Справа № 626/246/25
Провадження № 1-кс/626/186/2025
30 січня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226070000006 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що13.01.2025 о 13:10 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 194 від 13.01.2025) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що остання раніше здійснювала перегляд відео в соціальній мережі «Тік-Ток», за що отримувалагрошові кошти. Після чого ОСОБА_5 запропонували більшу оплату за перегляд відео, для чого останній необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень та 9500 гривень на рахунок, який вказав роботодавець. 13.01.2025 приблизно о 10 годині ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 12939 гривень з урахуванням комісії на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після даного перерахунку коштів роботодавець на зв'язок не виходить та кошти не повернув.
Відомості про дану подію 14.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000006 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.01.2025 року вона знаходилась вдома. Приблизно о 08:25 годині їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з невідомого раніше номера НОМЕР_3 в якому було вказано: «Вітаю я HR відділу Tik Tok і хотів би запросити вас стати нашим онлайн-партнером. Вам потрібен тільки мобільний телефон і робота у вільний час, і ви можете заробляти 3500-12000 грн щодня. Залиште нам повідомлення зараз, і ви отримаєте 150 грн винагороди. Натисніть Whatsapp, щоб дізнатися більше: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 натиснула на дане посилання та перейшла на сторінку Whatsapp. Потім в соціальній мережі Whatsapp ОСОБА_5 прийшло повідомлення з посиланням на відео в ОСОБА_6 , де їй необхідно було переглянути відео та поставити «лайк», внаслідок чого вона отримає винагороду 120 гривень. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням, переглянула відео та натиснула «лайк», зробила скріншот та відправила роботодавцю. Після чого, продавець попросив вислати номер її банківської картки для того щоб вислати гроші, нащо ОСОБА_5 надіслала йому номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Через деякий час їй на рахунок було зараховано 120 грн. де було зазначено від ОСОБА_7 .
Цього ж дня в соціальній мережі Whatsapp ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те що роботодавець працює в соціальній мережі «Telegram» та скинули посилання для переходу. Остання перейшла за посиланням там висвітився контакт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але номера мобільного телефону не було. Після чого ОСОБА_5 вислали 20 завдань які потрібно було виконати в період часу з 09 години до 20 години, тобто по 30 хвилин на кожні завдання.
Для виконання третього завдання вже потрібно було внести передоплату у розмірі 500 гривень, для того щоб повернули 650 гривень. Після чого ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на вказаний рахунок гроші (нажаль номер рахунку не зберігся) та потім їй дійсно надійшло 650 гривень та в розрахунку було зазначено від ОСОБА_8 .
13.01.2025 ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі «Telegram» від помічниці роботодавця про те, що два попередніх завдання вона виконала та залишилось ще третє завдання, після чого ОСОБА_5 повинна була стати співробітником та отримувати 1600 гривень бонусів. Потім роботодавець надала код доступу до групи, яка складалась з шістьох чоловік, де було запропоновано на вибір скинути 3000 грн. та отримати 3900 грн, 5000 грн виведення 6500 грн. та 12000 грн. виведення 16800 грн., але всі шість чоловік повинні були обрати одну суму. В подальшому ОСОБА_5 як новачку вибрали групу де необхідно було сплатити 3000 грн. нащо остання погодилась та приблизно о 10:05 ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки гроші в сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого в групі написали, що система знайшла ще одне завдання та необхідно було зайти на сайт вибрати фільм, та сплатити кошти в розмірі 9500 грн, почекати три хвилини, зробити скрін та відправити в групу для підтвердження завдання. На виконання даного завдання приблизно о 10 год. 52 хв. ОСОБА_5 перевела з власної банківської картки гроші в сумі 9500 на картку № НОМЕР_1 .
Через деякий час остання написала в групу та попросила прислати код на виведення коштів, нащо їй запропонували виконати ще одне завдання на суму 28 000 грн., але ОСОБА_5 відмовилась. Після чого група була заблокована, історія переписки з роботодавцем видалена. На даний час роботодавець на зв'язок не виходить та кошти не повернуті.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківської карти № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП№1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 - повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1