Справа № 569/2778/24
1-кс/569/348/25
про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
28 січня 2025 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження № 42023180000000103 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України здійснює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, вчинив службове підроблення, а саме вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав завідомо неправдиві офіційні документи, та заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за наступних обставин.
Так, між Комунальним закладом «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області, в особі директора ОСОБА_7 (далі - Замовник) та ТОВ «Грілана», в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник), укладено договір підряду від 17.09.2019 № 24 (далі - Договір від 17.09.2019 № 24). При цьому, ОСОБА_5 , діючи на підставі Генеральної довіреності від 15.05.2015, від імені директора ТОВ «Грілана» ОСОБА_8 , особисто підписав та скріпив відтиском печатки ТОВ «Грілана» Договір від 17.09.2019 № 24.
ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Грілана», якого наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на території Рівненської області, у період часу з 17.09.2019 по 29.12.2021, точної дати та місця не встановлено, достовірно знаючи про невиконання всього обсягу робіт зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на об'єкті: «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на вул. Центральна, 179 в с. Жадень», що є предметом договору підряду від 17.09.2019 № 24, вніс недостовірні відомості до наступних офіційних документів, а саме до: акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2019 року від 05.12.2019, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 36 897,20 грн. без ПДВ; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2020 року від 16.03.2020, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 78 195,34 грн. без ПДВ; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2021 року від 09.03.2021, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 43 702,85 грн. без ПДВ; акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2021 року від 24.03.2021, у якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 37 059,96 грн. без ПДВ, які затвердив шляхом проставлення особистого підпису та відтиску круглої печатки ТОВ «Грілана», після чого передав їх службовим особам Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.
У подальшому, на підставі поданих ОСОБА_5 , завідомо неправдивих документів, а саме: акту №3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2019 року від 05.12.2019, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2020 року від 16.03.2020, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2021 року від 09.03.2021, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2021 року від 24.03.2021, які містили завідомо неправдиву інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт та матеріалів, Комунальним закладом «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Грілана» в загальній сумі 1 220 770,09 грн., з яких безпідставно зараховано 235 026,42 грн. з ПДВ, як оплата за виконання будівельних робіт.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме уповноваженим здійснювати оперативне управління ТОВ «Грілана», діючи на підставі Генеральної довіреності від 15.05.2015, від імені директора ТОВ «Грілана» ОСОБА_8 , перебуваючи на території Рівненської області, у період часу з 17.09.2019 по 29.12.2021, точної дати та місця не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про невиконання всього обсягу робіт зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на об'єкті: «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на вул. Центральна, 179 в с. Жадень», що є предметом договору підряду від 17.09.2019 № 24, вніс недостовірні відомості до вказаних вище офіційних документів, які в подальшому передав передав посадовим особам Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області.
У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Грілана», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволодів грошовими коштами Комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області на загальну суму 235 026,42 грн. з ПДВ, чим спричинив матеріальну шкоду.
Відповідно, 09.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Судом оглянуті додані до клопотання матеріали, а саме: протокол огляду іншого володіння особи від 25.04.2024; тимчасовий доступом до речей і документів, які знаходяться у володінні Жаденської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області (ЄДРПОУ 39134607, Рівненська область, Сарненський район, с. Жадень, вул. Центральна, 179) від 11.04.2024; тимчасовим доступом до речей і документів, які знаходяться у володінні Жаденської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області (ЄДРПОУ 39134607, Рівненська область, Сарненський район, с. Жадень, вул. Центральна, 179) від 13.11.2024; висновком експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.07.2024 №СЕ 19/118-24/4522-БТ; довідкою участі спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 21.11.2024 (з супровідним листом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області за №131719-17/2789-2024 від 21.11.2024); висновком експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за результатами судової почеркознавчої експертизи від 17.10.2024 за №СУ-19/118-24/12258-ПЧ; висновком експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за результатами судової економічної експертизи від 26.12.2024 № СЕ-19/118-24/14306-ЕК; допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; іншими здобутими в ході досудового розслідування доказами.
Слідчий у клопотанні вказує про необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки існують ризики передбачені п.п. 1,2,3,4 ч.1 ст.177 КПК України. Так, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 за вчинення ним не тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з максимальним строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду. ОСОБА_5 хоча і має постійне місце проживання, однак має змогу вільно пересуватись територією України, та задля уникнення відповідальності за вчинене ним діяння, може виїхати за межі території Рівненської області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваного залишати житло в нічну пору за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу виді домашнього арешту, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, оскільки ризики на які вказує сторона обвинувачення є надуманими.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,2,3,4 ст.177 КПК України.
09.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Суд, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, у відповідності до вимог ст. 177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України, а також з дотриманням вимог ст.196 КПК України ухвалює обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
При цьому суд приймає до уваги, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання: АДРЕСА_1 відсутність судимостей. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування. Тому слідчим не доведено наявність ризиків, що підозрюваний ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду чи незаконно впливати на свідків та інших учасників процесу. Оскільки запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1,2,3,4 ст.177 КПК України.
Ризиків чи будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором не наведено.
При цьому із врахуванням ч.2 ст.179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_5 обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; заборонити спілкування із працівниками Жаденської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області, Миляцької сільської ради Дубровицього району Рвненської області, ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , щодо обставин вказаного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя, -УХВАЛИЛА:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування, тобто 09.03.2025 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, передбачені
ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- заборонити спілкування із працівниками Жаденської гімназії Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області, Миляцької сільської ради Дубровицього району Рвненської області, ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , щодо обставин вказаного кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Встановити строк дії ухвали та покладених обов"язків до 09.03.2025 року.
Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10