Номер провадження 1-кс/754/330/25
Справа № 754/1620/25
Іменем України
30 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020070000012 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
29 січня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року по 18 січня 2024 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020070000012 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
У клопотанні слідчий зазначає, що 17 січня 2024 року до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що її донька ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж книги на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на Вайбер останньої надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім'я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_4 , про те, що остання бажає купити книгу та скинула посилання ОСОБА_6 для ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона перейшла з мобільного телефону доньки за посиланням, яке їй скинула ОСОБА_7 та ввела свої анкетні дані та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , згодом із картки вона скинула грошові кошти в сумі 3 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Незабаром із чат-боту в мережі Інтернет надійшло повідомлення, що авторизація не пройдена, тому потрібно пройти авторизацію вручну, для цього потрібно перекинути кошти, які надійдуть їй на карту, яку їй скинуть. Згодом на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 надійшло 29 000 грн., які вона скинула на банківську картку № НОМЕР_8 . Зрозумівши, що це був обман, вирішила звернутись до поліції.
Під час здійснення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у неї докази на підтвердження обставин, викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16 січня 2024 року, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий зазначає у клопотанні, що з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім'я потерпілої, 16 січня 2024 року було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 33 815 грн. 00 коп.
У зв'язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 15 січня 2024 року по 18 січня 2024 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020070000012 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти, та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімались грошові кошти з цих рахунків відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 січня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: