Справа № 202/952/25
Провадження № 1-кс/202/734/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
30 січня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУ №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024042210000262 від 20.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 .
3 метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження цих осіб та зв?язку між ними, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; деталізованої інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2024 року до здійснення тимчасового доступу, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з котрих відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за період з 19.12.2024 року до здійснення тимчасового доступу; інформації пpo pyx коштів банківського рахунку НОМЕР_1 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток до здійснення тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження цих осіб та зв?язку між ними, необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024042210000262 від 20.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; деталізованої інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2024 року до здійснення тимчасового доступу, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з котрих відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за період з 19.12.2024 року до здійснення тимчасового доступу; інформації пpo pyx коштів банківського рахунку НОМЕР_1 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток до здійснення тимчасового доступу.
Строк виконання ухвали до 29 березня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1