СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/794/25
ун. № 759/2428/25
29 січня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000100 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000100 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080000100, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 01.01.2025 року, приблизно о 13 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за митні збори, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 , мобільний номер телефону відсутній, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у розмірі 25 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення дізнання, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що в соціальній мережі Фейсбук з початку грудня 2024 року почала спілкуватися з чоловіком на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив, що він військовий з м. Києва, служить закордоном, самотній. Після майже місяця листування через смс-чат ОСОБА_6 повідомив, що він заробив 200000 доларів США і хоче передати переказ новою поштою, щоб гроші полежали в потерпілої, а коли він повернеться він їх забере. За відсотки від всієї суми ОСОБА_4 мала заплатити 25000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 попросив адресу електронної пошти ОСОБА_4 , на яку 21.01.2025 прийшло повідомлення, про те, що вона має сплатити за посилку 25000 гривень. ОСОБА_4 21.01.2025 о 13.45 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 оплатила 25000 грн і 500 грн комісії, на прохання ОСОБА_5 , начебто за його переказ з грошима на банківський рахунок НОМЕР_1 , який за платіжною системою належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому 23.01.2025 на електронну пошту ОСОБА_4 стали приходити листи про сплату 30000 гривень за посилку, зрозумівши, що вона мала справу з шахраєм, звернулася в поліцію.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 25500 грн.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000100 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті/рахунку НОМЕР_1 в період з 10.01.2025 по 29.01.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; назвати повні номери банківських карток прив'язані до даного рахунку;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з картки/рахунку НОМЕР_1 отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по карті/рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 в період з 10.01.2025 по 29.01.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 10.01.2025 по 29.01.2025.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації в електронному чи друкованому вигляді:
- яка електронна адреса використовувалася для входу в особистий кабінет власника рахунка НОМЕР_1 ? Який номер телефону прив'язаний до рахунку.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.03.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1