Справа № 756/1127/25
Провадження № 1-кс/756/237/25
31 січня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
24 січня 2025 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000164 від 18 січня 2025 року.
Суть клопотання
У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо розрахунків за здійснені поштові відправлення та отримання їх (готівковий, безготівковий спосіб оплати чи за допомогою системи NOVA PAY) по товарно-транспортним накладним за номерами: 20400432427699 ; 20400432735476 ; 20400432734372; 20400431137768; 20400431695870; 20400432726762; 20400432726068; 20400431697020; 20400432725383; 20400428231731 20400424588958; 20400432737380; 20400428224230; 20400433173962: 20400432422262; 20400431144941; 20400428909998; 20400425508372; 20400423889157; 20400432343871; 20400431393336; 20400424388687; 20400421752141; 20400427699314; 20400421718690; 20400423672455; 20400428654958; 20400432537926; 20400423880979; 20400425910215; 20400428234444; 20400426752604; 20400428371419; 20400428292556; 20400432617626; 20400426136365; 20400432718536; 20400427962739; 20400432554743; 20400432280200; 20400432535632; 20400427954885; 20400424864525; 20400430980068; 20400433376366; 20400424353406; 20400422082504; 20400425491724; 20400428238718; 20400428678935; 20400431733367; 20400421742953; 20400431488310; 20400428219029; 20400428392376; 20400431697194; 20400429050725; 20400421958859; 20400424672743; 20400432723865; 20400426091928; 20400430777309; 20400421879201; 20400429504586; 20400423625255; 20400424668856; 20400421886774; 20400425705806; 20400427939068; 20400421737887; 20400431188323; 20400421919306; 20400428500924; 20400433176853; 20400428657055; 20400421907084; 20400431206147; 20400425492265; 20400421858147; 20400432643134; 20400421722538; 20400427007649; 20400421741903; 20400421283625; 20400432639755; 20400427696717; 20400425495497; 20400423581548; 20400423830459; 20400427986563; 20400425492574; 20400421897304; 20400432343971; 20400428710585; 20400425637059; 20400421740815; 20400432770139; 20400426972757; 20400428497639; 20400421283335; 20400427695104; 20400424661675; 20400432449318; 20400427990944; 20400428237915; 20400431518756; 20400427944644; 20400421910640; 20400421277183; 20400421733702; 20400421935242; 20400421941939; 20400426232133; 20400428419507; 20400421917545; 20400432737498; 20400425924656; 20400427937543; 20400433155770; 20400424738578; 20400427919969; 20400424860731, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з'явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно Витягу від 18 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 190 КК України №12025100050000164.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа у період часу з 1 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила матеріальну шкоду товариству.
Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала пояснення, що перебуває на посаді начальника відділу безпеки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час виконання своїх обов'язків дізналася обставини вчинення дій з ознаками злочину невстановленою особою або колом осіб з числа працівник чи колишніх працівників комерційних служб Товариства, що здійснюють відправку товарів за інтернет-замовленнями через службу достави « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, у відповідності до чинного законодавства України та статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність з реалізації товарів споживачем, що продаються як у торгових закладах (магазинах), так і шляхом здійснення торгівлі через інтернет. Співпраця із службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору №883 578 про надання послуг поштового зв'язку та організації перевезення великогабаритних відправлень. Крім того, встановлено, що після формування і відправки посилок із замовленими товарами, у період часу з 1 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року, невстановлена особа або коло осіб заходили від акаунтом Товариства в «особистий кабінет» та служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знімали там контроль оплати на посилки з номерами товарно-транспортних накладних: 20400432427699; 20400432735476; 20400432734372; 20400431137768; 20400431695870; 20400432726762; 20400432726068; 20400431697020; 20400432725383; 20400428231731 20400424588958; 20400432737380; 20400428224230; 20400433173962: 20400432422262; 20400431144941; 20400428909998; 20400425508372; 20400423889157; 20400432343871; 20400431393336; 20400424388687; 20400421752141; 20400427699314; 20400421718690; 20400423672455; 20400428654958; 20400432537926; 20400423880979; 20400425910215; 20400428234444; 20400426752604; 20400428371419; 20400428292556; 20400432617626; 20400426136365; 20400432718536; 20400427962739; 20400432554743; 20400432280200; 20400432535632; 20400427954885; 20400424864525; 20400430980068; 20400433376366; 20400424353406; 20400422082504; 20400425491724; 20400428238718; 20400428678935; 20400431733367; 20400421742953; 20400431488310; 20400428219029; 20400428392376; 20400431697194; 20400429050725; 20400421958859; 20400424672743; 20400432723865; 20400426091928; 20400430777309; 20400421879201; 20400429504586; 20400423625255; 20400424668856; 20400421886774; 20400425705806; 20400427939068; 20400421737887; 20400431188323; 20400421919306; 20400428500924; 20400433176853; 20400428657055; 20400421907084; 20400431206147; 20400425492265; 20400421858147; 20400432643134; 20400421722538; 20400427007649; 20400421741903; 20400421283625; 20400432639755; 20400427696717; 20400425495497; 20400423581548; 20400423830459; 20400427986563; 20400425492574; 20400421897304; 20400432343971; 20400428710585; 20400425637059; 20400421740815; 20400432770139; 20400426972757; 20400428497639; 20400421283335; 20400427695104; 20400424661675; 20400432449318; 20400427990944; 20400428237915; 20400431518756; 20400427944644; 20400421910640; 20400421277183; 20400421733702; 20400421935242; 20400421941939; 20400426232133; 20400428419507; 20400421917545; 20400432737498; 20400425924656; 20400427937543; 20400433155770; 20400424738578; 20400427919969; 20400424860731.
Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів потерпілих осіб службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формується ряд наступних документів, які містять відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), у тмоу числі, документи, що містять відомості щодо банківських карток для зарахування грошового переказу, документів на відкриття та використання рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта, контактних даних вказаних в особистому кабінеті зазначених осіб.
Адміністрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила досудовому слідству, що володільцем інформації про банківські реквізити клієнтів та про здійснені ними операції з грошовими коштами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доступ до інформації може надаватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10 січня 2025 року; заявою про кримінальне правопорушення від 10 січня 2025 року; протоколом допиту представника потерпілого від 24 січня 2025 року; довідкою про розмір матеріальної шкоди, завданої стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті шахрайських дій з відправленням товарів за інтернет-замовленнями і зняттям опції оплати посилок у період з 1 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року від 10 січня 2025 року; договором №883 578 про надання послуг поштового зв'язку та організації перевезення великогабаритних відправлень від 16 грудня 2024 року; протоколом узгодження розбіжностей до договору №883 578 від 16 грудня 2024 року; додатковою угодою №1 до договору №883 578 від 30 грудня 2024 року; рапортом від 24 січня 2025 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025100050000164, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 7 частиною 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо розрахунків за здійснені поштові відправлення та отримання їх (готівковий, безготівковий спосіб оплати чи за допомогою системи NOVA PAY) по товарно-транспортним накладним за номерами: 20400432427699 ; 20400432735476 ; 20400432734372; 20400431137768; 20400431695870; 20400432726762; 20400432726068; 20400431697020; 20400432725383; 20400428231731 20400424588958; 20400432737380; 20400428224230; 20400433173962: 20400432422262; 20400431144941; 20400428909998; 20400425508372; 20400423889157; 20400432343871; 20400431393336; 20400424388687; 20400421752141; 20400427699314; 20400421718690; 20400423672455; 20400428654958; 20400432537926; 20400423880979; 20400425910215; 20400428234444; 20400426752604; 20400428371419; 20400428292556; 20400432617626; 20400426136365; 20400432718536; 20400427962739; 20400432554743; 20400432280200; 20400432535632; 20400427954885; 20400424864525; 20400430980068; 20400433376366; 20400424353406; 20400422082504; 20400425491724; 20400428238718; 20400428678935; 20400431733367; 20400421742953; 20400431488310; 20400428219029; 20400428392376; 20400431697194; 20400429050725; 20400421958859; 20400424672743; 20400432723865; 20400426091928; 20400430777309; 20400421879201; 20400429504586; 20400423625255; 20400424668856; 20400421886774; 20400425705806; 20400427939068; 20400421737887; 20400431188323; 20400421919306; 20400428500924; 20400433176853; 20400428657055; 20400421907084; 20400431206147; 20400425492265; 20400421858147; 20400432643134; 20400421722538; 20400427007649; 20400421741903; 20400421283625; 20400432639755; 20400427696717; 20400425495497; 20400423581548; 20400423830459; 20400427986563; 20400425492574; 20400421897304; 20400432343971; 20400428710585; 20400425637059; 20400421740815; 20400432770139; 20400426972757; 20400428497639; 20400421283335; 20400427695104; 20400424661675; 20400432449318; 20400427990944; 20400428237915; 20400431518756; 20400427944644; 20400421910640; 20400421277183; 20400421733702; 20400421935242; 20400421941939; 20400426232133; 20400428419507; 20400421917545; 20400432737498; 20400425924656; 20400427937543; 20400433155770; 20400424738578; 20400427919969; 20400424860731, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_7