Дата документу 30.01.2025Справа № 554/9275/24
Провадження № 1-кс/554/1838/2025
Іменем України
30 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42024170000000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Шевченка, 100, офіс 103. Визначити місцем зберігання речового доказу - при матеріалах кримінального провадження № 42024170000000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.
Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Полтавського державного аграрного університету (далі - ПДАУ) створення протиправної схеми незаконного використання земель державного закладу з метою подальшого привласнення вирощеного урожаю, шляхом укладання фіктивних договорів із суб'єктами господарювання щодо розробки науково-технічної продукції.
Зокрема, встановлено, що відповідно до отриманих оперативних даних, організатором протиправної схеми незаконного використання земель Полтавського державного аграрного університету з метою подальшого привласнення грошових коштів отриманих від незаконної реалізації необлікованого урожаю зернових, шляхом укладання фіктивних договорів із суб'єктами господарювання щодо розробки науково-технічної продукції є ректор Полтавського державного аграрного університету ОСОБА_5 .
Також встановлено, що виконавцями протиправної схеми є: ОСОБА_6 , є працівником Полтавського державного аграрного університету та довіреною особою ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 є професором кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАУ; ОСОБА_8 є керівником ТОВ «Поля Полтавщини (код ЄДРПОУ 44281763).
Поряд з цим, встановлено, що відвантаження з полів університету зібраного необлікованого урожаю зернових відбувалося до складських приміщень приватних підприємств, які знаходяться за наступними адресами:
1. Полтавська область, Миргородський район, с. Яреськи, вул. Елеваторна, 1 - «Яреськівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 38234181) агропромхолдинга «Астарта-Київ»;
2. Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, складські приміщення СФГ «Благодать» (код ЄДРПОУ 31728846), які розміщуються на земельних ділянках: 5324081900:00:028:0042 та 5324081900:00:028:0050;
3. Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, вул. Білоуська, 12 - складські приміщення ТОВ «РСМ Плюс» (код ЄДРПОУ 39903529, м. Полтава, вул. Орлика Пилипа, 28), які розміщується на земельній ділянці 5324080101:01:003:0243.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою, а саме: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Шевченка, 100, офіс 103 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Враховуючи вище викладене, 21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі і документи.
Постановою слідчого від 21.01.2025 вилучене визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку речі, речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Шевченка, 100, офіс 103, а саме:
1.ДОГОВІР №12 від 12 травня 2024 р. (Полтавський державний аграрний університет- відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського національного аграрного університету- ТОВ «АПЦ-ГРУП» про виконання робіт з наукового дослідження -6 арк.;
2.Видаткова накладна № 10270 від 02.05.2024;
3.Товарно-транспортна накладна №10270 від 02.05.2024;
4.Видаткова накладна № 12708 від 26.05.2023 ;
5.Товарно-транспортна накладна №12708 від 26.05.2023;
6.Видаткова накладна № 11489 від 02.05.2023;
7.Товарно -транспортна накладна № 11489/1 від 022.05.2023;
