Справа № 756/1303/25
№ 1-кс/756/283/25
30 січня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчої Слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002588, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
1.1. 29 січня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: анкетних даних особи, на ім'я якої створено розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;анкетних даних осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 15 липня 2024 року, які здійснені із розрахункових рахунківНОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції; анкетних даних особи, на особовий рахунок якої 15 липня 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 10 4800 грн. з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом проведення чотирьох транзакції, а саме: дві транзакції з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 24 800 грн. та в сумі 15 000 грн., та дві транзакції з банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 49 000 грн. та 16 000 грн.;договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 15 липня 2024 року.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2024 за № 12024100050002588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2024 року о 14 годині 30 хвилин невстановлені особи, які користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період дії воєнного стану, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 104 800 (сто чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_2 , чим спричинили ОСОБА_4 , майнову шкоду на вказану суму.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
ІІ. Позиції учасників судового засідання
2.1. У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.
2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не подавав.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді
3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчасуддя
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. Оцінка слідчої судді
3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15 липня 2024 року невстановлені особи, незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 104 800 (сто чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_2 .
Також, ОСОБА_4 надала копії виписок банківських рахунків де вказано, що 15 липня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 104 800 грн.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з'ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.
За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.
Слідча суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належав до охоронюваної законом таємниці.
Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.
З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отже, на думку суду, отримання інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )може мати важливе значення та буде використанапід час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
3.2.3. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідча просила на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.
3.2.4. Також, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.
Водночас, слідчою до клопотання долучено витяг є ЄРДР від 06.08.2024 № 12024100050002688 та постанову про призначення групи слідчих, в яких зазначено, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7
Однак. у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до до документів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .
Отже, слідча суддя дійшла висновку надати право тимчасового доступу до речей і документів лише слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
3.2.5. На підставі вище зазначеного, клопотання слідчої слід задовольнити частково.
3.2.6. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
1.Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
2.Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
-анкетних даних особи, на ім'я якої створено розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;;
-анкетних даних осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 15.07.2024 року, здійснені із розрахункових рахунківНОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
-анкетних даних особи, на особовий рахунок якої 15.07.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 104 800 грн. з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом проведення чотирьох транзакції, а саме: дві транзакції з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 24 800 грн. та в сумі 15 000 грн., та дві транзакції з банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 49 000 грн. та 16 000 грн.;
-договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_9 від 15.07.2024.
3.Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1