Ухвала від 31.01.2025 по справі 243/8651/24

243/8651/24

1-кс/243/70/2025

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування № 12024046400000091 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Билбасівка Слов'янського району Донецької області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який має середню-спеціальну освіту, не одруженого, який проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 14.09.2016 Слов'янським міськрайонним судом за ч.3 ст.185, ч.2 ст. 15 ч.3 ст.185 КК України до 5 років позбавлення волі, звільнений з місць позбавлення волі 27.11.2018 умовно-достроково на невідбуту частину строку 1 рік 7 місяців 13 днів;

- 03.10.2019 Добропільським міськрайонним судом за ч.3 ст.185, 4.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК України у відповідності до ч.1 ст.70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань до 5 років позбавлення волі, звільнений з місць позбавлення волі 18.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Згідно із клопотанням, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення корисливих злочинів, маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість, повторно вчинив умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин:

На початку липня 2024 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_5 , маючи намір на вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами інших осіб, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у останнього виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: шляхом розміщення оголошень про продаж та доставки зерна, сіна та дров, які не перебували у його володінні, за допомогою соціальної мережі «Facebook».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою мобільного телефону увійшов до мережі Інтернет, де створив профілі в соціальній мережі «Facebook» під назвами « ОСОБА_7 », а також « ОСОБА_8 » та завантажив на вказані профілі дописи про продаж та доставку зерна, сіна, дров із зазначенням в кожному профілі мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого завантажив фотографії вказаного зерна, сіна та дров, час від часу оновлюючи вказане повідомлення на зазначеній сторінці.

07.07.2024 приблизно о 18:00 годині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи соціальну мережу «Facebook», побачив допис про продаж зерна в профілі, який його зацікавив та зателефонував за номером НОМЕР_1 , вказаним у дописі. У цей час, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_9 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу та повідомив останнього про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 14730 грн., шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_9 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та в той же день за допомогою мобільного додатку «ПУМБ Онлайн», з банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснив переказ грошових коштів в сумі 14730 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 14730 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене повторно.

19.07.2024 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» в групі «Солонянський район. Інформація та об?яви» побачила допис про продаж сіна в профілі з назвою « ОСОБА_7 », який її зацікавив та зателефонувала за номером « НОМЕР_2 », вказаним у дописі. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_10 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче сіно та повідомив останню про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 6000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_10 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 19.07.2024 за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_6 , яка у перебуває у власності її знайомої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (за згодою останньої, в обмін на готівкові кошти) на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 6000 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

01.08.2024 приблизно о 10:36 годині ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи соціальну мережу «Facebook», побачила допис про продаж зерна в профілі з назвою « ОСОБА_8 », який її зацікавив та зателефонувала за номером « НОМЕР_1 », вказаним у дописі.

ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_12 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуючу пшеницю та повідомив останню про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 5900 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 . ОСОБА_12 , будучи впевнена в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 01.08.2024 за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_8 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5900 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 . ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5900 грн. на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

05.10.2024 у вечірній час ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знайшов оголошення у соціальній мережі «Facebook» в групі « ОСОБА_14 » стосовно продажу зерна, яке його зацікавило, у якому був зазначений контактний номер телефону « НОМЕР_1 ». 07.10.2024 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_13 , зателефонував за номером телефону « НОМЕР_1 », який був зазначений у даному оголошенні про продаж зерна користувача « ОСОБА_7 », яке його зацікавило. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_13 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останнього про необхідність отримання передоплати за замовлений неіснуючий товар на суму 9000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Банк Восток» № НОМЕР_9 . ОСОБА_13 будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 07.10.2024 за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_10 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснив переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Банк Восток» № НОМЕР_9 в якості передоплати. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 4500 грн. на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_13 завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

10.07.2024 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який дізнався від свого брата ОСОБА_16 про вищезазначене оголошення у соціальній мережі «Facebook» стосовно продажу сіна, написав у мобільному додатку «Вайбер» за номером телефону « НОМЕР_11 ». У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, зателефонував за допомогою мобільного додатку «Вайбер» та під час розмови представився ОСОБА_15 , як « ОСОБА_17 », ввівши останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче сіно та повідомив останнього про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 7634 грн., шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_15 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання. 15.07.2024 о 9:50 годині за допомогою мобільного додатку «ІдеяБанк» з банківської картки № НОМЕР_12 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю сіна, здійснив переказ грошових коштів в сумі 7634 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 в якості передоплати. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 7634 грн. на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