8.Договір № ТО -003/2024 оренди рухомого майна з екіпажем від 10.05.2024 ( орендар ТОВ «АПЦ-Груп», орендодавець ТОВ «Полетехніка») - 4 арк.;
9. Акт приймання-передачі до Договору оренди рухомого майна № ТО-003/2024 від 10.05.2024 від 11.05.2024-1 арк.;
10.Додатки №№ 1,2,3,4 до Договору №12 від 1.05.2024- 4 арк.;
11. Акт приймання-передачі основних засобів (трактор Беларус -1025) № ВС00-000005 від 31.03.2023- 2 арк.;
12.Договір №ОА-001/2023ь від 03.04.2023 ( ТОВ «Полетехніка», ТОВ «АПЦ-Груп» - 4арк., специфікація № 018 від 01.05.2024 додаток до Договору № 0А-001/2023 від 03.04.2023;специфікація №007 від 2.05.2023 Додаток до Договору № ЩА- 001/2023 від 03.04.2023р.;
Специфікація №010 від 22.05.2023р. Додаток до договору №ОА-001/2023 від 03.04.223р;
13. Договір № ТО-001/2023 оренди рухомого майна з екіпажем від 12.04.2023 (орендар ТОВ «АПЦ-Груп»,орендодавець -ТОВ «Полетехніка») - 3 арк., акт приймання-передачі до Договору № ТО-001/2023 від 12.04.2023-1 арк.;
14.Акт приймання-передачі основних засобів № ВС 00000001 від 31.03.2022 - 2 арк;
15.Акти приймання-передачі №12/1 від 13.05.2024, № 12/1/1 від 13.05.2024, № 12/2 від 14.5.2024, №12/2/1 від 14.05.24, №2/3 від 15.05.2024, № 12/3/1 від 15.5.24, №12/4 від 16.05.24, № 12/4/1 від 16.05.24, № 12/4/2 від 13.05.24, №12/5 від 17.05.24, №12/5/1 від 17.05.24, №12/6 від 20.05.24, № 12/6/1 від 20.05.24, №12/7 від 29.05.2024, №12/7/1 від 29.05.24, № 12/8 від 30.05.2024,№12/8/1 від 30.05.24 ( відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» - ТОв «АПЦ-Груп»)- кожний на 1 арк.,
16.Акт приймання-передачі зібраного врожаю № 12/16/3 від 24.10. 2024, №12/16/2 від 24.10.24, № 12/16/1 від 24.10.2024, №12/15/3 від 10.10.24, № 12/15/2 від 10.10.24, № 12/15/1 від 10.10.24, № 12/14/3 від 06.10.2024, № 12/14/2 від 06.10.2024, № 12/14/1 від 06.10.2024, № 12/13/3 від 05.10.2024, №12/13/2 від 05.10.24, № 12/13/1 від 5.10.24, №12/12/3 від 02.10.2024, №12/12/2 від 02.10.24, №12/12/1 від 02.10.24, №12/11/3 від 01.10.2024, № 12/11/2 від 01.10.2024, №12/11/11 від 01.10.2024 відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету- ТОВ «АПЦ-Груп»)
17.Договір оренди рухомого майна № ТО-004/2024 (ТОВ «АПЦ-Груп», ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА»)- 2 арк., акт приймання-передачі до Договору №ТО -004/2024 від 05.09.2024-1 арк.;
18.Акт приймання-передачі виконаних робіт № 12/9 від 28 червня 2024, ( Полтавський державний аграрний університет - відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету - ТОВ «АПЦ-Груп»- 2 арк.;
19.Акт приймання-передачі виконаних робіт № 12/10 від 30 серпня 2024, ( Полтавський державний аграрний університет - відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету - ТОВ «АПЦ-Груп»- 1 арк.;
20.Копії платіжних інструкцій № 1291 від 25.11.2024, №1288 від 19.11.2024, №1042 від 30.08.24, №1043 від 30.08.24, №961 від 12.07.24, №960 від 12.07.2024,
21.Накладна на передачу готової продукції №13 від 01.10.24, №14 від 02.10.24, №17 від 05.10.24, №18 від 05.10.24, №12 від 10.10.24, № 25 від 24.10.24-кожний по 1 арк.;
22. Копія ухвали суду ( справа № 541/2740/24_ -2 арк.;
23.Лист директора ОСОБА_9 від 30.05.2024 № 89 -1 арк.;
24.Копія листа-запиту Миргородської окружної прокуратури від 27.05.24-1 арк.;
25. Лист директора ТОВ «АПЦ-Груп» ОСОБА_10 без дати та номеру-2 шт.;
26.Печатки ТОВ «АПЦ-Груп» ідентифікаційний номер 41540557;
