Справа № 750/17031/24
Провадження № 1-кс/750/386/25
29 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000821 від 21.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
28.01.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, документів, щодо операцій по рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000821 від 21.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.07.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.07.2024 ОСОБА_8 від знайомого ОСОБА_9 , у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 8300 грн. ОСОБА_8 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 8300 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Після чого дізнався, що його телеграм аккаунт знайомого зламано, ніяких грошових коштів він не просив та не отримував.
25.11.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 . З довідки про рух коштів вбачається зарахування грошових коштів на банківську карту в розмірі 8000 гривень, які в подальшому, перерозподілені в розмірі 3000 гривень 21.07.2024 о 14 год. 14 хв. на банківську карту НОМЕР_4 та 21.07.2024 о 14 год. 27 хв. в розмірі 12997,62 гривні на банківську карту. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ;
номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.07.2024 по 00:00 год. 20.09.2024;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.07.2024 по 00:00 год. 20.09.2024;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.07.2024 по 00:00 год. 20.09.2024;
IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 20.07.2024 по 00:00 год. 20.09.2024.
Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11