22.07.2024 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який дізнався від своєї доньки про вищезазначене оголошення у соціальній мережі «Facebook» стосовно продажу зерносуміші, зателефонував за вказаним у дописі номером НОМЕР_2 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_19 , ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуючу зерносуміш та повідомив останнього про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 4500 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_19 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 22.07.2024 перерахував готівкою грошові кошти у сумі 4500 гривень через термінал у відділені Нової Пошти №1, який розташовується за адресою: Харківська область, Куп'янський район, село Шевченкове, вул. Харківський шлях, буд. 32 на виконання умов усного договору про купівлю зерносуміші, в сумі 4500 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4500 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

21.08.2024 приблизно у ранковий час доби ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» побачив допис про продаж зерна, який його зацікавив та зателефонував за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_20 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останнього про необхідність сплати повної суми за товар у сумі 4940 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_20 будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 21.08.2024 перерахував готівкою грошові кошти у сумі 4940 гривень через термінал у магазині «Кошик», який розташовується за адресою: Полтавська область, село Михайлики, вул. Евгена-Коновальця, буд. 36 на виконання умов усного договору про купівлю зерна на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Крім того, того ж дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_20 та повідомив про те, що потрібно поповнити мобільний, в рахунок оплати за товар, а саме НОМЕР_13 на 550 гривень. ОСОБА_20 будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 21.08.2024 перерахував готівкою грошові кошти у сумі 550 гривень через термінал у магазині «Кошик», який розташовується за адресою: Полтавська область, село Михайлики, вул. Евгена-Коновальця, буд. 36 на виконання умов усного договору, на зазначений ОСОБА_5 мобільний рахунок НОМЕР_13 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти на загальну суму 5490 гривень на зазначену ним картку та мобільний рахунок, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою мобільного телефону увійшов до мережі Інтернет, де використовуючи профіль в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_7 » завантажив на вказаний профіль допис про продаж та доставку зерна та сіна із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , після чого завантажив фотографії вказаного зерна та сіна, час від часу оновлюючи вказане повідомлення на зазначеній сторінці. 08.07.2024 у ранковий час доби ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» побачила допис про продаж зерна та сіна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_21 , ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно та сіно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 13600 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_21 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 09.07.2024 за допомогою мобільного додатку АТ «РайффайзенБанк» з банківської картки № НОМЕР_14 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна та сіна, здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 13600 гривень, двома транзакціями, а саме 6600 гривень та 6600 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 в якості передоплати. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти на загальну суму 13600 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою мобільного телефону увійшов до мережі Інтернет, де використовуючи профіль в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_7 » завантажив на вказаний профіль допис про продаж та доставку зерна та сіна із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , після чого завантажив фотографії вказаного зерна та сіна, час від часу оновлюючи вказане повідомлення на зазначеній сторінці. 23.08.2024 у ранковий час доби ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж сіна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_22 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче сіно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 3500 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_22 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 23.08.2024 о 10:35 годин перерахувала за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_15 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю сіна, грошові кошти в сумі 3500 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 3500 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене повторно.

17.07.2024 у ранковий час доби ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж зерна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_2 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_23 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 8000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_23 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 17.07.2024 о 12:37 годин перерахувала за допомогою мобільного додатку «monobank» з банківської картки № НОМЕР_16 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, грошові кошти в сумі 8000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 8000 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

20.07.2024 в обідній час доби ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж зерна, який її зацікавив та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 вказаним у дописі. .У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_24 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуючу зерносуміш та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 9000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_24 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 20.07.2024 о 16:00 годині передала своїй знайомій

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14 кошти у готівковій формі у розмірі 9000 гривень, які остання перерахувала через термінал у магазині «Варус», який розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровській район, с. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 21 на виконання умов усного договору про купівлю зерносуміші, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Надалі, 21.07.2024 у ранковий час доби ОСОБА_24 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , так як товар який вона замовляла так й не привезли, на що ОСОБА_5 повідомив про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 3000 гривень за страховку товару шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_24 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 21.07.2024 о 07:00 годині перерахувала за допомогою мобільного додатку «Ощад» з банківської картки № НОМЕР_17 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про страхування товару, здійснила переказ грошових коштів в сумі 3118 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Крім того, того ж дня ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_24 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 2000 гривень за перевезення товару через блок-пост шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_24 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 21.07.2024 о 07:15 годині перерахувала за допомогою мобільного додатку «РайффайзенБанк» з банківської картки № НОМЕР_18 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про транспортування товару, грошові кошти в сумі 2010 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти на загальну суму 14128 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_24 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене повторно.

