Ухвала від 31.01.2025 по справі 754/1823/25

Номер провадження 1-кс/754/370/25

Справа № 754/1823/25

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022100030000359 від 11.02.2022, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 31.01.2025 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 30.01.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, за місцем розташування Київського пансіонату ветеранів праці.

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №12022100030000359 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 191 ч. 4 КК України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Так, у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12022100030000359 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 191 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в м. Києві ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , відповідно до якого посадові особи Київського пансіонату ветеранів праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) об'єднались в злочину групу з ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД» з метою заволодіння бюджетними коштами міста Києва під час виконання умови договорів підрядів.

Крім того, встановлено, що 30.03.2022 за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2 у приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбулось пошкодження покрівлі даху, у зв'язку з проведенням неякісних ремонтних робіт покрівлі даху.

Крім того встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Північного офісу Держаудитслужби проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Київського пансіонату ветеранів праці, в ході якого виявлено порушення чинного законодавства, що призвели до втрат (збитків) фінансових ресурсів.

Крім того встановлено, що згідно Аудиторського звіту № 008-9, за результатами планового аудиту відповідності фінансово - господарської діяльності Київського пансіонату ветеранів праці за період 01.01.2019 по 01.04.2021, службові особи Київського пансіонату ветеранів праці шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів, у великих розмірах.

Зокрема, вказаним аудиторським звітом встановлено ряд недоліків та порушень фінансово-господарської діяльності на загальну суму 3 587 965,51 грн.

Крім того встановлено ряд нефінансових порушень, а саме:

- діяльність Пансіонату не відповідає діючому Положенню, оскільки в Пансіонаті функціонує психоневрологічне відділення, робота якого суперечить вимогам п.3 та п. 34 Типового положення;

- при зміні матеріально-відповідальної особи передача цінностей здійснена не в по повному обсязі, чим порушено вимоги п. 7 Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 року № 879 (зі змінами);

- в штатному розписі на 2021 рік наявні посади, які не передбачені Наказом 893, а саме: агент з постачання, лікар-дієтолог;

- відповідно до штатних розписів на 2019, 2020 та 2021 роки в Пансіонаті виокремлено психоневрологічне відділення, в той час як Положенням про Пансіонат не передбачено можливість створення такого відділення, що в свою чергу призвело до складання штатного розпису в порушення вимог Положення про Пансіонат та Наказу № 893;

- невиконання норм харчування на одного мешканця в день, чим порушено вимоги Постанови № 324.

Згідно пункту 1.3. Положення про Київський пансіонат ветеранів праці, затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державного адміністрації) № 2060 від 12.11.2013 (далі - Положення) Пансіонат є юридичною особою, має відокремлене майно, постійний баланс, печатку зі своїм найменуванням зразок якої затверджує директор Департаменту, інші печатки, штампи, бланки.

Згідно пункту 4.1. Положення Пансіонат утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва та інших джерел, не заборонених законодавством України, має реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Наведені порушення призводять до необґрунтованих витрат фінансових ресурсів та, як наслідок, спричиняють збитки бюджету міста Києва.

У ході аудиту було встановлено ряд недоліків та порушень фінансово-господарської діяльності на загальну суму 3 581 965, 51 грн., зокрема:

- завищення вартості обсягів виконаних робіт та кількості матеріалів за наданим актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, яке складає 2 449 749, 41 грн., чим порушено п. 6.4.7 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.20213 № 293;

- при проведення інвентаризації виявлено порушень на загальну суму 289 211, 53 грн.;

- зайво нараховано та виплачено премії працівника установи на загальну суму 223 798, 41 грн.;

- уникнення проведення спрощеної процедури закупівлі на загальну суму 192 700, 00 грн.;

- неефективне використання бюджетних коштів в частині понаднормового підняття ціни на товари;

- закупівля продуктів харчування за завищеними цінами;

- зайво нараховано та виплачено заробітну плату за час перебування працівника на курсах підвищення кваліфікації, матеріальну допомогу, надбавки за ліжко хворих та надбавку за вислугу років.

За результатами проведеного аудиту керівництву Пансіонату серед іншого рекомендовано:

- штатний розпис складати враховуючи вимоги Наказу Міністерства соціальної політики від 06.06.2019 року № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення» та привести його у відповідність до Положення;

- нараховувати надбавку відповідно до фактично відпрацьованого часу, до медичного стажу працівника та Постанови № 1418;

- проводити виплату матеріальної допомоги один раз на рік відповідно до вимог наказу № 308/519.

У порядку ст. 93 КПК України до Київського пансіонату ветеранів праці скеровано запит з метою витребування інформації та документів щодо організаційної структури, чисельності працівників та належним чином завірених копій штатних розписів Київського пансіонату ветеранів праці.

У відповіді на вказаний запит з Київського пансіонату ветеранів праці 06.01.2024 надійшов лист, яким фактично відмовлено у наданні запитуваних документів.

Так, 30.01.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (ЄУНСС: 754/1479/25 від 27.12.2025) слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, за місцем розташування Київського пансіонату ветеранів праці, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- перелік товарів ТОВ «Флагман Сіфуд» на 1 арк.;

- документ з маркуванням «2019 рік» у правому верхньому куті, на 1 арк.;

- оголошення про проведення закупівлі за процедурою «Електронні торги» за предметом закупівлі «Проведення та підключення низько струмового обладнання» на 5 арк.;

- план асигнувань загального фонду бюджету за 2019 рік на 1 арк.;

- план спеціального фонду бюджету на 2019 рік на 1 арк.;

- зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік на 2 арк.;

- зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік на 2 арк.,

- кошторис на 2019 рік Київського пансіонату ветеранів праці на 1 арк., в копії;

- копія листа Київського пансіонату ветеранів праці на 1 арк.;

- видаткова накладна №1737 за 2019 рік на 1 арк.,

- рахунок на оплату №2096 від 2019 року на 1 арк.;

- картка зі зразками підписів та відбитка печатки на 2 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Еско ЮА» код ЄДРПОУ 4154352 на 21 арк.;

- тендерна документація ТОВ «ЕСКО КОНСАЛТ» код ЄДПОУ 4275958 на 15 арк;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі Київського пансіонату ветеранів праці на 38 арк.;

- паспорт «Днепровский интернат персональных пенсионеров союза» на 9 арк.;

- базові рівні споживання теплової енергії на 1 арк.;

- повна інформація на об'єкт енергосервісу та обладнання на 3 арк.;

- базові рівні споживання електроенергії на 5 арк.;

- базовий рівень споживання електроенергії на 19 арк.;

- тендерна документація ТОВ «ЕЛТЕК ЛАЙТ» на 21 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Еско ЮА» на 22 арк.;

- бюджет розвитку КПВП за 2019 рік на 2 арк.;

- лист №49 від 29.05.2020 на 2 арк.;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі на 36 арк.;

- протокол №118/09-19 від 20.09.2019 на 1 арк.;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі на 41 арк.;

- чорнові записи на 15 арк.;

- подана вимога по тендеру Київський пансіонат ветеранів праці № 4237180 на 5 арк.;

- заявка соціальних працівників на 1 арк.;

- лист про ознайомлення з об'єктом закупівлі ТОВ «ТЕП КЕПІТАЛ» на 4 арк.;

- лист про ознайомлення з об'єктом закупівлі ТОВ «ХОФТ» на 1 арк.;

- звіт за результатами обстеження будівлі Київського пансіонату ветеранів праці на 19 арк.;

- розрахунок вартості ТОВ «ВІК ГРАНТ» на 3 арк.;

- додатки до договору (предмет поточний ремонт системи «Виклик чергового медперсоналу») на 8 арк.,

- лист №051/44898-004 на 1 арк.;

- розрахунок кошторису на 2019 рік на 3 арк.;

- наказ №1113-01-к на 1 арк.;

- журнал товарно-матеріальних обліків з вкладенням у вигляді листків А4;

- визначення класу наслідків (прошиті) в 4 томах;

- додатки до договору (предмет технічне обстеження та тестування системи «Виклик чергового медперсоналу») на 1 арк.,

- рахунок №СК- 0000078/СК на 1 арк.;

- додаток до інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей від 02.01.2019 на 15 арк.;

- річний план закупівель на 2019 рік з додатками на 41 арк.;

- документи з предмету закупівлі поточний ремонт магістральних мереж та перенесення обладнання «Виклик чергового медперсоналу») в зеленій папці.

- копія акту №1055-А на 2 арк.,

- дефектні акти на капітальний ремонт приміщень в файлі формату А4;

- документація по предмету капітальний ремонт вхідної групи та благоустрій території в Київському пансіонаті ветеранів праці в файлі формату А4;

- дефектні акти за 2019 рік в прозорій папці;

- звіт (експертна оцінка) №01.11-ПБ/2020 поміщена в файл формату А4;

- рахунок № 200006/20р на 1 арк.,

- перелік фармацевтичної продукції на 20 арк.;

- лист № 11 від 16.01.2019 року на 2 арк.;

- оборотна відомість руху матеріальних ресурсів (25.06.2019- 25.06.2019) на 10 арк.;

- оборотна відомість руху матеріальних ресурсів (01.02.2019- 06.02.2019) на 15 арк.;

- оборотна відомість руху матеріальних ресурсів (01.02.2019- 06.02.2019) на 7 арк.;

- оборотна відомість руху матеріальних ресурсів (01.02.2019- 01.02.2019) на 7 арк.;

- службова документація (доповідні, заяви, акти про відсутність на роботі, накази кадрові) поміщена до синьої папки формату А4 та червоної папки формату А4,

- червона папка з написом «Кадри» зі службовою документацією,

- червона папка з написом «Щомісяця» зі службовою документацією,

- папка з написом «Аскод-2020», в якій знаходиться бухгалтерська документація;

- папка з написом «Аскод 05.01.21-20.08.» в якій знаходиться бухгалтерська документація;

- папка з написом «Аскод-2020», в якій знаходиться бухгалтерська документація;

- папку синього кольору з написом «накази основні 2021 05-03» з документами;

- папку чорного кольору з написом «накази (0) 2021р.» з документами;

- папку синього кольору з написом «накази кадрові 2021 05-02» з документами;

- папку чорного кольору з написом «накази (к) 2021» з документами;

- папку чорного кольору з написом «накази (к) 2021 р.» з документами;

- папку чорного кольору з написом « 05-04 І 2020» з документами;

- папку чорного кольору з написом « 05-04 ІІ 2020» з документами;

- папку чорного кольору з написом «ЛМНО накази К 2020р.» з документами;

- папку чорного кольору з написом «накази (к) Г. ІІ. 2020» з документами;

- папку чорного кольору з написом «05-03 накази (к) І 2020» з документами;

- папка біла з написом «накази кадрові (1-69) за 2019 рік» з документами;

- папка біла з написом «накази кадрові (70-187) за 2019 рік» з документами;

- папка синя з написом «накази по пансіонату» з документами;

- документи що стосуються виконання робіт по договору з виконання робіт «Капітальний ремонт і реставрація («капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вулиці Кубанської України 2, Деснянський район м. Київ»)

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №1 від 16.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №2 від 28.11.2023 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №3 від 08.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 на 3 арк, підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №4 від 19.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №5 від 07.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2024 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 4 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №6 від 07.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2024 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №7 від 07.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2024 на 5 арк, підсумкова відомість ресурсів на 5 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №8 від 27.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2024 на 5 арк, підсумкова відомість ресурсів на 5 арк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №9 від 17.04.2024 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 на 4 арк, акт №10 від 17.04.2024 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 на 4 акр., підсумкова відомість ресурсів на 5 арк, підсумкова відомість ресурсів на 5 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №11 від 25 червня 2024 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 на 6 арк., підсумкова відомість ресурсів на 6 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №12 від 23.08.2024 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 на 6 арк., підсумкова відомість ресурсів на 7 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №13 від 25.09.2022 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 4 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №14 від 07.11.2024 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 5 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №15 від 13.11.2024 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 6 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №16 від 12.12.2024 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк, акт №17 від 23.12.2024 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №18 від 23.12.2024 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) на 1 арк., акт №19 від 26.12.2024 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 5 арк..

- договір підряду №121 від 05.07.2023 на 10 арк.;

- договірна ціна до договору №121 на 2 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- графі виконання робіт на 1 арк;

- додаткова угода №1 до договору підряду №121 на 1 арк.,

- план фінансування на 1 арк.;

- додаткова угода №2 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- графік виконання на 1 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- додаткова угода № 3 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- календарний графік на 1 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- додаткова угода №4 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- додаткова угода №5 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- додаткова угода №6 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- графік виконання на 1 арк.;

- додаткова угода №7 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- додаткова угода №8 до договору підряду №121 на 2 арк.;

- план фінансування на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1620 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1667 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1838 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1981 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №2000 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №2115 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №2116 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №185 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №186 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №187 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №333 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №417 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №418 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №834 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1229 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1321 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1587 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1621 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1778 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1949 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1950 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №1963 на 1 арк.;

- прошитий том із найменуванням «Інвентаризація 2021 рік Київський пансіонат ветерані праці»;

- прошитий том із найменуванням «Інвентаризація 2019 рік Київський пансіонат ветерані праці»;

- прошитий том із найменуванням «Інвентаризація 2020 рік Київський пансіонат ветерані праці»;

- договір № 51 від 14.03.2024 на 5 арк та додатки на 5 арк.;

