Справа № 750/18015/24
Провадження № 1-кс/750/393/25
31 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440001148 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
28.01.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), а саме, інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440001148 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.10.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою належними їй грошовими коштами.
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_8 показала, що 02.10.2024 на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення з продажу мобільного телефону Iphone 12. В ході спілкування з продавцем у застосунку «Інстаграм» домовилась про умови придбання вказаного телефону. Продавець вказав, що для отримання телефону, необхідно здійснити передоплату або повністю оплатити його вартість. Потерпіла обрала варіант повної оплати та сплатила на запропонований банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 9000 грн. після чого, продавець посилку так і не відправив, грошові кошти не повернув.
06.12.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_9 . Встановлено надходження грошових коштів в розмірі 9000 гривень. які належали потерпілому. В подальшому, з даної банківської карти грошові кошти в розмірі 9050 гривень переказуються на банківську карту НОМЕР_7 .
15.01.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської карти НОМЕР_7 . Встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ОСОБА_10 , користується фінансовим номером телефону НОМЕР_8 .
Під час аналізу отриманої інформації встановлено зарахування грошових коштів 02.10.2024 о 15 год. 59 хв. в розмірі 9000 гривень. Після зарахування грошових коштів, ОСОБА_11 використовує грошові кошти на власний розсуд, а саме: 02.10.2024 о 15 год. 59 хв. переказує грошові кошти в розмірі 1037 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ; 02.10.2024 о 16 год. 00 хв. переказує грошові кошти в розмірі 1035 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; 02.10.2024 о 16 год. 03 хв. переказує грошові кошти в розмірі 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 02.10.2024 о 16 год. 29 хв. переказує грошові кошти в розмірі 7321 гривень на банківську карту, яка належить ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ).
Відповідно витягу з сайту онлайн визначення банку за номером картки - розшифрування номера банківської картки, картки за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024;
-місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024.
Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13