05.09.2024 у ранковий час доби ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачив допис про продаж зерна, який його зацікавив та зателефонував за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_26 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останньому про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 5000 гривень шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 . ОСОБА_26 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 05.09.2024 о 11:07 годині перерахував за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_20 , який перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, грошові кошти на суму 5000 гривень на зазначений ОСОБА_5 банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 .

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_26 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 3127 гривень за страхування товару під час перевезення, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 . ОСОБА_26 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 05.09.2024 о 11:40 годині перерахував за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_20 , який перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про страхування товару під час перевезення, грошові кошти на суму 5000 гривень на зазначений ОСОБА_5 банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 .

ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти на загальну суму 8127 гривень на зазначений ним рахунок, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою мобільного телефону увійшов до мережі Інтернет, де використовуючи профіль в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_7 » завантажив на вказаний профіль допис про продаж та доставку зерна, ячменю, пшениці та цукру із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , після чого завантажив фотографії вказаного зерна, ячменю, пшениці та цукру час від часу оновлюючи вказане повідомлення на зазначеній сторінці. 02.11.2024 у ранковий час доби ОСОБА_27 - мама ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж зерна, ячменю, пшениці та цукру який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_27 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно, ячмінь, пшеницю та цукор й повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 6125 гривень та 2000 гривень шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_21 . Після чого ОСОБА_27 попросила свою доньку ОСОБА_28 , щоб вона перерахувала кошти за товар зі свого банківського рахунку НОМЕР_22 . ОСОБА_28 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри 08.11.2024 о 10:23 годині та 11:03 годин перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_22 , який перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, ячменю, пшениці та цукру за товар який домовилась ОСОБА_27 , здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями у розмірі 6125 гривень та 2000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_21 .

ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти на загальну суму 8125 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

31.10.2024 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка дізналась від своєї знайомої ОСОБА_30 , яка використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила про вищезазначене оголошення стосовно продажу зерна, яке її зацікавило та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_30 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно, при цьому ОСОБА_30 запропонувала спільно замовити товар ОСОБА_29 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_30 про необхідність отримання передплати за спільне замовлений неіснуючий товар відповідно у сумі 7550 гривень та у сумі 11100 гривень, шляхом переказу грошових коштів на загальну суму 18650 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 . ОСОБА_29 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 31.10.2024 о 12:25 годин за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_25 , який перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерносуміші, здійснила переказ грошових коштів за спільне з ОСОБА_30 замовлення на загальну суму 18650 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_29 за спільне замовлення з ОСОБА_30 грошові кошти на загальну суму 18650 гривень на зазначену ним банківську карту, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_29 , завдавши їй матеріальну шкоду у розмірі 7550 гривень.

06.11.2024 у ранковий час доби ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_18 чоловік ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачив допис про продаж зерна, який його зацікавив та зателефонував за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_33 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останньому про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 2795 гривень шляхом переказу грошових коштів на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_31 порадившись зі ОСОБА_34 вирішили замовити товар. ОСОБА_35 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на прохання свого чоловіка ОСОБА_35 та 06.11.2024 о 09:56 годин за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_27 , який перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснила переказ грошових коштів на суму 2795 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_35 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 2800 гривень за доставку неіснуючого товару шляхом переказу грошових коштів на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_31 порадившись зі ОСОБА_34 вирішили перерахувати грошові кошти за доставку товару. ОСОБА_35 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 06.11.2024 о 11:44 години перерахувала за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_27 , який перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про доставку товару, грошові кошти на суму 2800 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 .

ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_36 грошові кошти на загальну суму 5595 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_37 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

12.09.2024 у ранковий час доби ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 використовуючи соціальну мережу «Facebook» в одному з оголошень побачила допис про продаж зерна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_38 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 5000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_28 . ОСОБА_38 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 12.09.2024 о 12:43 годині перерахувала за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_29 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, грошові кошти в сумі 5000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_28 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 5000 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_38 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

31.10.2024 у ранковий час доби ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила про вищезазначене оголошення стосовно продажу зерна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_30 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно, при цьому ОСОБА_30 запропонувала спільно замовити товар своїй знайомій ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 . ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_30 про необхідність отримання передплати за спільне замовлений неіснуючий товар відповідно у сумі 11100 гривень та у сумі 7550 гривень, шляхом переказу грошових коштів на загальну суму 18650 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 . ОСОБА_30 домовилась з ОСОБА_29 про спільну оплату за замовлений товар та будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 31.10.2024 о 12:11 годині за допомогою терміналу який розташовується за адресою: місто Гайворон, вул. Великого Кобзаря, буд. 14Б перерахувала готівкою грошові кошти у сумі 11100 гривень на банківську карту ОСОБА_29 № НОМЕР_30 . ОСОБА_29 31.10.2024 о 12:25 годин за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_25 , який перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерносуміші, здійснила переказ грошових коштів за спільне з ОСОБА_30 замовлення на загальну суму 18650 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_30 за спільне замовлення з ОСОБА_29 грошові кошти на загальну суму 18650 гривень на зазначену ним банківську карту, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_30 , завдавши їй матеріальну шкоду у розмірі 11100 гривень.

05.11.2024 у ранковий час доби ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у невстановленому в ході досудового розслідування профілі побачила допис про продаж зерна та сіна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови зі ОСОБА_40 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче сіно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 6700 гривень, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_31 . ОСОБА_39 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 06.11.2024 о 09:38 годин через касу АТ «Ощадбанк», яка розташовується за адресою: Кіровоградська область, місто Знам'янка, вул. Партизанська, буд. 11-а, перерахувала готівкою грошові кошти у сумі 6700 гривень, зазначивши під час здійснення операції, як відправника свого батька ОСОБА_41 , на виконання умов усного договору про купівлю сіна, здійснила переказ грошових коштів з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 , яка перебуває у власності її чоловіка ОСОБА_42 ( за попередньої згодою останнього в обмін на готівкові кошти) в сумі 6700 гривень на зазначений ОСОБА_5 банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_31 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 6700 гривень на зазначений ним рахунок, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_44 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

22.08.2024 у ранковий час доби ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж сіна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_2 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_45 , ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 7000 гривень шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_45 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 22.08.2024 о 15:52 та 16:08 годині перерахувала за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківської картки № НОМЕР_33 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю сіна, двома транзакціями 6000 гривень та 1000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_45 грошові кошти на загальну суму 7000 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_45 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

12.10.2024 у ранковий час доби ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у невстановленому в ході досудового розслідування профілі побачив допис про продаж зерна, який його зацікавив та зателефонував за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_47 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останньому про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 7905 гривень, шляхом переказу грошових коштів на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_34 . ОСОБА_46 будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 12.10.2024 перерахував за допомогою мобільного додатку «UKRSIB online 2.0» з банківської карти № НОМЕР_35 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями: о 08:53 години на суму 4005 гривень та о 09:15 годин на суму 3900 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_34 .

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_46 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 2317 гривень за страховку товару під час перевезення, шляхом переказу грошових коштів на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_34 . ОСОБА_46 будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 12.10.2024 перерахував за допомогою мобільного додатку «UKRSIB online 2.0» з банківської карти № НОМЕР_35 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про страхування товару під час перевезення, грошові кошти двома транзакціями: о 09:40 години на суму 1317 гривень та 09:51 годину на суму 1000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_34 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_48 грошові кошти на загальну суму 10222 гривні на зазначену ним карту, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_49 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

07.11.2024 у ранковий час доби ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у місцевій спільноті « ОСОБА_51 », в профілі « ОСОБА_7 », побачив допис про продаж зерносуміші, який його зацікавив та зателефонував за вказаним у дописі номером телефону. У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_50 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуючу зерносуміш та повідомив останньому про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 4500 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_50 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 07.11.2024 о 12:45 годині перерахував за допомогою мобільного додатку «Ощад» з банківської картки № НОМЕР_36 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерносуміші, грошові кошти в сумі 4500 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 4500 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_50 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

09.11.2024 ранковий час доби ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачив допис про продаж зерна, який його зацікавив та зателефонував за вказаним в дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_53 ввів останнього в оману, пропонуючи йому придбати неіснуюче зерно та повідомив останньому про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 4380 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_52 , будучи впевненим в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на його прохання та 09.11.2024 о 10:00 годині перерахував за допомогою мобільного додатку «Ощад» з банківської картки № НОМЕР_37 , яка перебуває у його володінні на виконання умов усного договору про купівлю зерна, грошові кошти в сумі 4380 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 4380 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_55 , завдавши йому матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

