Справа № 761/3600/25
Провадження № 1-кс/761/3042/2025
28 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисників адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 72025000000000005 від 14.01.2025про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025000000000005 від 14.01.2025про продовження строку дії обов'язків, покладених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025000000000005 від 14.01.2025, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_14 обґрунтовано підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
30.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
17.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 364 КК України.
05.06.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На підставі ч. 5 ст. 194 зобов'язано підозрювану ОСОБА_4 :
1.повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
2.не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчогосуддіабо суду;
3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
4. здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
5. утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у данному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.
Визначивши строк дії покладених обов'язків до 30.07.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.07.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.08.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.08.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 29.10.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 24.10.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.11.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.11.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.01.2025 в межах строку досудового розслідування.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було виконано більшість необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Постановою заступника Генерального прокурора від 24.07.2024 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України до трьох місяців, тобто до 30.08.2024.
27.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до 6 місяців, тобто до 30.11.2024.
26.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до 8 місяців, тобто до 30.01.2025.
17.01.2025 ОСОБА_4 в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано матеріали досудового розслідування для можливості ознайомлення.
Строк дії покладених судом на підозрювану обов'язків закінчується 30.01.2025 року, однак ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та дають підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тому прокурор просить продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Підозрювана та її захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки ризики, на які посилається прокурор, відсутні.
Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025000000000005 від 14.01.2025, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_14 обґрунтовано підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
30.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
17.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 364 КК України.
05.06.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На підставі ч. 5 ст. 194 зобов'язано підозрювану ОСОБА_4 :
1.повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
2.не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчогосуддіабо суду;
3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
4. здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
5. утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у данному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.
Визначивши строк дії покладених обов'язків до 30.07.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.07.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.08.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.08.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 29.10.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 24.10.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.11.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.11.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.01.2025 в межах строку досудового розслідування.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було виконано більшість необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Постановою заступника Генерального прокурора від 24.07.2024 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України до трьох місяців, тобто до 30.08.2024.
27.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до 6 місяців, тобто до 30.11.2024.
26.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до 8 місяців, тобто до 30.01.2025.
17.01.2025 ОСОБА_4 в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано матеріали досудового розслідування для можливості ознайомлення.
Наразі триває відкриття матеріалів стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.
Враховуючі той факт, що строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, а саме підозрюваний у разі не продовження строку дії обраного відносно нього запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду під страхом покарання, яке йому загрожує за вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_15 , слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред'явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій.
При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрювана обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрювана має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування і суду, також остання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваноїїй слід продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
З приводу відсутності, на думку сторони захисту, ризику, зокрема, впливу на свідків, суд вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов'язаних із введенням воєнного стану на території України.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
На підставі наведеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити на два місяці, але не більше строку досудового розслідування, строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
-не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчогосуддіабо суду;
-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
-здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у данному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 30.01.2025 року о 10.40.
Слідчий суддя ОСОБА_1
28 січня 2025 року