Справа № 559/346/25
Провадження № 1-кс/559/68/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"29" січня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.90 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 24.01.2025 близько 11 години 46 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що йому необхідно перевипустити банківську картку, оскільки строк її дії завершився. Окрім того, після розмови з вищезазначеною невідомою особою з абонентським номером НОМЕР_1 , до потерпілого знову зателефонували з абонентського номера НОМЕР_2 , після чого невідома особа попросила назвати його особисті дані й він повідомив своє прізвище, ім'я та дату народження. Після цього з 12 години 54 хвилин до 13 годину 28 хвилин 24.01.2025 із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів у розмірі 67 727 гривень сімома трансакціями по 2 000 гривень, 780 гривень, 1 гривню, 29 874 гривні, 29 972 гривні, 5 000 гривень, 100 гривень.
У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в сумі 67727 гривень були переказані з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;
- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 22.01.2025 до 24.01.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, що використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність у обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період із 22.01.2025 до 24.01.2025 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів із 22.01.2025 до 24.01.2025;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період часу з 09.00 год. 24.01.2025 до 24.01.2025.
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2025.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1