29.10.2024 у ранковий час доби ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_27 сестра ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж вугільних брикетів та дров, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_56 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуючі вугільні брикети та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 7000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ «ПравексБанк» НОМЕР_38 . ОСОБА_56 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та попрохала свою сестру ОСОБА_58 перевести грошові кошти за замовлений товар для неї. ОСОБА_59 29.10.2024 о 10:43 годині перерахувала за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_39 , яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про купівлю вугільних брикетів, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на зазначений ОСОБА_5 банківський рахунок АТ «ПравексБанк» НОМЕР_38 .

Надалі, 29.10.2024 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_58 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 2516 гривень за страховку товару шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ «ПравексБанк» НОМЕР_38 . ОСОБА_59 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 29.10.2024 за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_40 , яка перебуває у власності її сестри ОСОБА_56 (за згодою останньої, в обмін на готівкові кошти), на виконання умов усного договору про страхування товару, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2516 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПравексБанк» № НОМЕР_41 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_57 грошові кошти загальною сумою 9516 гривень на зазначену ним картку та рахунок, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_60 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

06.11.2024 у ранковий час доби ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у невстановленому в ході досудового розслідування профілі побачила допис про продаж зерна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним у дописі номером телефону НОМЕР_23 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_61 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуюче зерно та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 7800 гривень, шляхом переказу грошових коштів на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_61 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 06.11.2024 перерахувала через касу АТ «Ощадбанк», яка розташовується за адресою: смт. Вапнярка, вул. Незалежності, буд. 177, на виконання умов усного договору про купівлю зерна, здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями: на суму 3900 гривень та на суму 3900 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_61 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 1000 гривень за страховку товару під час перевезення, шляхом переказу грошових коштів на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_61 будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 06.11.2024 перерахувала через касу АТ «Ощадбанк», яка розташовується за адресою: смт. Вапнярка, вул. Незалежності, буд. 177, яка перебуває у її володінні на виконання умов усного договору про страхування товару під час перевезення, грошові кошти на суму 1000 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_61 грошові кошти на загальну суму 8800 гривень на зазначену ним карту, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_61 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

24.09.2024 у ранковий час доби ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» де у профілі « ОСОБА_7 » побачила допис про продаж зерна, який її зацікавив та зателефонувала за вказаним в дописі номером телефону НОМЕР_1 . У цей час ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон із вказаною SIM-картою, діючи повторно, із корисливих мотивів, під час розмови з ОСОБА_63 ввів останню в оману, пропонуючи їй придбати неіснуючу макуху, ячмінь, пшеницю та повідомив останній про необхідність отримання передплати за замовлений неіснуючий товар у сумі 5500 гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_42 . ОСОБА_62 , будучи впевненою в добросовісності намірів ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинні наміри, погодилась на його прохання та 24.09.2024 о 10:08 годин за допомогою мобільного додатку «Приват24» з банківського рахунку НОМЕР_43 , яка у перебуває у власності її знайомої ОСОБА_64 (за згодою останньої, в обмін на готівкові кошти), на виконання умов усного договору про купівлю макухи, ячменю, пшениці, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5500 гривень на зазначену ОСОБА_5 банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_42 . ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 5500 гривень на зазначену ним картку, розпорядився ними на власний розсуд, таким чином, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_66 , завдавши їй матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

30.01.2025 складено та вручено ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Посилаючись на наявність ризиків переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та потерпілих, а також ризику вчинення інших кримінальних правопорушень, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Додатково зазначив, що цей запобіжний захід здатний запобігти встановленим ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, ризику незаконного впливу на свідків та потерпілого, а також ризику вчинення інших кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу, слідчим суддею встановлено наступне.

Так, відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зауважує, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов?язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м?яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.176 КПК України запобіжними заходами є особисте зобов?язання, особиста порука, застава, домашній арешт та тримання під вартою.

Як вбачається з положень ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

30.01.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 194 КПК України слідчим суддею встановлено, що наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколами допитів потерпілих, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 06.07.2024 приблизно о 18 год.. 00 хв., він у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж зерна. У вказаному оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_44 . Так як він хотів придбати зерно, то 07.07.2024 зателефонував зі свого мобільного номеру телефону на вищевказаний мобільний номер телефону. Йому відповів чоловік, який повідомив, що він дійсно продає зерно в м. Тернівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Вони домовилися що він привезе йому 08.07.2024 0,5 т пшениці, 0,5 т ячменю, 0,5 т. кукурудзи, один мішок цукру, та 20 л. соняшникової олії. За все це він повинен був заплатити 14730 гривень, на що він погодився. Після цього вказаний чоловік надіслав йому повідомлення з номером банківської карти банку «ОщадБанк» № НОМЕР_45 . Далі він зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 через мобільний додаток «Пумб онлайн» о 11 год 09 хв., 07.07.2024 перерахував на банківську карту № НОМЕР_45 грошові кошти в сумі 10300 гривень, після чого в 11 год. 57 хв., 07.07.2024 перерахував 3430 гривень, та в 12 год. 06 хв., 07.07.2024 перерахував 1000 гривень. Після цього він знову зателефонував на вищевказаний номер телефону, та чоловік повідомив, що 08.07.2024 вказаний товар буде йому доставлено. Так як на наступний день товар не привезли, то він почав телефонувати на вказаний номер, але він був поза зоною досяжності. Зрозумівши, що то були шахраї, він звернувся до поліції, та показами потерпілих: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_75 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , які надали ідентичні покази;

-протоколом обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - АДРЕСА_1 ;

-протоколом обушку за адресою мешкання ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

-відшуканими предметами, які було виявлено та вилучено в ході проведених обшуків 12 листопада 2024 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому вказані предмети було визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , яка зазначила про те, що у неї є знайомий ОСОБА_5 , з яким вона підтримує товариські відносини. В червні місяця ОСОБА_5 відбув покарання, та звільнився з в'язниці. Їй відомо про те, що ОСОБА_5 відбував покарання за крадіжку. Після чого вона та ОСОБА_5 почали спілкуватись та інколи проводити дозвілля разом. Одного разу ОСОБА_5 прийшов до неї додому, для проведення дозвілля, та спілкування. Під час спілкування останні розмовляли на різні теми, та ОСОБА_5 розповів їй, що він працює в інтернеті, а саме продає сіно, зерно та інше в мережі «Фейсбук», та попросив останню інколи давати йому свою банківську картку для роботи. Так, в подальшому ОСОБА_80 надавала ОСОБА_5 свою банківську картку № НОМЕР_5 та на неї почали приходити грошові кошти, у різних сумах, потім котрі ОСОБА_80 знімала у банкоматах м. Слов'янськ та за проханням ОСОБА_5 , віддавала йому кошти, за що отримувала грошову винагороду, так як постійної роботи ОСОБА_80 не має, та інколи потрібні грошові кошти для проживання. Після чого, ОСОБА_80 спитала у ОСОБА_5 , де він бере товар який він продає, на що він повідомив, що товару він не має, у зв'язку з чим ОСОБА_80 зрозуміла, що ОСОБА_5 , займається не правомірними діями та порушує закон, після чого ОСОБА_80 припинила з ним дружні стосунки та спілкування.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який зазначив про те, що 05.09.2024 зустрівшись на перехресті вулиць у м. Слов'янськ з чоловіком на ім'я ОСОБА_82 , який під час спілкування з ОСОБА_83 придбав у останнього банківську карту за 3000 грн. Запитавши у ОСОБА_84 навіщо йому банківська картка, останній відповідав, що користуватися буде у власних цілях та до криміналу це не призведе. Після чого ОСОБА_85 бачив як у мобільному додатку «Приват 24» приходять повідомлення про зарахування грошових коштів, на що останній не придав уваги, та скрив банківську карту, щоб більше не надходили з неї повідомлення У подальшому ОСОБА_84 він більше не бачив. Також ОСОБА_83 повідомив що банківська карта № НОМЕР_46 , була відкрита на його мати ОСОБА_86 .

