1-кп/130/84/2025
130/2071/24
28.01.2025 р. м. Жмеринка
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
в складі судді ОСОБА_1 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 1 Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023020000000672 від 18 серпня 2023 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Жмеринка Вінницької області, громадянинки України, з вищою економічною освітою, вдови, непрацюючої, мешканки АДРЕСА_1 , раніше несудимої, - по обвинуваченню у вчиненні чотирнадцяти злочинів, передбачених частиною четвертою статті 191 КК України та частиною першою статті 209 КК України, -
за участю сторін кримінального провадження :
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
Обвинувачена ОСОБА_3 обвинувачується у розтраті грошових коштів та набуття майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за наступних обставин.
Розпорядженням регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» № 781/ос від 23 серпня 2022 року її призначено на посаду начальника обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - ОРГ № 3), яка відповідно до затвердженого Положення є підрозділом центру бухгалтерського та податкового господарства електропостачання служби бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Відповідно до пункту 1.2 Положення про обліково-розрахункову групу № 3, затвердженого начальником Центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - Центр) ОРГ № 3 створено для забезпечення виконання функцій з обробки та накопичення первинних документів по господарських операціях, що здійснюється виробничим підрозділом «Жмеринська дистанція електропостачання» (далі - Дистанція) у межах наданих повноважень, формування бухгалтерських записів в обліковій системі з подальшою передачею інформації до Центру.
Згідно з пунктом 6.2. Положення, ОРГ № 3 очолює начальник групи, який призначається на посаду наказом директора Філії за поданням начальника Служби. Начальник ОРГ № 3 здійснює керівництво групою, відповідає за виконання завдань, покладених на ОРГ № 3 цим Положенням, законодавством, розпорядчими документами Філії та Товариства.
Водночас, відповідно до розділу пункту 1.3 Посадової інструкції ОСОБА_3 посада начальника ОРГ № 3 належить до розділу класифікації професій «Керівники».
Отже, ОСОБА_3 , будучи начальником ОРГ № 3, обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому у відповідності до примітки статті 364 Кримінального кодексу України є службовою особою.
Так, 7 квітня 2021 року, у зв'язку із створенням Центру відповідно до наказу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 1 жовтня 2020 року № 303-Н, ОСОБА_3 наданий доступ до об'єднаної бази даних АСБО ФОБОС з правом доступу до модулів «Зарплата», «Кошти та розрахунки», «Звітність», «Господарські операції», «Облік доходів та витрат».
У ході виконання покладених на ОСОБА_3 обов'язків, пов'язаних з веденням первинних бухгалтерських документів в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, обвинувачена вирішила вчинити розтрату коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
З метою реалізації власного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а також не бажаючи бути викритою у скоєному, ОСОБА_3 звернулася до своєї доньки ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри матері, про відкриття в АТ «Ощадбанк» карткового рахунку, у результаті чого 27 березня 2023 року Філією - Вінницьке обласне управлінні АТ «Ощадбанк» (м. Жмеринка, вул. Валерія Брезденюка, 19/2) на ім'я ОСОБА_7 відкрито поточний рахунок НОМЕР_2 та надано платіжну карту MasterCard Debit World PayPass, яка залишилась у її користуванні.
Надалі, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого умислу щодо розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на користь третіх осіб, 28 березня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу «Жмеринська дистанція електропостачання» за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 37 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 , зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за березень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції ОСОБА_3 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 3 квітня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 42 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 10 квітня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 48 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану незаконно вчинила розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 17 квітня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 51 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 5000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_9 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 202 3р.», хоча кошти насправді ОСОБА_9 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 5000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 18 квітня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 20 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 289,65 грн працівнику Дистанції ОСОБА_10 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за квітень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_10 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 20 289,65 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 9 травня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 27 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 8700 грн працівнику Дистанції ОСОБА_11 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_11 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 8700 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 10 травня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 28 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 11 275 грн працівнику Дистанції ОСОБА_12 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_12 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 11 275 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Критмінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 15 травня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 29 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 6250 грн працівнику Дистанції ОСОБА_11 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_11 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 6250 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 23 травня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 33 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 6500 грн працівнику Дистанції ОСОБА_13 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_13 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 6500 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 31 травня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 35 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9760 грн працівнику Дистанції ОСОБА_14 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_14 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9760 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 7 червня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 38 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9570 грн працівнику Дистанції ОСОБА_15 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_15 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9570 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтрати кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 13 червня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 39 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 10 050 грн працівнику Дистанції ОСОБА_14 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_14 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 10 050 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 15 червня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 40 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 8 130 грн працівнику Дистанції ОСОБА_16 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_16 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 8130 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_3 повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_3 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 26 червня 2023 року, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24, за допомогою робочого комп'ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 42 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9 850 грн працівнику Дистанції ОСОБА_13 , зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023 р.», хоча кошти насправді ОСОБА_13 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий громадянці ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.
За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9 850 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», у період часу з 18 квітня 2023 року по 1 липня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, здійснила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у сумі 37 400 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» здобуті ОСОБА_7 внаслідок розтрати, у квітні 2023 року звернулася до своєї доньки ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 , та запропонувала їй перерахувати частину безпідставно зарахованих на її поточний рахунок НОМЕР_2 грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_3 , на що ОСОБА_7 погодилась.
