Справа № 594/999/24
Провадження № 1-кс/594/21/2025
31 січня 2025 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12024216120000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 30.01.2025, начальник СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Начальник СД в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
За даними клопотання 01.07.2024 о 18:10 год. та 02.07.2024 о 11.14 год. невідома особа шахрайським способом, під приводом заробітку коштів через інвестиції в Телеграм каналі, заволоділа грошовими коштами в сумі 14425грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , які останній перерахував із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216120000075 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2023 року ОСОБА_5 знайшов у месенджері Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де незнайомий йому чоловік пропонує інвестувати свої гроші і на цьому отримувати дохід. На даному каналі незнайомі люди залишали відгуки щодо даної пропозиції. ОСОБА_5 довгий період часу стежив за даним каналом в месенджері «Телеграм». В подальшому 29.06.2024 він вирішив також спробувати та інвестувати свої гроші, тому написав невідомій людині в месенджері «Телеграм» із іменем « ОСОБА_6 » ім'я користувача ОСОБА_7 запитав « ОСОБА_6 » чим саме він торгує, на що останній повідомив, що інвестор перераховує йому кошти, він торгує ними до певної суми, в результаті чого отримує прибуток з торгівлі, собі він залишає 20%, інвестору перераховує 80%, мінімальний депозит становить 4000 грн. В подальшому інвестор надає свої анкетні дані і гарант робить виплату, у разі зливу « ОСОБА_6 » повертає суму, яку було вкладено, інвестору потрібно сплатити лиш 20% від суми профіту.
01.07.2024 року ОСОБА_5 побачив в загальній групі телеграм каналу, що відкритий набір. Тому написав у приватні повідомлення « ОСОБА_6 », що бажає вкласти 4000 гривень. « ОСОБА_6 » надіслав йому номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_3 . 01.07.2024 о 18:10 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових коштів у розмірі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
В подальшому надіслав скріншот « ОСОБА_6 » і він підтвердив, що платіж отримав.
02.07.2024 року « ОСОБА_6 » скинув ОСОБА_5 таблиці та написав, що його інвестиція з 4000 грн. збільшилась до 52128 грн., останнього виплата з цієї суми становитиме 41703 грн., а прибуток 10425 грн., також ОСОБА_5 має оплатити послуги гаранта та надіслати номер своєї банківської карти. Тому ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської карти, а саме:№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На що « ОСОБА_6 » йому повідомив, що потрібно оплатити послугу гаранта, після чого грошові кошти будуть виведені протягом 2-3 хвилин.
Проте ОСОБА_5 написав, що не розуміє, якому гаранту треба платити кошти, на що « ОСОБА_6 » скинув йому повторно умови їхнього договору, де було прописано про послуги гаранта. Після цього « ОСОБА_6 » надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти гаранта НОМЕР_4 , на яку останній 02.07.2024 року о 11:14 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових коштів у розмірі 10477,12 грн.
За результатами спілкування в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули і попросив повернути грошові кошти, проте « ОСОБА_6 » написав, що це неможливо.
Таким чином ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму 14425 грн.
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 копією виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.07.2024.
На підставі ухвали Борщівського районного суду Тернопільської області №594/999/24 від 12.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що 02.07.2024 грошові кошти в сумі 4000 грн. надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_3 з карткового рахунку потерпілого. Після чого, відбулося списання грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
Дізнавач посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
З врахуванням того, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:
- Інформацію коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок №. НОМЕР_6 .
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2024 по 01.08.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2024 по 01.08.2024;
- інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_6 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2024 по 01.08.2024 із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.07.2024 по 01.08.2024.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя