Справа № 191/4733/24
Провадження № 1-кс/191/64/25
іменем України
27 січня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №1202404139000301 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 01.04.2024 по 11.04.2024 не встановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів, у зв'язку з чим заявниці спричинено матеріальний збиток. (ЖЄО4252 від 11.04.2024).
За даним фактом 12.04.2024 СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №1202404139000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.04.2024 їй почали надходити повідомлення від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про підтвердження списання коштів у сумі від 150 гривень до 450 гривень. На наступний день ОСОБА_4 поїхала у відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй стало відомо, що на її кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був збільшений кредитний ліміт до 38000 гривень. Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що починаючи з 01.04.2024 по 11.04.2024 з вказаної картки № НОМЕР_1 були здійснені списання коштів за користування онлайн казино на загальну суму 27 075 гривень.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений рахунок може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 по 11.04.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції). Просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
12.04.2024 до ЄРДР за №12024041390000301 внесені відомості на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження № 12024041390000301 від 12.04.2024.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які, у разі наявності доручення слідчого слідчої-оперативної групи в порядку ч.2 ст.40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, з можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 по 11.04.2024; про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1