Справа № 304/201/25 Провадження № 1-кс/304/247/2025
24 січня 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42021070000000117 від 31 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42021070000000117 від 31 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання заступнику керівника підрозділу детективів ОСОБА_5 , старшим детективам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, а саме до діючих ліцензій на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним та на право роздрібної торгівлі, документів, які подавалися для їх отримання та інших документів, які згідно із Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» містяться у відповідних ліцензійних справах.
Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що на території Закарпатської області функціонують незаконні автозаправні станції, які з грубим порушенням правил безпеки, за відсутності передбачених чинним законодавством дозвільних документів (ліцензій) та відповідно без відображення господарських операцій у податковій звітності та сплати податків і зборів здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовленого пального.
Відтак з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного кола осіб, причетних до їх вчинення, а також з метою розмежування автозаправних станцій, які функціонують у відповідності до вимог чинного законодавства, від тих, що здійснюють господарську діяльність за відсутністю відповідних ліцензій, враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні запитуваних відомостей у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з даним клопотанням.
Отже детектив, наводячи положення профільного Закону щодо органів ліцензування, які видають ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі пальним, щодо ведення такими органами ліцензійних справ та порядку їх витребування, а також норми кримінального процесуального закону, що визначають порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, просить клопотання задовольнити.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, таке підтримує та просить задовольнити.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.
Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2025 року видно, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021070000000117 від 31 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за матеріалами УСБУ в Закарпатській області про те, що на території області діють нелегальні АЗС із грубим порушенням правил безпеки та без документів, що дають право на здійснення торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Грошові кошти від реалізації фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів використовуються для фінансування та укорінення діяльності злочинних угрупувань на території області, а також легалізуються під виглядом офіційної підприємницької діяльності.
Положення ст. 41 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачають, що органами ліцензування є: 1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику; 2) територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
При цьому стаття 55 Закону передбачає, що орган ліцензування формує ліцензійні справи у розрізі наданих ліцензій на право провадження відповідного виду господарської діяльності.
Відтак слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 як територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та яка в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможе встановити наявність/відсутність у діях конкретних осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Як видно з матеріалів клопотання, у відповідь на запит органу досудового розслідування про надання належним чином завірених копій документів (ліцензій та додатків до них) ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило у наданні таких документів з посиланням на вимоги глави 15 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині 7 статті 55 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42021070000000117 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 42021070000000117 від 31 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 та детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до діючих ліцензій на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним; на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним та на право роздрібної торгівлі; документів, які подавалися для їх отримання та інших документів, які згідно із Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» містяться у відповідних ліцензійних справах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Строк дії даної ухвали до 28 лютого 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1