27.Договір № 15 від 25.03.2024 (відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» - ТОВ «АПЦ-Груп» ) -4 арк., специфікація до Договору №15 від 25.03.24-1 арк.;
28.Лист вих. № 19/11 від 19.11.2020- 1 арк.;
29.Товарно-транспортні накладні без номеру та дати з відтиском печатки ТОВ «АПЦ-Груп» та підписом директора ОСОБА_10 - 4 шт.;
30. Відтиски печатки виконані виявленою на місці печаткою з реквізитами ТОВ «Агропром-центр Полтава» ідент. Код 39006447;ТОВ «Агропром-центр груп» ідент. Код 39006447; ТОВ «Агропром-центр Полтава» ідент. Номер 39006447;ТОВ «Агропром-центр груп» ідент. Код НОМЕР_1 , Фермерське господарство «Солард Агрокультура» іденткод 43002488; ТОВ «ФОКСТ Трейд Інвест» ідент номер 4559266; ТОВ «Агропром центр груп» ідент. Код 39006447;
31.Договір №08/03/2024 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.03.2024 ( ОСОБА_11 , ТОВ «АПЦ-Груп» -2 арк.;
32.Договір про надання послуг з перевезення вантажу №1 від 15.02.2024 ( ТОВ «АПЦ-Груп» - ОСОБА_12 )-1 арк., акт здачі-приймання робіт від 29.02.2024 -1 арк.;
33.Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.03.2024 ( ТОВ «Хімагростеп» - ТОВ «АПЦ-Груп») -2 арк.;
34.Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 0424-01 від 13.04.2024 ( ТОВ «АПЦ-Груп» та ФОП ОСОБА_13 ) - 2 арк.;
35.Договір № 0424-02 про надання поворотної фінансово допомоги від 13.04.2024 (ТОВ «АПЦ-груп» - Фоп ОСОБА_14 )- 2 арк.;
36.Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11/10/24 від 11.10.24 (Фоп ОСОБА_15 - ТОВ «АПЦ-Груп»)-2 арк.;
37.Договір № 27/02/2024 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 27.02.2024 (ТОВ «АПЦ-Груп» та ТОВ «Полетехніка»)-2 арк.;
38.Договір купівлі-продажу №27/02/2024 від 27.02.2014 (ТОВ АПЦ-груп» - ТОВ «Полетехніка») -2 арк.;
39.Договір поставки № 27/02 від 27.02.2024 (ТОВ «АПЦ -Груп» - 5 арк.;
40.Договір зберігання № ВЗ-1603 від 16.03.2024 ( ТОВ «АПЦ-Груп» та ТОВ «Галор-агро») - 2 шт.;
41.Договір № 010524 поставки товару (ТОВ «АПЦ-груп»- ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» від 01.05.2024- 2 арк.;
42.Договір відповідального зберігання № 242 406 від 01.07.2024 ( ТОВ «Тімак агро Україна» та ТОВ «АПЦ-Груп» -5 арк.;
43.Договір № 12 ві 01.12.2024 ( Полтавський державний аграрний університет - відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського національного аграрного університету» - ТОВ «АПЦ-Груп») -5 арк.;
44. Копія листа від 26.09.2024 № 193 - 1 арк;
45. Лист (чорновий варіант, проект) ректора Полтавського державного аграрного університету - директору ТОВ «АПЦ-ГРУП» без реквізитів документа - 2шт.;
46.Лист (чорновий варіант, проект) директора ОСОБА_9 - директору ТОВ «АПЦ-Груп» без реквізитів- 1 шт.;
47.Рахунок -фактура № 4 від 28.06.2024- 1 арк;
48.Акти приймання передачі між відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету) (без підписів ) травень 2024, -9арк.;
49.Інформація в електронному вигляді, скопійована на флеш носій Кingston з наявних під час обшуку носіїв ноутбуку «Асус» ім?я пристрою Desktop-VMNRUGG, а також пристрою ім?я AРC 001 в частині, яка відповідно часткового перегляду може мати відношення до встановлення обставин кримінального провадження.
Визначити місцем зберігання речового доказу - при матеріалах кримінального провадження №42024170000000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.
Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання ухвали.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя ОСОБА_1