Надалі, ОСОБА_7 з належного їй поточного рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_3 , здійснила перерахування коштів у загальній сумі 37400 грн, зокрема: 18 квітня 2023 року у сумі 2500 грн, 24 квітня 2023 року у сумі 500 грн, 29 квітня 2023 року у сумі 500 грн, 1 травня 2023 року у сумі 1000 грн, 11 травня 2023 року у сумі 3000 грн, 12 травня 2023 року у сумі 3000 грн, 20 травня 2023 року у сумі 1000 грн, 27 травня 2023 року у сумі 1500 грн, 2 червня 2023 року у сумі 4000 грн, 13 червня 2023 року у сумі 2400 грн, 15 червня 2023 року у сумі 10000 грн, 20 червня 2023 року у сумі 3000 грн, 28 червня 2023 року у сумі 4000 грн, 1 липня 2023 року у сумі 1000 грн.
В свою чергу, ОСОБА_3 , з метою особистого збагачення, приховування злочинного способу набуття грошових коштів, перебуваючи у м. Жмеринка, у період з 18 квітня 2023 року по 1 липня 2023 року, шляхом здійснення фінансових операцій, використала на власні потреби грошові кошти, які надходили на відкритий на її ім'я рахунок, у результаті чого легалізувала грошові кошти у сумі 37 400 грн, отримані у ході вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України, тобто у набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.
У ході судового слідства прокурор подає до суду угоду про визнання винуватості від 17 січня 2025 року, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_17 та обвинуваченою ОСОБА_3 , згідно з якою ОСОБА_3 винною себе у вчиненні злочинів, передбачених частиною четвертою статті 191 та частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України, визнає повністю, зобов'язується на протязі шести місяців перерахувати на Збройні сили України 10000 грн; і сторони визначились з покаранням у виді: за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком на два роки; за частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком на один рік; на підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком на два роки; на підставі частини другої статті 75 Кримінального кодексу України звільнити обвинувачену від відбування основного покарання з випробуванням іспитовим строком, тривалість якого, а також обов'язкаи, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України, встановить суд.
Відповідно до положень статті 474 Кримінального процесуального кодексу України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 винною себе у інкримінованих їй злочинах визнає повністю, беззастережно і підтверджує, що вчинила злочини при викладених вище обставинах, розкаялась. Просить затвердити угоду про визнання винуватості і призначити їй покарання, вказане в угоді. Обов'язок перерахувати грошові кошти на Збройні сили України взяла на себе добровільно, без примусу, погроз чи обіцянок, який зобов'язується виконати.
Прокурор, захисник обвинуваченої, згідно із заявою - представник юридичної особи, яка є потерпілим - просять затвердити угоду про визнання винуватості і обрати обвинуваченій узгоджене угодою покарання. Прокурор просить також стягнути з обвинуваченої на користь держави процесуальні витрати на проведення економічної експертизи в розмірі 39378,56 грн; захисник просить не застосовувати до обвинуваченої обмеження, передбачені пунктом 2 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України.
Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд з'ясував у обвинуваченої, що та цілком розуміє :
- що вона має право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують, а обвинувачена має право мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;
- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно;
- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;
- наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 Кримінального процесуального кодексу України;
- характер обвинувачення;
- вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
У судовому засіданні суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, суд констатує, що
- умови угоди не суперечать вимогам цього Кодексу та закону, правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення вірна;
- угода відповідає інтересам суспільства;
- умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;
- обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не існує;
- підстави для фактичної невизнання винуватості відсутні.
На підставі викладеного суд вважає, що угоду про визнання винуватості слід затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_3 узгоджену сторонами міру покарання. Суд вважає, що тривалість іспитового строку два роки буде відповідати цілям, спрямованим на виправлення обвинуваченої і приватної превенції. Суд також вважає за можливе не застосовувати до обвинуваченої ОСОБА_3 обмеження у виді заборони виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Суд вважає, що з обвинуваченої слід стягнути витрати на залучення експерта відповідно до положень статті 124 Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 370, 371, 374, 475 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 січня 2025 року, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_17 та обвинуваченою ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України і призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності на строк два роки.
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 209 Кримінального кодексу України і призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності на строк один рік без конфіскації майна.
Згідно з частиною першою статті 70 Кримінального кодексу України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим обрати ОСОБА_3 остаточну міру покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності на строк два роки без конфіскації майна.
Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_3 від призначеного основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.
Початок іспитового строку обчислювати з моменту проголошення вироку.
Згідно з частиною першою статті 76 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_3 такі обов'язки : періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 39378 (тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят вісім) грн 56 коп.
Вирок може бути оскаржений у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з підстав, передбачених статтею 394 цього Кодексу : обвинуваченою, її захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без її згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз'яснення їй наслідків укладення угоди; а прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
На вирок може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду через Жмеринський міськрайонний суд на протязі тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.
Учасники судового провадження можуть у суді отримати копію вироку.
Суддя ОСОБА_18