Справа № 569/23617/24
1-кс/569/850/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024186010001371 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182 КК України, -
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 21.09.2024 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи месенджер «Telegram» та веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом заробітку коштів, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без відома останніх оформила кредити в різних фінансових установах в на суми 7 850 грн. та 23086 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом в подальшому було перераховано на банківських рахунок № НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
07.11.2024 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024186010001371. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182 КК України.
Інформація про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Світанок, Корецького району, Рівненської області, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останніх, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Світанок, Корецького району, Рівненської області, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: інформацію про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Світанок, Корецького району, Рівненської області, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останніх, зокрема: ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8