- роздруківка розрахунків ПАТ «ЮРІЯ» за 2024 рік на 3 арк.;

- договір №50 від 14.03.2024 на 5 арк та додатки на 1 арк.;

- договір № 2 від 02.01.2024 на 5 арк та додаток на 1 арк.;

- договір № 3 від 02.01.2024 на 4 арк та додаток на 1 арк.;

- договір №25 від 14.02.2024 на 5 арк та додаток на 1 арк.;

- договір № 4 від 02.01.2024 на 4 арк та додаток на 1 арк.;

- договір №26 від 14.02.2024 на 5 арк та додаток на 1 арк.;

- роздруківка розрахунків ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ» за 2024 на 7 арк.

- договір №6 від 09.02.2022 на 3 арк., додатки на 2 арк.;

- договір № 18 від 09.03.2022 на 4 арк., додатки на 2 арк.;

- договір №17 від 09.03.2022 на 4 арк., додатки на 2 арк.,

- договір № 7 від 09.02.2022 на 3 арк., додатки на 2 арк.,

- договір № 22 від 21.03.2022 на 4 арк., додатки на 2 арк.;

- договір №46 від 12.04.2022 на 4 арк., додатки на 2 арк.;

- роздруківка розрахунків ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ» за 2022 на 4 арк.;

- договір №28 від 08.02.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.;

- договір № 32 від 13.02.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.;

- договір №177 від 02.10.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.;

- договір №27 від 08.02.2023 на 4 арк., додатки на 2 арк.,

- договір № 31 від 13.02.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.;

- договір №161 від 25.08.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.,

- роздруківка розрахунків ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ» за 2023 на 9 арк.;

- договір № 68 від 28.03.2023 на 5 арк., додаток на 1 арк.;

- договір №191 від 12.10.2023 на 5 арк, додатки на 2 арк.;

- договір №265 від 15.12.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.,

- договір № 174 від 11.09.2023 на 5 арк., додатки на 1 арк.;

- роздруківка розрахунків ПАТ «ЮРІЯ» за 2023 рік на 2 арк.;

поміщено до спецпакету Національна поліція України INZ 2001686.

- договір № 6-19Т від 11.06.2019 на 3 арк., додатки на 46 арк.;

- договір № 5-7/Р 24.07.2019 на 2 арк., додатки на 20 арк.;

- договір № 4-7/Р від 11.07.2019 на 2 арк., додатки на 19 арк.;

- договір № 11 від 12.08.2019 на 2 арк., додатки на 54 арк.;

- договір № 12 від 13.09.2019 на 2 арк., додатки на 78 арк.;

- договір № 8-12/Р від 17.12.2019 на 2 арк., додатки на 21 арк.;

- договір № 9-12/Р від 17.12.2019 на 2 арк, додатки на 18 арк.;

- договір № 7-12/Р від 12.12.2019 на 2 арк., додатки на 19 арк.;

- договір № 6-12/Р від 10.12.2019 на 2 арк., додатки на 23 арк.;

- договір № 93 від 23.05.2019 на 10 арк., додатки на 35 арк.;

- договір № 73 від 07.07.2020 на 5 арк., додатки на 100 арк.;

- договір № 1-1/Р від 28.01.2020 на 2 арк., додатки на 12 арк.;

- договір № 2-1/р від 28.01.2020 на 2 арк., додатки на 12 арк.;

- договір № 3-20Т від 15.06.2020 на 3 арк., додатки на 5 арк.;

- договір № 4 від 10.09.2020 на 2 арк., додатки на 2 арк.;

- договір № 4-20Т від 09.10.2020 на 3 арк., додатки на 5 арк.;

- договір № 5 від 13.10.2020 на 2 арк., додатки на 35 арк.;

- копія договору № 265 від 13.11.2019 на 8 арк.,додатки на 3 арк., акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору №265 від 13.11.2019 на 18 арк.;

- копія договір № 313 від 16.12.2019 на 8 арк., додатки на 3 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору №313 від 16.12.2019 з додатками на 7 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за березень 2019 року по договору № 10 від 04.03.2019 року з додатками на 13 арк.;

- акт №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року по договору № 13 від 17.10.2019 року з додатками на 20 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за лютий 2019 року по договору № 3-2/Р від 12.02.2019 року з додатками на 5 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за лютий 2019 року по договору № 2-2/Р від 05.02.2019 року з додатками на 5 арк.;

- акти приймання виконаних робіт по договору № 213 від 19.08.2019 з додатками на 28 арк.;

- договір підряду №92 від 23.05.2019 на 10 арк та додатки на 16 арк.;

- договір № 249 від 28.10.2019 на 8 арк., додатки на 28 арк.;

- акти № 1,2,3 до договору № 10 від 11.10.2021 виконаних робіт на 32 арк., довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;

- акт № 1,2 до договору № 106 від 01.10.2021 в копіях з додатками на 20 арк.;

- акт № 1, 2 до договору №109 від 12.10.2021 в копіях з додатками на 15 арк.

