печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23043/24-к
пр. № 1-кс-21133/24
24 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023000000000994, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000994 від 30.05.2023 за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб, які використовуючи фейкові оголошення в мережі Інтернет на різноманітних торгівельних онлайн платформах, під виглядом надання послуг чи продажу неіснуючого товару, шахрайським шляхом вчиняють заволодіння грошима громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення своєї злочинної діяльності встановлені особи розміщують оголошення на різних платформах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Instagram, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких представляються працівниками реальної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтернет-ресурс яких знаходиться за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого домовляються з потерпілими про доставку автомобіля привезеного із-за кордону та після отримання передоплати зникають.
Справжній Інтернет ресурс за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 Так встановлено, що особа, яка безпосередньо, використовуючи послуги SIP телефонії для зв'язку із потерпілими особами на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує віртуальні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Основний телефон для переадресації з зазначених номерів НОМЕР_3 .
Проведеним аналізом телефонних номерів отримано інформацію стосовно особи, на яку оформили послуги SIP телефонії, а саме: ОСОБА_4 . Потерпілі грошові кошти перераховували на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_6 .
Також частина грошових коштів, які надійшли від потерпілих на вказані карти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виводились далі для обготівкування на підконтрольні їм банківські картки, які відкриті, зокрема, на ОСОБА_7 .
Потерпілі у кримінальному провадженні при здійсненні переказів на картки причетних осіб, використовували власні банківські рахунки (картки), емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: ОСОБА_8 - 11.09.2023 у відділенні здійснив переказ на суму 32 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 - із картки НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 29.06.2023 о 12:58 на картку № НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 - 07.09.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 - 25.10.2023 о 08.16 із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_8 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні №12023000000000994 не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023000000000994 від 30.05.2023: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2022 по 24.05.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних банківських рахунків (карток) та рахунків і карток фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_8 , а саме:
- відомостей щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);
- документів щодо відкриття та функціонування рахунків/карток по вказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка):
- завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним платіжним картам;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- вхідної та вихідної кореспонденції по вказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування вказаних банківських рахунків (прив'язаних до них карток) та щодо зазначених фізичних осіб, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським рахункам (прив'язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23043/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1