Справа№938/205/25
Провадження № 1-кс/938/22/25
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю
31 січня 2025 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091130000014 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з рахунків потерпрілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації щодо того, чи не є банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокованими, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та іншими відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025091130000014 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , жителька с. Рівня Верховинського району Івано-Франківської області звернулася зі заявою до правоохоронних органів про те, що 14.01.2025 року, перейшовши за інтернет посиланням в додатку «Facebook» (інтернет посилання не збереглося) ввела свої особисті дані та дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.01.2025 до заявника з абонентського номера НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши що невідомими особами здійснюється небезпечна дія відносно її карткового рахунку, та для запобігання цьому необхідно підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та припинити їхні дії, що ОСОБА_5 , будучи обманутою, на вимогу співрозмовника в подальшому і зробила, після чого, зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, які були перераховані з банківських рахунків ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 -18.01.2025 року о 11:29 в сумі 17 596,23 грн. та НОМЕР_3 - 18.01.2025 року о 11:38 в сумі 1 909,50 грн. на картковий рахунок заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , після чого з даного рахунку 18.01.2025 в період часу з 11:41 до 11:44 було переведено грошові кошти в загальній сумі 31 115 грн. двома платежами на картку іншого банку.
Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з рахунків потерпрілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації щодо того, чи не є банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокованими, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 14.01.2025 року по 00.00 годин 19.01.2025 року;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та іншими відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 та заступником начальника - начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8