картку, після чого звернулась до поліції з заявою, яку було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через деякий час, а саме: 11 липня 2024 року банк повернув грошові кошти. В цьому потерпілій допомагав ОСОБА_6 , тобто остання надавала йому необхідну інформацію, а він займався справами, та в результаті чого повернули грошові кошти.
В кінці серпня, на початку вересня 2024 року, точнішої дати не встановлено, ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та прохати погасити кредити, але вказані кредити остання не оформляла. Після чого ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_7 з проханням допомогти, розібратись в даній ситуації. Після чого останній попрохав у потерпілої мобільний телефон, де ОСОБА_8 проводив якісь дії, що саме потерпіла не знає. В подальшому до ОСОБА_5 перестали телефонувати невідомі особи, та взагалі до неї ні хто не міг додзвонитись на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпіла вияснила, що ОСОБА_8 увійшов до неї в довіру та на її телефоні увімкнув переадресацію на свій абонентський номер. Також встановлено, що не задовго до вказаних подій, ОСОБА_8 фотографував потерпілу з паспортом на свій телефон та повідомив, що це для вирішення проблем з колекторами.
З допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та останній користується платіжною карткою № НОМЕР_4 , яка відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до інформації з українського бюро кредитних історій встановлено, що ОСОБА_5 має кредитні заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надавали грошові кошти в період з липня 2024 року по кінець серпня 2024 року, хоча вказані кредити ОСОБА_5 не оформлювала.
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 14 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Кредитний договір № 8184721 про надання споживчого кредиту на суму 7 000,00 грн. Строк кредиту 352 дні. Періодичність платежів зі сплати процентів - кожні 22 днів. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: Дата народження: 21-10-1959 (Вік:65). Телефон: НОМЕР_1 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_11 Заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: SM-A145F
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 17 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір № 1777787 про надання споживчого кредиту на суму 600,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_5 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що 15 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір про споживчий кредит № 7048087 на суму 4000,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_5 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 17 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »та ОСОБА_5 , укладено договір позики № 73569818 про надання споживчого кредиту на суму 1000,00 грн. Строк кредиту 14 дні. Кошти перераховувалися на платіжну карту № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: Телефон: НОМЕР_1 та еmail клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_14
04 січня 2025 року на підставу ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/20136/24, у період часу з 07 год. 44 хв. по 09 год. 47 хв., проведено обшук квартири та всіх її складових частин, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .В ході проведення обшуку зазначеної вище квартири та всіх її складових частин, було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone SE» срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 в чохлі білого кольоруз абонентським номером НОМЕР_3 , платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_19 , платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_20 , корпус від сім - картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », дві сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуваннями « НОМЕР_21 » та « НОМЕР_22 », які мають абонентський номер НОМЕР_2 , сім картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з маркуванням « НОМЕР_23 ».
Протоколом огляду предмету від 04 січня 2025 року за участю
ОСОБА_9 встановлено, що оглядом є мобільний телефон «Iphone SE» срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , в чохлі білого кольоруз абонентським номером НОМЕР_3 . На екрані телефону є різні додатки, серед яких є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
При огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », виявлено віртуальні платіжні картки № НОМЕР_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_23 », № НОМЕР_24 - «Інтернет доллари», № НОМЕР_25 - «карта для виплат Голд».
16 січня 2025 року на підставі ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/20361/24 отримано тимчасовий доступ до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », де згідно руху коштів встановлено, що 14 серпня 2024 року було здійснено зарахування на загальну суму 11 500 грн., які цього ж дня були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15 серпня 2024 року було зараховано 4000 грн., які перераховані на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17 серпня 2024 року було зараховано 600 грн., які цього ж дня були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото- відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_4 .
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 липня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01 липня 2024 року по 31 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились. Дізнавач в поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116450000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 липня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01 липня 2024 року по 31 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1