Справа № 750/4298/24
Провадження № 1-кс/750/390/25
29 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000326 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
28.01.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, документів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 по 00 год. 00 хв. 24.05.2024.
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000326 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25 березня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 за фактом чинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 24 березня 2024 року о 20 год. 53 хв. їй у застосунку «Телеграм» прийшло повідомлення від начебто її керівника ОСОБА_9 , яка користується номером мобільного оператора НОМЕР_4 . В повідомленні йшлось про допомогу у вигляді позики грошових коштів у сумі 16000 грн, однак таку суму потерпіла не мала, тому перерахувала 10000 грн на запропоновану їй картку № НОМЕР_5 . Після чого, у робочій чат прийшло повідомлення про те, що акаунт у застосунку «Телеграм» її керівника взломали.
15.01.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти НОМЕР_5 . Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_6 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено зарахування грошових коштів 24.03.2024 о 21 год. 12 хв. в розмірі 10000 гривень.
В подальшому, 14.04.2024 о 22 год. 06 хв. грошові кошти в розмірі 10022,63 гривні перенесено на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил. Рахунок на який перенесено грошові кошти НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;
рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 по 00 год. 00 хв. 24.05.2024;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 по 00 год. 00 хв. 24.05.2024;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 по 00 год. 00 хв. 24.05.2024;
фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 по 00 год. 00 хв. 24.05.2024.
Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11