Справа № 585/1323/23
Номер провадження 1-кс/585/185/25
03 лютого 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205500000389 від 21.12.2021 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.
21.12.2021 р. до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 про те, що 20.12.2021 невідома особа, шляхом обману, представившись робітником АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 43000.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , щодо проведення операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.10).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.13,14).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12021205500000389 від 21.12.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.12.2021 року (а.с.4-5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.12.2021 р., яка повідомила про обставини вчинення відносної неї шахрайських дій (а.с.6-7), виписку по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 (а.с.8), інформацію про рахунки одержувача, тип транзакції (а.с.9).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про проведення операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку у період часу з 00:00 год. 21.12.2021 року по 00:00 год. 31.12.2021 року, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку відправника та отримувача, прізвища, ім'я, по-батькові власника рахунку, дати його народження, місця проживання, контактних номерів телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , щодо проведення операцій по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку у період часу з 00:00 год. 21.12.2021 року по 00:00 год. 31.12.2021 року, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку відправника та отримувача, прізвища, ім'я, по-батькові власника рахунку, дати його народження, місця проживання, контактних номерів телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1