печерський районний суд міста києва
757/576/25-к
1-кс-430/25
14 січня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, частиною п'ятою статті 185, частиною четвертою статті 190, частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 362, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») призначено ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).
05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_5 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед початком та під час процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.
09.03.2023 на адресу арбітражного керуючого надійшла заява ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 09.03.2023 про грошові вимоги у загальному розмірі 58 249 000,00 грн. Зі змісту Заяви ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ вбачається, що грошові вимоги виникли на підставі Договору доручення (комісії) від 01.01.2016.
При цьому, арбітражним керуючим до фінансових установ, в порядку ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, було здійснено запити за результатом розгляду яких, до арбітражного керуючого надійшли:
- лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.10.2023 №01/146-01/02-БТ, додатком до якого були надані виписки про рух грошових коштів Боржника, зокрема за період з 01.01.2023 по 12.09.2023;
- лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.12.2023 №01/775.1-01/02, додатком до якого були надані виписки про рух грошових коштів Боржника, зокрема за період з 14.09.2023 по 28.12.2023;
- лист ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.09.2023 №32/001/29315/2023-БТ, додатком до якого були надані виписки про рух грошових коштів Боржника, зокрема за період з 01.01.2023 по 13.09.2023.
Як зазначено у клопотанні, за результатом аналізу вказаних виписок, арбітражним керуючим виявлені численні факти порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мораторію на задоволення конкурсних вимог ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, а також факти задоволення поточних вимог ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ без їх погодження з розпорядником майна.
За період з 16.02.2023 по 22.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховано грошові кошти у загальному розмірі 41 392 000,00 грн. з наступним призначенням платежів: «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ».
Указані відомості встановлені шляхом аналізу вибірки відомостей про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів за період з 01.01.2023 по 12.09.2023 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Також, за період з 06.03.2023 по 22.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховані грошові кошти у загальному розмірі 1 782 500,00 грн. з наступним призначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору комісії 12804 від 28.04.17»
21.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перераховано грошові кошти у розмірі 50 000,00 грн. з наступним призначенням платежів: «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.23 без ПДВ».
Як зазначає слідчий у клопотанні, вказані незаконні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо вчинені з порушенням частини 1, 3 статті 41 Кодексу України з процедур банкрутства, прямим наслідком яких є незаконне набуття ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 43 339 500,00 грн.
При цьому, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за результатами розгляду Заяви від 03.01.2023 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ст. 25 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» проведено реєстраційну дію № 1004151070045057651, якою змінено наступні відомості про юридичну особу:
- змінено керівника товариства з 24.12.2022 на дирекцію: генерального директора товариства ОСОБА_7 (паспорт КК 471016), комерційного директора товариства ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_3 ).
- виключено відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи - ОСОБА_9 .
Також слідчий зазначає, що рішення про зміну керівників та місцезнаходження товариства за результатами яких державним реєстратором прийняті рішення про державну реєстрацію, підписані ОСОБА_10 , як представником, який діяв на підставі довіреності, виданої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) 18.06.2020. При цьому, у цей же час ОСОБА_10 перебував на посаді директора ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
Водночас, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на час вчинення вищезазначених транзакцій з 16.02.2023 по 01.03.2023, внаслідок яких із володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вибуло 15 560 500,0 грн. на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСОБА_7 не перебував на посаді керівника. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_9 .
Відомості про зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_7 внесені в єдиний державний реєстр 01.03.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , як державним реєстратором.
Органом досудового розслідування встановлено, що рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 приймав саме ОСОБА_10 , який перебуває на посаді директора ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, компанії, яка незаконно набула грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У період з 07.03.2023 по 22.05.2023, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (імовірно ОСОБА_7 ) перерахували на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ кошти на загальну суму 27 664 500,00 грн.
Таким чином, як зазначено у клопотанні, вищенаведені обставини перерахування (імовірно ОСОБА_7 ) в період часу з 16.02.2023 по 01.03.2023 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів в сумі 15 560 500,00 грн на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та ігнорування вимог закону щодо передачі у розпорядження ліквідатора товарно-матеріальних цінностей банкрута, свідчать про те, що імовірно ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили злочин передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.
Крім того, перерахування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (імовірно ОСОБА_7 ), грошових коштів в сумі 27 664 500 на користь ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (імовірно ОСОБА_7 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 15.02.2023 по даний час здійснили розрахунок з контрагентами на суму понад 61 млн. грн., що фактично призвело до розтратили коштів вказаної юридичної особи в особливо великих розмірах. Розтрата грошових коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалася через банківський рахунок № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує у своїй діяльності банківський рахунок, відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку: № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840).
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаних юридичних осіб та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися, вилучити наступні відомості та документи за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали суду, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо обслуговування вищевказаного рахунку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомлення та вилучення відомостей та належним чином засвідчених копій документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку: № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по дату постановлення ухвали суду, а саме:
- копії документів щодо використання системи «Клієнт - Банк»: договори, заявки на надання зазначеної послуги, заявки на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі які містять посилання на ідентифікатор користувача, а також заяви про заміну ключів або про їх втрату;
- відомості щодо підключення до системі «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з'єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім'я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з долученням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1