Дата документу 30.01.2025Справа № 554/9473/24
Провадження № 1-кс/554/2082/2025
30.01.2025року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000274 від 25.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 332, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 354, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що громадянка ОСОБА_4 маючі тісні корупційні зв?язки у закладах охорони здоров?я Полтавської області, а саме з головою спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області ОСОБА_5 , налагодила схему з незаконного оформлення 2-ої групи інвалідності особам жіночої статі. На далі після отримання особами 2-ої групи інвалідності, ОСОБА_4 надавала вказівки для подальшого оформлення вказаними особами постійного стороннього догляду з боку чоловіка/сина, які є військовозобов?язаними особами з подальшим уникненням від мобілізації на військову службу у період дії воєнного стану.
Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що ОСОБА_4 сприяла незаконному оформленню 2-ої групи інвалідності громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці м. Харків, з метою оформлення постійного стороннього догляду за нею з боку сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Харків, для ухилення останнього від проходження військової служби під час мобілізації у період дії військового стану та можливості безперешкодного перетину державного кордону України.
10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави поведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме приміщень будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти:
-номіналом 50 грн. - у кількості 1 шт.;
-номіналом 100 грн. - у кількості 2 шт., загальною сумою 200 грн.;
-номіналом 200 грн. - у кількості 1 шт.;
-номіналом 500 грн. - у кількості 40 шт., загальною сумою 20 000 грн.;
-номіналом 1 000 грн. - у кількості 4 шт., загальною сумою 4 000 грн.;
-номіналом 100 доларів США - у кількості 1 шт.
В подальшому, 11.01.2025 зазначені грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024170000000274 від 25.04.2024.
24.01.2025 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 було винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та встановила строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
24.01.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді, відповідно до якої в матеріалах клопотання не в повній мірі конкретезовано назву та вид майна не яке слідчий просить накласти арешт, зокрема слідчий суддя позбавлений можливості ідентифікувати грошові кошти.
24.01.2025 на виконання ухвали слічдого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 проведено огляд грошових коштів та встановлено їх ідентифікаційні номери а саме:
1.Купюра номіналом 50 грн. - ЕГ3749945;
2.Купюра номіналом 100 грн - ЄВ1416212;
3.Купюра номіналом 100 грн. - ЄЗ6079897;
4.Купюра номіналом 200 грн. - ЕГ6195262;
5.Купюра номіналом 500 грн. - ЕА8588720;
6.Купюра номіналом 500 грн. - ХГ3294131;
7.Купюра номіналом 500 грн. - ЄД9726133;
8.Купюра номіналом 500 грн. - АЖ 2648132;
9.Купюра номіналом 500 грн. - ЕД9103612;
10.Купюра номіналом 500 грн. - ЦА7623935;
11.Купюра номіналом 500 грн. - ЄА7750880;
12.Купюра номіналом 500 грн. - ЄЕ2925785;
13.Купюра номіналом 500 грн. - УБ8677275;
14.Купюра номіналом 500 грн. - ЄМ9834294;
15.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001401;
16.Купюра номіналом 500 грн. - ЄМ3291717;
17.Купюра номіналом 500 грн. - ЄИ6036852;
18.Купюра номіналом 500 грн. - ГБ0129013;
19.Купюра номіналом 500 грн. - ЗБ4122218;
20.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001252;
21.Купюра номіналом 500 грн. - ХГ9170184;
22.Купюра номіналом 500 грн. - ВЕ8634752;
23.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001400;
24.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001396;
25.Купюра номіналом 500 грн. - ЕЄ3062882;
26.Купюра номіналом 500 грн. - АК4203226;
27.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001404;
28.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001250;
29.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001251;
30.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001473;
31.Купюра номіналом 500 грн. - ВУ0737410;
32.Купюра номіналом 500 грн. - ГЛ9101684;
33.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001397;
34.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС 9001475;
35.Купюра номіналом 500 грн. - ЕР6317112;
36.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001249;
37.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001398;
38.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001402;
39.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001394;
40.Купюра номіналом 500 грн. - ХЖ1377465;
41.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001395;
42.Купюра номіналом 500 грн. - ВУ3145230;
43.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001474;
44.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001399;
45.Купюра номіналом 1000 грн. - АЄ5870857;
46.Купюра номіналом 1000 грн. - ВТ1173875;
47.Купюра номіналом 1000 грн. - БК7351443;
48.Купюра номіналом 1000 грн. - АИ7852173;
49.Купюра номіналом 100 доларів США - PF65624136H.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та копії матеріалів якими обгрунтовуються доводи, вказані у клопотанні, встановив наступне.
Клопотання слідчого подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 10.01.2025 під час обшуку у приміщенні домоволодіння ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме на:
1.Купюра номіналом 50 грн. - ЕГ3749945;
2.Купюра номіналом 100 грн - ЄВ1416212;
3.Купюра номіналом 100 грн. - ЄЗ6079897;
4.Купюра номіналом 200 грн. - ЕГ6195262;
5.Купюра номіналом 500 грн. - ЕА8588720;
6.Купюра номіналом 500 грн. - ХГ3294131;
7.Купюра номіналом 500 грн. - ЄД9726133;
8.Купюра номіналом 500 грн. - АЖ 2648132;
9.Купюра номіналом 500 грн. - ЕД9103612;
10.Купюра номіналом 500 грн. - ЦА7623935;
11.Купюра номіналом 500 грн. - ЄА7750880;
12.Купюра номіналом 500 грн. - ЄЕ2925785;
13.Купюра номіналом 500 грн. - УБ8677275;
14.Купюра номіналом 500 грн. - ЄМ9834294;
15.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001401;
16.Купюра номіналом 500 грн. - ЄМ3291717;
17.Купюра номіналом 500 грн. - ЄИ6036852;
18.Купюра номіналом 500 грн. - ГБ0129013;
19.Купюра номіналом 500 грн. - ЗБ4122218;
20.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001252;
21.Купюра номіналом 500 грн. - ХГ9170184;
22.Купюра номіналом 500 грн. - ВЕ8634752;
23.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001400;
24.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001396;
25.Купюра номіналом 500 грн. - ЕЄ3062882;
26.Купюра номіналом 500 грн. - АК4203226;
27.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001404;
28.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001250;
29.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001251;
30.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001473;
31.Купюра номіналом 500 грн. - ВУ0737410;
32.Купюра номіналом 500 грн. - ГЛ9101684;
33.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001397;
34.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС 9001475;
35.Купюра номіналом 500 грн. - ЕР6317112;
36.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001249;
37.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001398;
38.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001402;
39.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001394;
40.Купюра номіналом 500 грн. - ХЖ1377465;
41.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001395;
42.Купюра номіналом 500 грн. - ВУ3145230;
43.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001474;
44.Купюра номіналом 500 грн. - ЕС9001399;
45.Купюра номіналом 1000 грн. - АЄ5870857;
46.Купюра номіналом 1000 грн. - ВТ1173875;
47.Купюра номіналом 1000 грн. - БК7351443;
48.Купюра номіналом 1000 грн. - АИ7852173;
49.Купюра номіналом 100 доларів США - PF65624136H.
Визнати місце зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження в СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.
Зберігання речових доказів визначити при матеріалах кримінального провадження, для проведення подальшого дослідження.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1