Справа № 202/4580/24
Провадження № 1-кс/202/678/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42024042010000051 від 22.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, -
24.01.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042010000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2023 року посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке в свою чергу підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
Під час виконання доручення встановлено, що на виконання такого злочинного плану посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме колишній директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , головний інженер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , під безпосереднім контролем організатора злочинної схеми - колишнього заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , та за участі підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під особистим контролем засновника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_6 , реального керівника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , підконтрольного останнім, директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого АДРЕСА_8 , та ланцюгу фізичних осіб підприємців - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), уклали більш ніж 100 договорів на загальну суму понад 100 млн.грн.
На виконання умов зазначених договорів, упродовж з січня 2023 року і по сьогоднішній день продовжують тривати вищевказані роботи та поставки товарів.
За оперативною інформацією встановлено, що під час складання первинної виконавчої документації щодо надання послуг, робіт, поставки товарів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями умисно вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційної документації щодо вартості експлуатації будівельних машин та механізмів із завищеними показниками та завищеними цінами. Так, встановлено, що в актах КБ-2в вартість основних матеріалів, які використовуються підрядниками під час улаштування спортивних майданчиків, тощо завищена в рази від ринкової, товщина наливного гумового покриття, яке використовується в будівництві спортивних майданчиків вдвічі тонша, ніж вказується в актах виконаних робіт.
В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму понад 1 000 000 гривень. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Таким чином, наявна інформація про заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 000 000 грн. посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями.
З метою подальшого досудового розслідування та необхідності проведення експертних досліджень та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042010000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2023 року посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке в свою чергу підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме відомостей відносно ІР-адрес, з яких надходили документи від учасників процедури закупівлі, стосовно місця, часу подання пропозиції (із зазначенням дати, години, хвилини, секунди) та осіб (юридичних або фізичних): договір № 117/25-08-2023 на Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення) ІНФОРМАЦІЯ_13 ; договір № 156/22-11-2023 Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття) ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договір № 115/23-08-2023 на Послуги з благоустрою територій ігрового дитячого, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: АДРЕСА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42024042010000051 від 22.02.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме відомостей відносно ІР-адрес, з яких надходили документи від учасників процедури закупівлі, стосовно місця, часу подання пропозиції (із зазначенням дати, години, хвилини, секунди) та осіб (юридичних або фізичних):
1) Договір № 117/25-08-2023 на Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення) ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
2) Договір № 156/22-11-2023 Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття) ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
3) Договір № 115/23-08-2023 на Послуги з благоустрою територій ігрового дитячого, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: АДРЕСА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29.03.2025 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1