Справа № 308/84/25
1-кс/308/233/25
24 січня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Ужгороді, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024072030000095 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із даним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що службові особи державного рангу А використовуючи своє службове становище перешкоджають законній діяльності військових формувань в особливий період.
Згідно з відповіддю УСР в Закарпатській області ДСР НП України на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Закарпатської області, м. Мукачево. При цьому, ОСОБА_5 займаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись в особистих інтересах постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 №76 від 27.01.2023 року (військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених ІНФОРМАЦІЯ_5 критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню) створив схему незаконного збагачення шляхом працевлаштування осіб призовного віку, які підлягають мобілізації, на роботу з отриманням бронювання від загальнодержавної мобілізації, однак, останні на роботу не виходять, робочі табеля їм закривають в розрізі повного робочого дня та нараховують заробітну плату, чим директор ОСОБА_5 своїми діями перешкоджає законній діяльності військових формувань по загальнодержавній мобілізації та комплектування батальйонів.
Згідно повідомлення оперативного підрозділу ОСОБА_5 працевлаштував в ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканців Закарпатської та Харківської областей. Зокрема:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , обіймає посаду слюсар підрозділу локомотивне ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_4 , обіймає посаду кочегара локомотивного ДЕПО Мукачево, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_3 , бригадир підрозділу локомотивне ДЕПО Мукачево, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_5 , водій -бензовозу підрозділу локомотивне ДЕПО Мукачево, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканець АДРЕСА_3 , працівник підрозділу локомотивне ДЕПО Мукачево, ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно з відповіддю УСР в Закарпатській області ДСР НП України на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що вищевказані працівники будучи у змові із директором ДЕПО ОСОБА_5 свою заробітну плату перераховують йому та його близьким особам за подальше фіктивне перебування на посадах з метою уникнення загальнодержавної мобілізації.
Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції вищевказаних осіб має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати вказану інформацію зазначений орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді, у порядку встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», а потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у діяльність банківської установи, оскільки у ході розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення кримінального правопорушення, що можуть слугувати підставою, для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення факту перерахування або передачі грошових коштів вищевказаними особами ОСОБА_5 та його близьким особам за подальше фіктивне перебування на посадах з метою уникнення загальнодержавної мобілізації в період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 та які містять: - повні анкетні дані особи - клієнта банку; - осіб, які могли діяти за дорученням; - дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнтів; - інформацію про всі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти та на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період; -карток із зразками підписів вищевказаних осіб, що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб; - інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); -залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - призначення платежів; -розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; - назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; - перерахування та зняття коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , з підтвердженням їх отримання через фото-, відео фіксацію в банку та банківських терміналах.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, однак подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся вчасно та належним чином, що підтверджується заявою слідчого ОСОБА_3 від 23.01.2025 року.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене дізнавачем клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні Головного управлінням Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42024072030000095 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, в рамках якого досліджуються обставини перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, згідно з відповіддю УСР в Закарпатській області ДСР НП України на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Закарпатської області, м. Мукачево, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8
При цьому, інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі потрібні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення факту перерахування або передачі грошових коштів третіми особами ОСОБА_5 та його близьким особам за подальше фіктивне перебування на посадах.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, оскільки такі, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об'єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій у паперовій та електронній формі, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 41, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надання старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у Філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 та які містять:
- повні анкетні дані особи - клієнта банку;
- осіб, які могли діяти за дорученням;
- дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнтів;
- інформацію про всі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти та на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період;
- карток із зразками підписів вищевказаних осіб, що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб;
-інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_8 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
-залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;
-призначення платежів;
-розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;
-назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-перерахування та зняття коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , з підтвердженням їх отримання через фото-, відео фіксацію в банку та банківських терміналах.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1