30.01.2025 вказані речі та документи, що було вилучено під час проведення обшуку було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12022100030000359 від 11.02.2022.

Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ст. 237 ч. 7 КПК України).

Положенням ст. 167 ч.1 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 168 ч. 2 тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 173 ч. 2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що з метою забезпечення збереження речових доказів на час проведення досудового розслідування просить накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено 30.01.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, за місцем розташування Київського пансіонату ветеранів праці.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 ч. 2 КПК України, подане ним в строк, передбачений ст. 171 ч. 5 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ст. 170 ч.ч. 1, 3 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об'єктивному встановленню обставин кримінального провадження.

Прокурор в клопотанні довів підстави вважати, що накладення арешту на вилучене майно, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12022100030000359 від 11.02.2022 у виді накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 30.01.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, за місцем розташування Київського пансіонату ветеранів праці.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 30.01.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, за місцем розташування Київського пансіонату ветеранів праці з метою збереження речових доказів, у кримінальному провадженні №12022100030000359 від 11.02.2022, а саме на :

- перелік товарів ТОВ «Флагман Сіфуд» на 1 арк.;

- документ з маркуванням «2019 рік» у правому верхньому куті, на 1 арк.;

- план асигнувань загального фонду бюджету за 2019 рік на 1 арк.;

- план спеціального фонду бюджету на 2019 рік на 1 арк.;

- зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік на 2 арк.;

- зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік на 2 арк.,

- кошторис на 2019 рік Київського пансіонату ветеранів праці на 1 арк., в копії;

- копія листа Київського пансіонату ветеранів праці на 1 арк.;

- видаткова накладна №1737 за 2019 рік на 1 арк.,

- рахунок на оплату №2096 від 2019 року на 1 арк.;

- картка зі зразками підписів та відбитка печатки на 2 арк.;

- Тендерна документація ТОВ «Еско ЮА» код ЄДРПОУ 4154352 на 21 арк.;

- Тендерна документація ТОВ «ЕСКО КОНСАЛТ» код ЄДПОУ 4275958 на 15 арк;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі Київського пансіонату ветеранів праці на 38 арк.;

- паспорт «Днепровский интернат персональных пенсионеров союза» на 9 арк.;

- базові рівні споживання теплової енергії на 1 арк.;

- повна інформація на об'єкт енергосервісу та обладнання на 3 арк.;

- базові рівні споживання електроенергії на 5 арк.;

- базовий рівень споживання електроенергії на 19 арк.;

- тендерна документація ТОВ «ЕЛТЕК ЛАЙТ» на 21 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Еско ЮА» на 22 арк.;

- бюджет розвитку КПВП за 2019 рік на 2 арк.;

- лист №49 від 29.05.2020 на 2 арк.;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі на 36 арк.;

- протокол №118/09-19 від 20.09.2019 на 1 арк.;

- тендерна документація на закупівлю енергосервісу будівлі на 41 арк.;

- чорнові записи на 15 арк.;

- подана вимога по тендеру Київський пансіонат ветеранів праці № 4237180 на 5 арк.;

- заявка соціальних працівників на 1 арк.;

- лист про ознайомлення з об'єктом закупівлі ТОВ «ТЕП КЕПІТАЛ» на 4 арк.;

- лист про ознайомлення з об'єктом закупівлі ТОВ «ХОФТ» на 1 арк.;

- звіт за результатами обстеження будівлі Київського пансіонату ветеранів праці на 19 арк.;

- розрахунок вартості ТОВ «ВІК ГРАНТ» на 3 арк.;

- додатки до договору (предмет поточний ремонт системи «Виклик чергового медперсоналу») на 8 арк.,

- лист №051/44898-004 на 1 арк.;

- розрахунок кошторису на 2019 рік на 3 арк.;

- наказ №1113-01-к на 1 арк.;

- журнал товарно-матеріальних обліків з вкладенням у вигляді листків А4;

- визначення класу наслідків (прошиті) в 4 томах;

- рахунок №СК- 0000078/СК на 1 арк.;

- додаток до інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей від 02.01.2019 року на 15 арк.;