Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3126/24
Провадження № 1-кс/930/88/25
"28" січня 2025 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020070000293 від 05.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020070000293 від 05.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 04.12.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.12.2024 невідома особа під час телефонної розмови використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 45154 грн., що були перераховані із банківських карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відомості про дану подію 05.12.2024 внесено до ЄРДР за № 12024020070000293 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 03.12.2024 року близько 10:00 год на номер мобільного телефону портерпілого із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником, банку та повідомив, що його карта була заблокована та запропонував перевірити все та розблокувати картку.
У подальшому під час розмови потерпілий здійснював ряд дій які йому говорили називаючи цифрові значення, що містились у смс-повідомленнях, які надходили на абонентський номер телефону, у результаті чого із банківської карти «Універсальна» Приват Банк НОМЕР_3 було перераховано 30489 грн. на рахунок НОМЕР_4 із ІПН одержувача - НОМЕР_5 , які відповідно до платіжної інструкції 0.0.4043698520.1 були перераховані на вказаний вище рахунок банку ПАТ «Банк Восток» у сумі - 29501 грн.
Окрім того, встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ «БАНК ВОСТОК» відповідно до якого стало відомо, що грошові кошти, двома платежами були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого були перераховані 03.12.2024 двома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить АТ «ПУМБ».
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «ПУМБ» з метою отримання інформації про фінансові операції, а саме на який картковий рахунок емітований АТ «ПУМБ» надходила вищезазначена транзакція.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі АТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: вул. Миколи Оводова, буд. 38, м. Вінниця.
Керуючись ст.ст. 40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітанку поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 до інформації або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: вул. Миколи Оводова, буд. 38, м. Вінниця, а саме:
-інформації в період часу 02.12.2024 по 06.12.2024 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по номеру карткового рахунку НОМЕР_7 АТ «ПУМБ» в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ «ПУМБ» та призначенням платежів);
-інформації в період часу 02.12.2024 по 24.01.2025 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по номеру карткового рахунку НОМЕР_6 АТ «ПУМБ» в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ «ПУМБ» та призначенням платежів);
-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 02.12.2024 по 24.01.2025, а також повного пакету документів на особу володільця по номеру карткового рахунку НОМЕР_7 АТ «ПУМБ».
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ «ПУМБ" розташованого за адресою: місто Вінниця, вулиця Миколи Оводова, буд. 38.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1