-протоколом допиту свідка ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , яка зазначила про те, що у неї є син ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у користуванні якого є банківська карта «Юніора» № НОМЕР_46 , яка була відкрита на її ім'я. Про те що вищезазначена банківська карта використовувалась у шахрайських діях їй не відомо.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який зазначив про те, що у нього є знайомий на ім'я ОСОБА_82 , з яким він підтримує товариські відносини. В червні місяця ОСОБА_82 відбув покарання, та звільнився з в'язниці та приїхав до міста Слов'янськ. Одного разу, на початку літа 2024, більш точної дати він не пам'ятає, йому зателефонувала ОСОБА_90 та попросила, щоб він допоміг та надав в користування свою банківську картку її знайомому. На що останній погодився та після домовившись про зустріч у місті Слов'янську, Донецької області, в який саме день він не пам'ятає. Вони усі зустрілись та він почав спілкувались з тим самим ОСОБА_91 , якого вже знав до того. Під час розмови ОСОБА_82 повідомив, що якщо вів надасть йому у користування власну банківську картку, то він за це дасть 1000 гривень. На що ОСОБА_92 погодився так як перебував у скрутному матеріальному положенні. Після чого в той же день вони разом відправились до АТ «ПУМБ» та там ОСОБА_92 разом з ОСОБА_91 переробили до банківської карти № НОМЕР_26 , яка відкрита на його ім'я та обслуговується в АТ «ПУМБ» номер телефону (який прив'язаний до банківської карти та пін-код). З того часу він не мав доступу до вказаної банківської карти. При цьому він не цікавився навіщо останньому банківська картка, так як йому були потрібні тоді термінового грошові кошти на життя.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , яка зазначила про те, що у неї є знайомий ОСОБА_5 , з яким вона підтримую товариські відносини. Їй відомо про те, що в червні місяця він відбув покарання, та звільнився з в'язниці та приїхав до м. Слов'янська, Донецької області. Разом з ним вона спілкувалась ще до того, як він був ув'язнений. Вони з ним познайомились, коли ОСОБА_5 працював у пабі охоронцем. Останній відомо, що він відбував покарання за крадіжку. Після того як він вийшов, останній того ж дня коли приїхав до міста Слов'янська, Донецької області, зателефонував їй з мобільного номеру телефона НОМЕР_47 . На початку жовтня 2024 року, точної дати вона не пам'ятає, з ОСОБА_5 вони зустрілись на вулиці провести дозвілля, попити каву та поспілкуватись. Під час спілкування вони розмовляли на різні теми та ОСОБА_5 повідомив їй, що йому потрібна банківська картка у користування, так як його знайомі, які йому винні грошові кошти, не можуть фізично віддати готівку, а можуть лише перевести на банківську картку. У зв'язку з чим ОСОБА_5 попросив у неї надати йому її власну картку, щоб він зміг нею користуватись у своїх цілях. На що вона відповіла згодою та надала ОСОБА_5 її банківську картку № НОМЕР_24 , яка відкрита на її ім'я та обслуговується в АТ «Ощадбанк», при цьому повідомила ОСОБА_5 пін-код від вищевказаної банківської карти, щоб він міг зняти грошові кошти, які йому перерахують. При цьому в неї залишався доступ до банківської картки через застосунок в телефоні, а саме «Ощад». Так через деякий час на зазначену банківську картку почали приходити грошові кошти на різні суми. При цьому коли це були не її грошові кошти, не від її знайомих, та не соціальна виплата. Зателефонувавши ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_48 та дізнавалась що це його грошові кошти. Декілька разів ОСОБА_5 просив зняти готівкою грошові кошти так як він не встигав по своїх справах зняти на ,що ОСОБА_94 погоджувалась та в основному знімала грошові кошти у магазині «Аврора», яка розташовується за адресою: Донецька область, Краматорський район, місто Слов'янськ, по вул. Бульварній, в районі мкр-н «Лісний», точної адреси вона не знає. Також, вона іноді бачила у застосунку, що грошові кошти надходили у різних сумах, та їх знімали у банкоматі, який розташовується у м. Слов'янську, по вул. Генерала Батюка, буд. 42А. В основному вони спілкувались на різні побутові теми, та їй було відомо, що він займався ремонтом в себе вдома. Про те де він працює та ким, їй не відомо, та я ніколи не запитувала в нього про це. Також, ОСОБА_94 додає, що неї є знайомий, а саме ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . У той період вони добре спілкувались, та ОСОБА_5 якось розпитував у неї, чи є в неї знайомі хто також міг допомогти та надати банківську карту в користування. Після чого вона зателефонувала ОСОБА_96 та попросила щоб він допоміг та надав в користування банківську картку. На що ОСОБА_92 погодився та після домовившись про зустріч у місті Слов'янську, в який саме день вона не пам'ятаю. Вони усі зустрілись, пішовши до магазину, вони залишились спілкуватись. Після того як вона вийшла їй стало відомо, що ОСОБА_92 погодився та передав свою банківську картку(якого саме банку їй не відомо) в користування ОСОБА_5

-протоколом допиту свідка ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який зазначив про те, що йому відомий чоловік на ім'я ОСОБА_82 , більш точних анкетних даних йому не відомо, з яким він знайомий з літа 2024 року. Йому відомо про те, що в червні місяці він відбув покарання та звільнився з в'язниці, та приїхав до м. Слов'янська, Донецької області. За що саме відбував покарання йому не відомо. Познайомились з ним на привокзальній площі, останній просто до нього підійшов та завів розмову. Під час спілкування останній запитував в нього, чи маються у його користуванні банківські картки. На що останній відповів що в його користуванні перебуває банківські картки, банку АТ «Універсал Банк»(монобанк). В подальшому малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_82 попросив продати йому банківську картку приблизно за 500 гривень, що він і зробив. Останній пояснював що банківську картку він не може собі самостійно відкрити, тому йому потрібна у користуванні просто звичайна картка, щоб мати змогу перекидати грошові кошти знайомим та щоб йому могли перераховувати теж кошти. Так, того ж дня, отримавши грошові кошти, ОСОБА_98 надав доступ малознайомому чоловіку на ім'я ОСОБА_82 доступ до своєї банківської картки, а саме, № НОМЕР_28 ,яка відкрита на його ім'я та обслуговується в АТ «Універсал Банк», та надав пін-код від вказаної банківської карти. При цьому у нього доступу не залишилось, останній змінив пароль до входу у застосунок «monobank». Зателефонувавши у банк АТ «УніверсалБанк», з приводу своєї банківської карти, вони повідомили що наразі банківська карта перебуває у заблокованому стані, так як на ній була помітна активність й можливо вона використовувалась у шахрайських діях.

-іншими показами свідків по кримінальному провадженні та протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідками: ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та іншими.

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , в якому він повністю визнав свою причетність до вчинених злочинів та визнав свою провину.

-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Суд зазначає, що ані тяжкість обвинувачення, ані серйозність покарання не є єдиною підставою для застосування запобіжного заходу, оскільки при вирішенні вказаного питання, окрім цих обставин, суд приймає до уваги й інші обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки обвинуваченого, суд зауважує, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Із матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, за які чинним законом про кримінальну відповідальність передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказані обставини у сукупності та дані про особу ОСОБА_5 , який не одружений, не працює, підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, з огляду також на тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, свідчать про наявність на даний час ризиків, передбачених пунктами 1, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Таким чином є достатні підстави вважати, що він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, може побудити його на вчинення дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, а відсутність сталих джерел доходу у сукупності з підозрою у вчиненні корисливих злочинів свідчить про наявність ризику вчинення іншого аналогічного кримінального правопорушення.

На даній стадії кримінального провадження слідчий суддя вбачає також ризик незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні.

Отже, судом встановлено існування ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме ризику переховування від органу досудового розслідування та суду, ризику незаконного впливу на свідків т потерпілих та ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Для запобігання зазначеним ризикам слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, бо саме такий запобіжний захід може у подальшому забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_5 та створить необхідні умови для виконання завдань кримінального провадження, передбачених положеннями статті 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.177-178, 181, 194 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування № 12024046400000091 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем його мешкання з 31 січня 2025 року по 15 лютого 2025 року включно, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 21-00 год. до 07-00 год. наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого СВ відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 та прокурора-стажиста Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Слов'янська без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання, роботи;

У разі невиконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього вищевказаних обов'язків до нього буде застосовано більш суворий запобіжний захід.

Виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на співробітників ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а контроль за його виконанням - на прокурора ОСОБА_3 , який підтримує державне (публічне) обвинувачення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п?яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 31.01.2025 о 15-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

124837050

Наступний документ

124837052

Інформація про рішення:

№ рішення:	124837051
№ справи:	243/8651/24
Дата рішення:	31.01.2025
Дата публікації:	03.02.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; домашній арешт

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (04.02.2025)
Дата надходження:	03.02.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (5)

28.10.2024 11:10	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
11.12.2024 13:15	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
11.12.2024 13:30	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
11.12.2024 13:45	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
11.02.2025 11:30	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ДЮМІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

СОЛОВЙОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

ФАЛІН ІВАН ЮРІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ДЮМІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

СОЛОВЙОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

ФАЛІН ІВАН ЮРІЙОВИЧ