Справа № 333/544/25
Провадження № 1-кс/333/448/25
28 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62024080100006271, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України, -
22.01.2025 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводились досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами смерті осіб, де заяви про вчинене правопорушення надходили від сусідів чи родичів зниклої особи, слідчим фіксувався факт неможливості відкриття дверей помешкання, після чого, на підставі ухвал слідчого судді про проведення огляду місця події проводились огляди помешкання без фактичного залучення понятих, без використання безперервної відеофіксації слідчої дії, без залучення родичів померлої особи, а після проведення зазначених слідчих дій помешкання померлих осіб опечатувались, а родичами після цього виявлялись факти крадіжки цінних речей померлих, у т.ч. банківських карток, мобільних телефонів, ювелірних виробів тощо, а саме:
- кримінальне провадження № 12024082060000264 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- кримінальне провадження № 12022082060001103 від 10.09.2022 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- кримінальне провадження № 12022082060001656 від 23.12.2022 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- кримінальне провадження № 12023082060000023 від 05.01.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- кримінальне провадження № 12023082060000582 від 12.04.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- кримінальне провадження № 12023082060000660 від 28.04.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- кримінальне провадження №12023082060000885 від 04.06.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 ;
- кримінальне провадження № 1202408206000719 від 29.05.2024 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 ;
- кримінальне провадження № 12023082060001231 від 01.08.2024 за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 .
Слідчі дії у вказаних кримінальних провадженнях проводились слідчими СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 .
Крім того, встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023080100000338, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209 КК України та ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361 КК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме: по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про доручення проведення досудового розслідування та здійснення досудового розслідування слідчою групою від 06.09.2024 року, постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.09.2024 року, постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 17.12.2024 року, рапорту слідчого ОСОБА_16 від 16.09.2024 року, ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 13.08.2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.09.2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 20.12.2024 року, відповіді на запит з банку, заяви ОСОБА_18 , ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.11.2024 року, протоколу огляду від 10.12.2024 року, протоколі слідчого експерименту від 13.12.2024 року, рапорту оперуповноваженого ОСОБА_19 , виписки по картковому рахунку ОСОБА_20 , протоколів допитів свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
Встановлено, що 06.09.2024 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжки) грошових коштів та інших цінностей, вчинене в умовах воєнного стану, невстановленими працівниками поліції (кримінальне провадження № 62024080100006271).
06.09.2024 року постановою керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_27 доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні групі слідчих, у складі: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , старший групи - ОСОБА_3 .
16.09.2024 року заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_38 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №62024080100006271, у складі: ОСОБА_39 , ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , старший групи - ОСОБА_42 .
Постановою прокурора ОСОБА_15 матеріали досудових розслідувань за №62024080100006271, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, та № 62024080100007594, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, об'єднано в одне провадження під №62024080100006271.
У провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження №62023080100000338, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 13.08.2024 року у справі №333/10792/24 по кримінальному провадженню № 62023080100000338 надано слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі дозвіл на проведення доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: матеріалів кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за період з 01.01.2021 року по 01.07.2024 року за фактами смерті осіб (самогубство, природна смерть, нещасний випадок), у яких прийнято рішення, в порядку визначеному КПК України, досудове розслідування у яких здійснювалося уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023080100000338, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України, було встановлено, що:
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12024082060000264, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.02.2024 року, а саме: при проведенні огляду від 28.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку) грошових коштів та інших цінностей на загальну суму 20000 грн., в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12022082060001103, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.09.2022 року, а саме: при проведенні огляду від 12.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено труп ОСОБА_5 , 1939 року народження, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: мобільного телефону, банківських карток, портмоне, грошових коштів та інших цінностей, в умовах(воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12022082060001656, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.12.2022 року, а саме: при проведенні огляду від 23.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: мобільного телефону, банківських карток, грошових коштів та інших цінностей, в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12023082060000023, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.01.2023 року, а саме: при проведенні огляду від 05.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , де було виявлено труп ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: готівкових коштів та грошових коштів з банківських рахунків, в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12023082060000582, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.04.2023 року, а саме: при проведенні огляду від 12.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_5 , де було виявлено труп ОСОБА_8 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: готівкових коштів, банківських карток, в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12023082060000660, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.04.2023 року, а саме: при проведенні огляду від 28.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_6 , де було виявлено труп ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: готівкових коштів, банківських карток, зарядного пристрою, в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №12023082060000885, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.06.2023 року, а саме: при проведенні огляду від 05.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_7 , де було виявлено труп ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: готівкових коштів, банківських карток, ноутбуку, в умовах воєнного стану;
-під час досудового розслідування кримінального провадження №1202408206000719, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.05.2024 року, а саме: при проведенні огляду від 29.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_8 , де було виявлено труп ОСОБА_11 , 1978 року народження, працівники ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжку), а саме: готівкових коштів, в умовах воєнного стану.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №62023080100000338 свідок ОСОБА_21 пояснила, що про смерть її мати - ОСОБА_10 вона дізналася приблизно восени 2023 року. Навесні 2024 року вона від слідчого ОСОБА_43 отримала речі, що вилучалися під час огляду помешкання ОСОБА_10 , а саме: зв'язку ключів, мобільний телефон та документи. Коли вона пішла до квартири своєї матері, то виявила що квартира була у відчиненому стані, там було брудно та неприбрано. У квартирі вона не знайшла банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими її мати користувалася. Крім того, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ОСОБА_10 був депозит, за рахунок відсотків яких її мати жила. Також пояснила, що з квартири зникли ноутбук «Соні», готівкові кошти в сумі 10 000 доларів США та ювелірні вироби.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_26 з 2021 року по серпень 2023 рік зустрічалася з ОСОБА_13 , який працював слідчим в Національній поліції. 05.06.2023 року їй зателефонував останній та попросив номер її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 - НОМЕР_3 . Приблизно через 20 хвили їй на рахунок надійшли 3316 грн., які вона надіслала на банківський рахунок ОСОБА_13 .
Відповідно до виписки по вказаному картковому рахунку, який належить ОСОБА_44 , грошові кошти надійшли від ОСОБА_45 .
Допитана потерпілою ОСОБА_46 (кримінальне провадження №62024080100006271) пояснила, що 28.02.2024 року їй подзвонив ОСОБА_13 та повідомив що її мати - ОСОБА_4 померла. 29.02.2024 року вона приїхала до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, де ОСОБА_13 віддав їй вилучені під час огляду квартири матері копію паспорту, оригінали документів на три квартири та мобільний телефон (кнопковий) з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Інший телефон (смартфон) та сім-картку вона потім в квартирі не знайшла.
Коли вона увійшла до квартири своєї матері, то побачила, що усі речі в квартирі розкидані. Вона знайшла паспорт матері, однак не виявила у квартирі будь-яких готівкових коштів (напередодні смерті ОСОБА_4 , до останньої приїжджала орендар ОСОБА_47 та віддала гроші за оренду квартири в розмірі 1000-1500 грн.), а також дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », планшету та мобільного телефону (смартфон) з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
12.04.2024 року вона приїхала до відділу поліції та повідомила заступнику начальника відділу ОСОБА_48 про те, що працівниками поліції, які проводили огляд місця події за фактом смерті ї матері, були викрадені гроші та цінні предмети з її помешкання. Після цієї розмови з нею зв'язався ОСОБА_13 та віддав їй 20 000 грн.
Після прийняття спадщини, ІНФОРМАЦІЯ_1 списав кошти у розмірі 3 000,00 грн., як часткове погашення заборгованості перед банком. Коли вона звернулася до банку, то отримала відповідь, що 28.02.2024 року (тобто в день смерті матері) з картки були зняті кредитні кошти.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №62024080100006271 свідок ОСОБА_24 пояснив, що він приймав участь в якості понятого у проведенні огляду місця події за фактом смерті за адресою: АДРЕСА_12 . Коли працівники спецпідрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрили двері, він разом з ОСОБА_22 (понятий) та поліцейськими - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зайшов до квартири (працівники підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не заходили) та побачив на підлозі у коридорі чи в кімнаті труп раніше невідомої йому жінки. Потім хтось з працівників поліції його та ОСОБА_22 відправ у приміщення кухні і сказав перебувати там до кінця слідчої дії. Приблизно через 30 хвилин слідчий приніс протокол, в якому він та ОСОБА_22 розписалися, але не читали. Після цього він та ОСОБА_22 пішли додому, а ОСОБА_49 та ОСОБА_50 залишилися в квартирі померлої жінки. Скільки часу слідчі проводили у вказаній квартирі йому невідомо.
