Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1296/25
28 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції
НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становием, діючи за попередньою змовою зі службовими особами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . привласнили бюджетні кошти, шляхом завищення цін на товар.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало переможцем тендерного конкурсу на постачання товаро-матеріальних цінностей на Укртрансбезпеку та уклали відповідний договір у 2023 році.
Згідно з умовами договору № 128 від 13.11.2023 на загальну суму 3 400 999,97 грн (відеообладнання): натільних відеокамер ТМ SafetyEye SE-BC632D (250 шт.) - ціною за одиницю товару в 10 719,25 грн, панорамна корпусна камера TM SafetyEye SE-IPC-8TP38-LAM/PE18
(5 шт.) - ціною за одиницю товару в 19 141,50 грн, адаптер для синхронізації натільних відеокамер з існуючими док-станціями SafetyEye SE-ESIC (192 шт.) - ціною за одиницю
товару в 304,45 грн.
У подальшому проведеним аналізом АІС «ЄРПН» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) придбало вищевказані товаро-матеріальні цінності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за наступною ціною: відеокамери ТМ SafetyEye SE-BC632D (250 шт.) - ціною за одиницю товару в 8 550 грн, панорамна корпусна камера TM SafetyEye SE-IPC-8TP38-LAM/PE18 (5 шт.) - ціною за одиницю товару в 18 050,00 грн, адаптер для синхронізації натільних відеокамер з існуючими док-станціями SafetyEye SE-ESIC (192 шт.) - ціною за одиницю товару в 253,33 грн.
Вирахувавши ціну придбання та постачання, встановлено завищення ціни за одиницю товару.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо митного оформлення вказаних вище товаро-матеріальних цінностей, а саме (відеоапаратури торгової марки) SafetyEye (моделі SE-BC632D; код УКТЗЕД 8525890090) суб'єктами господарювання як фізичних осіб - підприємців так і фізичними особами (без реєстрації ФОП) та юридичними особами, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 01.01.2023 до 01.04.2024, а саме: копії документів суб'єктів господарської діяльності (фізичні особи та юридичні особи), які складені під час митного оформлення відеоапаратури торгової марки SafetyEye (моделі SE-BC632D; код УКТЗЕД 8525890090), а саме: контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, Carner Tir, пакувальні листи, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності, фото-відео фіксації, акти огляду товарно-матеріальних цінностей, інформацію щодо дати проведення митної операції з зазначенням територіальних митних органів, які здійснювали митне оформлення вищезазначених операцій та інші документи, які підтверджують даний факт за період з 01.01.2023 до 01.04.2024.
Зазначені речі та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
У вказаних документах та відомостях у відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містяться персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, а також у зв'язку з тим, що відомості, які підлягають витребуванню можуть становити банківську таємницю, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Просив розглянути клопотання за його відсутності, повністю підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має важливе значення, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Згідно змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема:
- конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
- відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5-6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що без копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, без вилучення їх копій не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення належним чином завірених їх копій в електронному вигляді, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:
АДРЕСА_2 , які стосуються проведення імпортних операцій на митній території України у період часу з 01.01.2023 до 01.04.2024 стосовно митного оформлення відеоапаратури (відеообладнання) торгової марки SafetyEye, яке стало предметом договору між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.11.2023 № 128, а саме: моделі натільної камери
SE-BC632D (код УКТЗЕД 8525890090) (п. 1 Специфікації у Додатку № 1 до вказаного договору), яке ввозилось в Україну суб'єктами господарської діяльності, а саме:
- фізичними особами підприємцями,
- фізичними особами без реєстрації ФОП,
- юридичними особами,
з зазначенням назви суб'єкта підприємницької діяльності, номера ВМД, дати ввезення, фактурної вартості, назви відправника, адреси відправника, статичної вартості товару, загальної вартості товару.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1