Провадження № 1-кс/742/206/25
Єдиний унікальний № 742/6131/24
30 січня 2025 року м.Прилуки
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270330001244 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2022 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 20.12.2022, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 9466,97 грн з банківської карти заявниці. Дані своєї картки заявниця стороннім особам не повідомляла, за фішинговими посиланнями не переходила.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270330001244 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 в нічний час доби близько 02:30 год на номер телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Коли вона підняла слухавку, то знею розмовляв голосовий помічник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що наразі проводяться операції з мого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її карткою. Вона після цього одразу поклала слухавку і зайшла до свого особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської карти Універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 7401 грн на її ж банківську карту Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої у подальшому в невідомий для потерпілої ОСОБА_4 спосіб невідома їй особа зняла грошові кошти двома транзакціями : спочатку 9000 грн., потім одразу ж 450 грн. Таким чином з банківської карти потерпілої було викрадено грошові кошти на загальну суму 9450 грн.
У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по банківським карткам
№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в філії - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270330001244 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_5 ), надати слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 20.12.2022 по 21.12.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам; рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в період часу з 20.12.2022 по 21.12.2022; інформацію щодо зняття коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в період часу з 20.12.2022 по 21.12.2022.
Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та / або електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_5