Справа № 761/48141/24
Провадження № 1-кс/761/31775/2024
26 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72023000410000062 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72023000410000062 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000062 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами протягом 2022-2023 років набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом у ході переміщення та зберігання нафтопродуктів належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, протягом 2023 року безпідставно сформували податковий кредит на суму 9 917,77 тис. грн. ПДВ, ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Так, протягом 2022-2023 років, в цілях убезпечення цінних активів від руйнівного впливу агресії російської федерації проти України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало переміщення власних нафтопродуктів зі звичних місць їх зберігання, розташування яких є фактично загальновідомим, до інших, більш безпечних місць зберігання. Такі переміщення здійснювалися в тому числі у зв'язку з отриманням листа від ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому останні рекомендували зважаючи на можливі ракетні обстріли та атаки БПЛА, перемістити нафтопродукти, які зберігалися на території нафтопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кременчук на інші локації. Зважаючи на особливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » транспортування нафтопродуктів здійснювалося залізничним транспортом на підставі відповідних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпосередньо з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою максимального швидкого переміщення нафтопродуктів з локації заводу до інших місць зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
21 липня 2023 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №16/01/7/2023/1368-НП про транспортне експедирування з тимчасовим використанням під'їзної колії (далі - Договір), невід'ємними частинами якого були Додатки №№ 1 і 2 від 21 липня 2023 року. У подальшому до Договору його сторонами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені зміни і доповнення шляхом укладення Додаткової угоди № 1 від 21 липня 2023 року, Додаткової угоди № 2 від 01 серпня 2023 року, Додаткової угоди № 3 від 10 серпня 2023 року, Додаткової угоди № 4 від 22 серпня 2023 року і Додаткової угоди № 5 від 10 жовтня 2023 року.
За Договором, який діє з 08 червня 2023 року до 31 грудня 2023 року, в цілях транспортування нафтопродуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до визначених безпечних місць зберігання, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався за визначену у Договорі плату надавати замовнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуги по тимчасовому перебуванню вагонів (вагонів-цистерн) з вантажем замовника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нафтопродуктами) для проведення останнім своїх господарських дій, пов'язаних з отриманням та обробленням вантажу (нафтопродуктів) на залізничних під'їзних коліях виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З моменту укладення Договору вартість послуг наданих виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оплачених замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Договором склала близько 140,6 млн. грн.
Крім цього, встановлено, що перераховані кошти, які замовник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахував на визначені у Договорі банківські рахунки виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату послуг за Договором, більша частина - близько 136,5 млн. грн.. було перераховано виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим господарським товариствам, які не надають такого роду послуги за нібито на оплату послуг по супроводу та зберіганню цілісності вагонів, а саме:
36,4 млн. грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
23,8 млн. грн.. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2,9 млн. грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
53,2 млн. грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
20,2 млн. грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (до 08.11.2023 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В подальшому отримані кошти вище юридичні особи перерахували іншим суб'єктам господарювання, які відповідають ознакам фіктивності, вже з іншим призначенням платежу.
І лише орієнтовно 4 млн. грн. - виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на банківські рахунки підприємств - власників залізничних під'їзних колій за послуги з користування цими коліями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та Полтавському обласному комунальному виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Таким чином, участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ланцюгу перерахувань, де значна частина коштів спрямовувалася не за реальну надано послугу, а за штучно створеними підставами на суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, дають підстави вважати подальше обготівкування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході переміщення та зберігання нафтопродуктів належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2023 по 31.12.2023.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 04.12.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (кримінальне провадження №72023000410000062).
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.06.2023 по 31.12.2023, а саме:
-договір, додаткові угоди транспортного експедирування з тимчасовим використанням під'їзної колії № 16/01/7/2023/1368-НП від 21.07.2023;
-акт приймання-передачі вагонів, акти наданих послуг.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: