печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2900/25-к
пр. № 1-кс-4835/25
27 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 12024000000002469 від 05.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні досліджуються обставини розтрати та привласнення коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення закупівель товарів для потреб військових підрозділів Збройних Сил України.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2024 році укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні договори, щодо закупівлі транспортних засобів: договір №3/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажних автомобілів DONGFENG SCS5163TSM - 2 од. на суму 5 800 000,00 грн. з ПДВ (2 900 000,00 за одиницю); договір № 4/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажних автомобілів DONGFENG SCS1258KB3G - 2 од. на суму 7 200 000,00 грн. з ПДВ (3 600 000,00 гривень за од.); договір №5/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажівок-евакуаторів Isuzu 4x2 SCS51110TQZQL6 - 4 од. на суму 11 800 000,00 грн. з ПДВ (2 950 000,00 грн. за од.); договір №12/2024 від 08.02.2024 щодо закупівлі 20-ти футових контейнеровозів напівпричепів QUEST9350TJZG - 15 од. на суму 13 500 000,00 грн. з ПДВ (900 000,00 грн. за од.); договір №14/2024 від 27.03.2024 щодо закупівлі вантажівки-евакуатору HOWO, Model SCS5254TQZZ6 - 1 од. на суму 5 600 000,00 грн. з ПДВ.
За попереднім аналізом, завищення вартості предмету закупівлі відносно ринкової ціни за вищезазначеними договорами становить 9,8 млн. грн.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 31.01.2024 укладено договір № 10/2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі «Приладів нічного бачення (в комплекті)» у кількості 400 комплектів очікуваною вартістю 57 200 000 грн. (143 000 грн. за 1 комплект) зі строком поставки до 15.02.2024.
01.02.2024 відповідно до видаткової накладної № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані документи.
06.02.2024 платіжним дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано 57 200 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до митних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала контракт №DA-OE-23111 з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо постачання товарів. Відповідно до інвойсу № DA-OE-231113PL від 21.11.2023 та пакувального листа, ІНФОРМАЦІЯ_5 продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 400 штук «optoelectronic device, complete binocular machine Dims 28x24x16» за 1 403 600 доларів США (по 3 509 доларів США за 1 шт.).
В той же час, на інтернет-сторінці виробника ІНФОРМАЦІЯ_6 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено наявність до продажу ідентичного до закупленого ІНФОРМАЦІЯ_4 за технічними характеристиками обладнання з ціною продажу 24 837 389, 64 грн. за 400 комплектів.
Також ІНФОРМАЦІЯ_1 30.11.2023 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір № 41/2023 про закупівлю «портативних двосторонніх радіостанцій (в комплекті) у кількості 300 комплектів вартістю 9 969 060 грн. з ПДВ (33 230,20 грн. за 1 комплект з ПДВ) зі строком поставки до 11.12.2023.
01.12.2023 відповідно до видаткової накладної № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано вказані комплекти.
05.12.2023 Департаментом перераховано 9 969 060,00 грн., в тому числі ПДВ 1 661 510,00 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклала контракт з ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання товарів.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скористалась преференцією щодо звільнення від ввізного мита і ПДВ при митному оформленні партії товару «MOTOROLA DP4401e VHF 136-174 Мгц, носивна, в комплекті з антеною, зарядним пристроєм, додатковим кріпленням і двома акамуляторми 2450мАч, для цивільного використання - 300 шт.
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо незаконно включено до вартості предмета закупівлі ПДВ та здійснено розтрату привласнення коштів бюджету на суму 1 661 510 гривень.
ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 41/2023 з про закупівлю «портативних двосторонніх радіостанцій (в комплекті) у кількості 300 комплектів вартістю 9 969 060 грн. з ПДВ (33 230,20 гривень з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані комплекти.
Слідчий вказує, що в ході попереднього співставлення комерційних пропозицій на ринку, встановлено, що вартість придбання 1 комплекту радіостанцій в роздрібних мережах на території України станом на 04.04.2024 могла становити 27 200,00 грн., що може свідчити про завищення вартості предмету закупівлі.
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 18.10.2023 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 35/2023 щодо закупівлі «човнів багатофункціональних з двигуном та лафетом (в комплекті)» у кількості 52 комплектів вартістю 28 600 000,00 грн., з ПДВ (550 000,00 грн. з ПДВ за 1 комплект) зі строком поставки до 25.12.2023.
Відповідно до видаткової накладної від 18.12.2023 № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано зазначені човни.
Розрахунок, за вказаний товар проведено 25.10.2023 в сумі 8 580 000 00,00 грн., та 25.12.2023 в сумі 20 020 000,00 грн.
За попереднім аналізом виявлених комерційних пропозицій, встановлено, що вартість придбання одного комплекту зазначених човнів могла становити 450 000,00 грн., що може свідчити про штучне завищення вартості під час проведення закупівлі зазначених товарів.
З метою підтвердження чи спростування зазначеної інформації та визначення ринкової вартості товарів, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 на потреби підрозділів оборони, органом досудового розслідування 07.01.2025 призначено судові товарознавчі експертизи.
09.01.2025 на адресу органу досудового розслідування надійшли клопотання експертів щодо надання оригіналів документів необхідних для проведення зазначених судових експертиз.
Згідно наявної у слідства інформації матеріали необхідні для проведення судових експертиз знаходяться при матеріалах експертиз призначених в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 12024000000002469 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив проводити за відсутності представника ОНДІСЕ.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та ознайомлення з матеріалами судових експертиз номери експертного наглядового провадження № 24-4483, № 24-4482, № 24-4481, № 24-4484, призначених у кримінальному провадженні № 12022162510000492 від 04.05.2022 (в подальшому виділено у кримінальне провадження № 72024161100000015 від 23.10.2024), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу договору № 41/2023 від 30.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) щодо закупівлі «портативних двосторонніх радіостанцій (в комплекті )» у кількості 300 комплектів вартістю 9 969 060,00 грн. з ПДВ (33 230,20 грн. з ПДВ за 1 к-т), а також видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, паспортів на товар, оборотно-сальдових відомостей, товарно-супровідних та документів, які стосуються укладання та виконання вказаного договору;
- оригіналу договору № 35/2023 від 18.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) щодо закупівлі «човнів багатофункціональних з двигуном та лафетом ( в комплекті)» у кількості 52 комплектів вартістю 28 600 000,00 грн з ПДВ (550 000,00 грн. з ПДВ за 1 комплект), а також видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, паспортів на товар, оборотно-сальдових відомостей, товарно-супровідних та документів, які стосуються укладання та виконання вказаного договору
- оригіналів договорів № 3/2024 від 23.01.2024, № 4/2024 від 23.01.2024, № 5/2024 від 23.01.2024, № 12/2024 від 08.02.2024 та № 14/2024 від 27.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ) щодо закупівлі транспортних засобів, а також видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, паспортів на товар, оборотно-сальдових відомостей, товарно-супровідних та документів, які стосуються укладання та виконання вказаних договорів;
- оригіналів документів, які стосуються укладення та виконання означених договорів.
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2900/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1