Допитаний свідком ОСОБА_23 (кримінальне провадження №62024080100006271) пояснив, що він 01.08.2023 року приймав участь в якості понятого у проведенні огляду місця події за фактом смерті за адресою: АДРЕСА_13 , номер квартири не пам'ятає. Цей огляд проводили слідчі ОСОБА_50 та ОСОБА_51 квартиру він та інший понятий - ОСОБА_52 не заходили, огляд фактично проводився без їх участі. Потім слідчий, хто саме він не пам'ятає, сказав їхати їм додому. Ввечері того ж дня йому зателефонував ОСОБА_50 і сказав вийти з дому до магазину. Коли він вийшов на вулицю, то сів в автомобіль ОСОБА_53 - марки «фольксваген» чорного кольору, в якому також був ОСОБА_54 . Вони на автомобілі під'їхали до банкомату, що розташований поблизу зупинки «трампарк», після чого ОСОБА_50 дав йому банківську картку та фрагмент паперу, на якому був написаний пін-код, та сказав що на картці 20 000,00 грн. кредитного ліміту, але зняти він скоріш за все зможе тільки 19 000,00 грн. На скільки він пам'ятає, у вказаному банкоматі він зняв 19 000,00 грн., за що отримав від ОСОБА_55 2 000,00 грн. Банківську картку він залишив собі, хоча ОСОБА_50 сказав зламати та викинути її.
Він також приймав участь у проведенні огляду місця події 05.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_13 , 29.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_12 , 01.12.2023 року за адресою: АДРЕСА_14 , 29.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_14 (номера квартир він не пам'ятає). Проводив огляди, на скільки він пам'ятає, слідчий ОСОБА_50 , за участю ОСОБА_56 він, ні інший понятий - ОСОБА_52 не заходили в приміщення квартир, хоча свої підписи в протоколі ставили.
23.04.2023 року слідчий ОСОБА_50 , за участю ОСОБА_57 проводив огляд місця події за адресою: АДРЕСА_15 , номер квартири він не пам'ятає, за фактом смерті жінки. ОСОБА_58 (інший понятий) в квартирі на телевізорі побачив шкатулку, в якій знаходилися гроші, та сказав йому про це. Яка там була сума він не знає, але там були купюри по 500 грн. В цей час побачив ОСОБА_49 і сказав не чіпати грошові кошти. Після огляду місця події ОСОБА_49 та ОСОБА_50 сказали йому та ОСОБА_59 , що вони можуть взяти в квартирі все, що бажають, тому вони забрали скарбничку для зберігання грошей, в якій було 300 грн., ліхтар та електронний годинник-браслет. Чи брали щось з квартири слідчі йому не відомо.
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2024 року по кримінальному провадженню № 62024080100006271 надано слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі дозвіл на проведення доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2024, було вилучено оптичний диск з інформацією про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи пояснення потерпілої ОСОБА_60 , свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_60 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , а також дані, зазначені ОСОБА_3 у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказані у клопотанні документи та інформація самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як доказ, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Водночас, враховуючи, що відповідно до Витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №62024080100006271) перший огляд місця події було проведено 12.09.2022 року (кримінальне провадження №12022082060001103), тому на думку слідчого судді, клопотання слідчого про тимчасовий дозвіл до речей і документів в частині періоду, за який необхідно отримати документи та інформацію, підлягає частковому задоволенню, а саме: з 12.09.2022 року, а не з 01.01.2022 року, як просить слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62024080100006271, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_65 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 , а саме:
- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме: інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 12.09.2022 по 24.07.2024 по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а також з отриманням інформації в електронному та паперовому виглядах.
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов'язки, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - по 28.03.2025 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 30.01.2025 року.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1