Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/995/25
23 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах об'єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 комунальним підприємством
(КП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на електронному майданчику «Прозоро» оголошено про проведення спрощеної публічної закупівлі з предметом закупівлі дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з очікуваною вартістю закупівлі 81 375 000,00 грн (вісімдесят один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч гривень) з ПДВ.
За результатами проведення вищевказаної спрощеної публічної закупівлі переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Надалі, 20.09.2022, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як з переможцем вищевказаної публічної закупівлі, укладено договір № 52.22-103 згідно з яким постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов'язується поставити та передати у власність покупцю (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» згідно зі специфікацією (додатком № 1), що є невід'ємною частиною цього договору. Сума договору (ціна договору) згідно додатку № 1 до договору № 52.22-103 від 20.09.2022 становить 72 846 000, 00 грн з ПДВ в розмірі 20%, що складало 12 141 000,00 грн, від загальної суми договору.
При цьому, згідно зі специфікацією (додатком № 1) до договору № 52.22-103 від 20.09.2022 вартість одиниці товару - дизельного палива складала 40,47 грн без ПДВ, одиниця виміру «Л» (літр), кількість - 1 500 000, сума всього без ПДВ 60 705 000,00 грн, крім того ПДВ 20% 12 141 000, 00 грн, всього з ПДВ 72 846 000,00 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення контрагентів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю нафтопродуктів та визначення вартості, за які вказане товариство закупило нафтопродукти.
З метою перевірки обставин, що підлягають встановленню, в тому числі експертним шляхом, необхідним є отримання документації по імпортних операціях проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ввезенню товаро-матеріальних цінностей - нафтопродуктів, а саме дизельного палива, які в подальшому були поставлені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: акти митного огляду, договори купівлі-продажу, сертифікатів походження та відповідності, документи, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей, інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.07.2021 до 01.03.2023 включно.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів указаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Такі документи містять охоронювану законом таємницю згідно з приписами
ст. 162 КПК України, зокрема: відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також можуть містити інформацію, що містить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має важливе значення, оскільки такі документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Копії зазначених документів необхідно вилучити, зокрема з метою проведення в подальшому необхідних експертиз.
Згідно зі змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що без копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема експертним шляхом, без їх вилучення не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучення їх копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по ввезенню товаро-матеріальних цінностей - нафтопродуктів, а саме дизельного пального, які в подальшому були поставлені Комунальному підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
- актів митного огляду,
- договорів купівлі-продажу,
- сертифікатів походження та відповідності,
- документів, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей,
- інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.07.2021 до 01.03.2023 включно.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1