Номер провадження 1-кс/754/337/25
Справа № 754/1631/25
Іменем України
30 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030000550 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
29 січня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 березня 2024 року по дату постановлення ухвали суду.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100030000550 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 17 березня 2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 на загальну суму 85 155 гривень 05 копійок. Чим спричинила матеріальної шкоди останній на вищезазначену суму.
Крім того, 20 травня 2024 року приблизно о 22 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
Крім того, 30 березня 2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_7 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89 400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.
Під час досудового розслідування, слідчим оглянуто оптичний диск вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_8 , далі грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
31 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_9 ,ІПН НОМЕР_8 ;
31 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
31 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 .
Крім того, отримавши інформацію на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та оглянувши інформацію по банківському рахунку ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_11 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в сумі 10 500 грвень 00 копійок.
У зв'язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 березня 2024 року по дату постановлення ухвали суду,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До матеріалів клопотання слідчим не долучено постанову про визначення групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим серед іншого до матеріалів клопотання долучено копію ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 10 вересня 2024 року (№1кс/754/2448/24 ; справа №754/12278/24) про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12024100030000780 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, стосовно рахунку № НОМЕР_2 , щоперебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30 березня 2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Як вбачається з додатків клопотання, вище вказана ухвала слідчого судді залишена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без виконання, у зв'язку з тим, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний в ухвалі слідчого судді рахунок № 0212877496006053599033В62В90Р0 не відкривався у вказаному товаристві.
Незважаючи на це, слідчий повторно звертається до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Доказів того, що документи по рахунку № НОМЕР_2 ,про доступ до яких слідчий клопоче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до матеріалів клопотання не долучено.
Враховуючи викладене, недоведеності слідчим всіх підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене,керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030000550 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя-